08/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 0 . 4 2 0 . 7 0 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : " P E L Z E R T O O L S A G "
S o c i é t é A n o n y m e
4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I M I N U T I O N D U C A P I T A L - N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - A D A P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
I l a p p a r a î t d ' u n p r o c e s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R O N N Y V A N E E C K H O U T , n o t a i r e a s s o c i é e à W a r e g e m , g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l - E l i s a b e t h D e s i m p e l - R o n n y V a n E e c k h o u t , n o t a i r e s a s s o c i é e s " , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 7 9 0 : W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , à l a d a t e d e v i n g t j u i n d e u x m i l o n z e , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P E L Z E R T O O L S A G " , à 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t ' q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E D E C I S I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e à r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ; ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 5 8 . 5 2 0 ) e u r o s à c e n t h u i t ' m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 1 0 8 . 5 2 0 ) e u r o s ;
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s , m a i s m o y e n n a n t l a r é d u c t i o n p r o p o r t i o n e l l e d e l a v a l e u r c o m p t a b l e s d e s a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l a u r a l i e u p a r l ' a t t r i b u t i o n c o m p l è t e s u r l e c a p i t a l l i b é r é , à l ' e x c l u s i o n d e l ' i m p u t a t i o n s u r l e s r é s e r v e s l é g a l e s , o u d ' a u t r e s r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u l e s r é s u l t a t s t r a n s f é r é s .
D E U X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t u é q u e s i , d a n s l e s d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n , l e s c r é a n c i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d e l a L o i s u r l e s S o c i é t é s , n ' o n t e x i g é a u c u n e c e r t i t u d e p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s , a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n .
A p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l a d i t e p é r i o d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à p a y e m e n t , q u ' à c o n d i t i o n q u e l e s c r é a n c i e r s a u r o n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n .
T a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s é t é r e m b o u r s é e s ,
l e m o n t a n t l i b é r é s e r a e n r e g i s t r é s u r u n c o m p t e d i s t i n c t .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e q u e l e p a i e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s s e r a e f f e c t u é s u r l e l i e u e t l a d a t e , à d é t e r m i n e r e n t e m p s u t i l e p a r l e C o n s e i l o u s o n r e p r é s e n t a n t , s o u s r é s e r v e d e c o n f o r m i t é a v e c l e s t e r m e s e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s S o c i é t é s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e d e r é d u i r e l e c a p i t a l :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 1 0 8 . 5 2 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 4 1 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t d i x - s e p t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 4 1 7 e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o n t t r o i s c e n t v i n g t - e t - u n ( 3 2 1 ) a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A , e t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 9 6 ) a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B . "
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d e s a c t i o n s A e t B .
S I X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e s u p p r i m e r ( 1 ) l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e t l e d r o i t d e s u i t e e t ( 2 ) t o u s l e s a u t r e s a r t i c l e s d a n s l e s s t a t u t s q u i c o n c e r n e n t l a s u b d i v i s i o n d e s a c t i o n s d a n s d e u x c a t é g o r i e s A e t B , n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s 5 , 6 b i s , 9 , 1 1 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 2 2 . C e s a r t i c l e s s e r o n t r e m p l a c é s p a r d ' a u t r e s p a r l ' a c c e p t a t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e p r é v u d a n s u n e d é c i s i o n s u i v a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A g i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A 7 o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
* 1 1 1 0 3 6 6 7 *
i
- - ~ d e r K a r z : e i
d e s , , - ~ - _ r z c h ï s E U 1 ' E f t i
L e / G r e f f e
d : r U r e E " r e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B _ V e r v o l g
b e h o u d e n S E P T I E M E D E C I S I O N
a a n h e t A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e ( 1 ) d ' i n s é r e r u n
B e l g i s c h p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é s o i t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t
S t a a t s b l a d p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t ( 2 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à
c e t t e d é c i s i o n .
H U I T I E M E D É C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e t r a n s f é r e r l e s i e g e s o c i a l d e ' 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 ' à ' 4 7 0 0
E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 '
N E U V I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é e l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 - F o r m e j u r i d i q u e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " P E L Z E R S A " e t s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e J a c q u e s R i j c k a e r t , n o t a i r e à E u p e n , l e 7 m a i 2 0 0 8 , l e n o m a é t é
m o d i f i é d a n s " P E L Z E R T O O L S A G " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" - l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e s a c c e s s o i r e s i n d u s t r i e l l e s , d e s m a c h i n e s d ' o u t i l é l e c t r i q u e s e t d e s m a c h i n e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 1 0 8 . 5 2 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 4 1 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t d i x - s e p t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 4 1 7 i è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 9 - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t i n d é f i n i m e n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t ; d a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e e t l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e q u ' e l l e n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 0 - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e ' l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , c h o i s i e s h o r s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 3 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a - t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 9 - D a t e - l i e u - c o n v o c a t i o n s
L ' a s s e r n b l é ë - g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . S e s d é c i s i o n s , r é g u l i è r e m e n t p r i s e s , s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u r é c a l c i t r a n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à
d i x - n e u f ( 1 9 . 0 0 ) h e u r e s , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 5 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e
e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t u n e a n n e x e . I l s
f o r m e n t u n t o u t .
A r t i c l e 2 6 - D i s t r i b u t i o n
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e .
A r t i c l e 2 8 - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
A r t i c l e 2 9 - R é p a r t i t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D 1 X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r H e l m u t P e l z e r , d o m i c i l i é à 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 4 . 2 4 - 1 5 1 . 7 6 ) , M o n s i e u r
F a b r i c e P e l z e r , d o m i c i l i é à 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 5 . 0 6 . 2 2 - 1 5 5 . 4 2 ) , e t m a d a m e K a t h a r i n a
K r a f f t , é p o u s e d e m o n s i e u r H e l m u t P e l z e r , d o m i c i l i é e à 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 5 . 2 0 -
0 2 8 . 4 3 ) e t l e s d o n n e d é c h a r g e .
O N Z I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- ( 1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é é " P E L Z E R F . P G M B H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i l à 4 7 3 0 R a e r e n ,
R o e t g e n e r S t r e s s e 5 6 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 4 9 4 . 8 7 0 .
T V A n u m é r o B E : 0 8 2 2 . 4 9 4 . 8 7 0 .
" R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F a b r i c e P e l z e r , n é à E u p e n l e 2 2 j u n i 1 9 8 5 , ( n u m é r o
n a t i o n a l 8 5 . 0 6 . 2 2 - 1 5 5 . 4 2 ) , d e m e u r a n t à 4 7 0 0 E u p e n , K n i p p w e g 2 8 .
- ( 2 ) l a s o c i é t é L I S A L I M , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B e r n a r d S a n t e n s , p r é n o m m é ,
- ( 3 ) m o n s i e u r P H I L I P P E D E V E Y T , p r é n o m m é .
D O U Z I E M E D E C I S I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a c c o r d é l e s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s
" d é c i c i o n s p r é c i t é e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
N o t a i r e T h é r è s e D u f a u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l S . A . P e l z e r T o o l s A G d u 2 0 1 0 6 1 2 0 1 1 ' ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 2 0 . 7 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E L Z E R T O O L S A G
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : T e x t i e l s t r a s s e 6 - 4 7 0 0 E u p e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o p o s i t i o n d e F u s i o n
P r o p o s i t i o n d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
d e l a S A P e l z e r T o o l s A G p a r l a S A L i s a l i m .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
i a S o c i é t é A n o n y m e L i s a l i m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5 ,
c i - a p r è s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
l a s o c i é t é a n o n y m e P e l z e r T o o l s A G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 , i n s c r i t e à l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 4 2 0 . 7 0 5 ,
c i - a p r è s l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
o n t d é c i d é a u 1 5 m a i 2 0 1 5 d e s o u m e t t r e à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s u n p r o j e t d e f u s i o n , a f i n d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A P e l z e r T o o l s A G p a r l a S A L i s a l i m , c o n t e n a n t l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , e t d e t o u s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S A P e l z e r T o o l s A G à l a S A L i s a l i m , s e l o n a r t i c l e 6 7 6 e . s . C . S o c .
C e p r o j e t c o n t i e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u c o d e b e l g e d e s s o c i é t é s u n e f u s i o n a s s i m i l é a v e c u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A P e l z e r T o o l s A G s o i t t r a n s f é r é e à l a S A L i s a l i m , q u i . e s t l e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S A P e l z e r T o o l s A G .
i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a S o c i é t é A n o n y m e L i s a l i m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P a u l R o o s s e n s , N o t a i r e à W i c h e l e n , :
i e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 6 s o u s l e n u m é r o 4 3 3 5 - 7 , L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o n n y V a n E e c k h o u t , N o t a i r e à
W a r e g e m , l e 2 8 f é v r i e r , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 6 6 6 9 4 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t ; l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , b â t i m e n t s e t d o m a i n e s ; e t e n g é n é r a l e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ; a i n s i q u e l a g e s t i o n t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n s t r u i r e t o u t e s o r t e d e b â t i m e n t s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t c e c i e n t a n t q u e c o m m a n d i t a i r e o u e n t e m p s q u ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e . L a s o c i é t é p e u t t r a n s f o r m e r ; m e t t r e e n v a l e u r ; é t u d i e r e t d é v e l o p p e r d e s l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l ' a m é n a g e m e n t d e v o l e r i e , r o u t e e t é g o u t .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n t e n c o n s t r u c t i o n ( r e c h e r c h e a r c h i t e c t u r a l e e t r e c h e r c h e d e d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c t e b â t i m e n t ) , I ' a c h a t d e m a t é r i e l p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , s i g n e r t o u t c o n t r a t n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , b u r e a u d ' é t u d e e t c o n s e i l ; e t l a c o o r d i n a t i o n d e l a s é c u r i t é e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t .
- D a n s l a m e s u r e o u l a l o i l e p e r m e t s e t a p r è s a v o i r o b t e n u l e c a s é c h é a n t l e s a u t o r i s a t i o n s t o u t e a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d e s y n d i c , d e m a r c h a n d d e b i e n s a i n s i q u e t o u t e s g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d ' i m m e u b l e s .
- F o u r n i e r t o u t e s o r t e d e s e r v i c e a f i n e t p a r r a p p o r t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t y c o m p r i s l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e .
- T o u t a c t i v i t é d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- E f f e c t u e r d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o r g a n i s a t i o n n e l l e s , l ' a s s i s t a n c e d a n s l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d a n s d e s d o m a i n e s t e l s q u e l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a m i s e e n p l a c e d e l ' a u d i t i n t e r n e , l ' a m é l i o r a t i o n d e s t e c h n i q u e s d e g e s t i o n e x i s t a n t e s e t n o u v e l l e s d a n s d e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , f o u r n i r d e s i n f o r m a t i o n s , l a s é l e c t i o n , l a f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , l a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t [ a p r e v e n t i o n ;
- C o n s e i l l e r e t a n a l y s e r l e s b e s o i n s f i n a n c i e r s d e l ' e n t r e p r i s e e t c o n s e i l l e r e t n é g o c i e r a v e c l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , v e i l l e r à l ' u t i l i s a t i o n o p t i m a l e d e s c r é d i t s , l a b u d g é t i s a t i o n e t l e c o n t r ô l e b u d g é t a i r e ;
- E f f e c t u e r t o u t e s l e s é t u d e s e t l a r e c h e r c h e ; f a i r e d e s é t u d e s d e m a r c h é ; l a p r o m o t i o n , l e c o n s e i l ; l a p r o s p e c t i o n ; l e m a r k e t i n g ; l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n , l ' i n g é n i e r i e e t l a c o n s u l t a n c e ; l a g e s t i o n e t l e c o n s e i l t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , e n v i r o n n e m e n t a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t j u r i d i q u e ;
- L a c o m m u n i c a t i o n p u b l i c i t a i r e , p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o e u v r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n p u b l i c i t a i r e , l a p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n g é n é r a l e n é c e s s a i r e , s a n s l i m i t e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , a c h a t , v e n t e , g e s t i o n d e l a v a l e u r e n s e m b l e , p r e n d r e e n l i c e n c e , d o n n e r d e s l i c e n c e s , b r e v e t s , s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e s .
- A c q u é r i r e t r é a l i s e r t o u t e s l e s m a r q u e s d ' u s i n e , b r e v e t s e t a u t r e s d r o i t s c o m p l é m e n t a i r e s p a r t i c i p e r à l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s .
- F o u r n i r d e s c o n s e i l s s u r l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e d e g e s t i o n e t e f f e c t u e r d e s t â c h e s d e g e s t i o n d a n s l e s s o c i é t é s e t l e s e n t r e p r i s e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e .
- L e d é v e l o p p e m e n t e t l a d e s i g n d e s w e b s i t e s .
- L e p l a c e m e n t , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s b i e n m o b i l i e r s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t ! e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s d e t o u t e n a t u r e .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t a s s o c i a t i o n s p a r l e b i a i s d e l ' a p p o r t o u l ' a c h a t d e d r o i t s c i v i l s o u a u t r e s ; l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n , s o u s r é s e r v e , t o u t e f o i s d e l ' i n t e r d i c t i o n c o n t e n u e d a n s l ' a r t i c l e 6 2 9 C o d e d e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , s o i t p a r p a r t i c i p a t i o n , c o n t r i b u t i o n o u p a r t o u t e a u t r e f o r m e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e s , e x i s t a n t s o u f u t u r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , q u i o n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e , o u q u i p e u v e n t a m é l i o r e r f e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e .
- E x e r c e r t o u s m a n d a t s , y c o m p r i s l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , d a n s l e s e n t r e p r i s e s o u l e s a s s o c i a t i o n s .
- P a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , l ' e x p a n s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f u s i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , o u a y a n t d e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s ; l a s o c i é t é p e u t a p p o r t e r u n e a i d e s u p p l é m e n t a i r e à d ' a u t r e s s o c i é t é s s o u s l a f o r m e d e p r ê t s , d ' a v a n c e s o u d e g a r a n t i e s , a i n s i q u e d e l ' a s s i s t a n c e à f a g e s t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a m a n i p u l a t i o n e t l e s t o c k a g e d e m a r c h a n d i s e s d e t i e r s , p . e , l a q u i n c a i l l e r i e e t d e l ' o u t i l l a g e .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a g e n c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n d u c o m m e r c e , l ' é c h a n g e e t l a l o c a t i o n , y c o m p r i s l e s d i v e r s e s f o r m e s d e l e a s i n g d e t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s ( t a n t c o m m e r c i a u x q u e l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , l e s p r o d u i t s s e m i - f i n i s , l e s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s e t l e s p r o d u i t s f i n i s d e t o u t e s s o r t e s e t c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ) d a n s l e s l i m i t e s p e r m i s e s p a r l a l o i .
- L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e l i g n e s d e c r é d i t a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p o u r a u t a n t q u e c e s o i t a u t o r i s é p a r l a l o i . D a n s c e c o n t e x t e , l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r n i e , l e s b a n q u e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t e t v o t a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p e u t i n t e r p r é t e r , é l a r g i r e t m o d i f i e r , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e l a m a n i è r e e t d e s f a ç o n s q u ' e l l e j u g e r a l a p l u s a d é q u a t e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u l i m i t é a u m o y e n d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t s
- S A T o p B r o n n e n D o m e i n , , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r m a d a m e F r a n ç o i s e S a n t e n s
- S P R L P h a n n e - I n v e s t , , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r D e V e y t P h i l i p p e
- S A L i s a k a t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B e r n a r d S a n t e n s
R é s e r v é
" á u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a n o n y m e P e l z e r T o o l s A G , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 4 2 0 . 7 0 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 , C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e J a c q u e s R i j c k a e r t , N o t a i r e à E u p e n , l e 2 5 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j u i l l e t 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 9 8 9 5 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o n n y V a n E e c k h o u t , N o t a i r e à W a r e g e m , l e 2 0 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 3 6 6 7 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e s a c c e s s o i r e s i n d u s t r i e l l e s , d e s m a c h i n e s d ' o u t i l
é l e c t r i q u e s e t d e s m a c h i n e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , t e s g é r a n t s :
S P R L P e i z e r F . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F a b r i c e P e l z e r
- S A L i s a l i m , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B e r n a r d S a n t e n s
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e V e y t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Q u i o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ) F U S I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' u n p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s , a f i n d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A P e l z e r T o o l s A G p a r l a S A L i s a l i m , c o n t e n a n t l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , e t d e t o u s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S A P e l z e r T o o l s A G à l a S A L i s a l i m .
C e p r o j e t c o n t i e n t c o n f o r m é m e n t a u a r t i c l e 6 7 6 d u c o d e b e l g e d e s s o c i é t é s u n e f u s i o n a s s i m i l é e a v e c u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A P e l z e r T o o l s A G s o i t t r a n s f é r é à l a S A L i s a l i m , q u i e s t l e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S A P e l z e r T o o l s A G .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r e n d r a e n c h a r g e l e s f r a i s d e l a f u s i o n .
b ) R A P P O R T D ' E C H A N G E
C o m m e d é j à e x p l i q u e r l a S A L i s a l i m o b t i e n d r a l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A P e l z e r T o o l s A G . L e c a p i t a l s o c i a l d e S A P e l z e r T o o l s A G e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 7 a c t i o n s . P a r c e q u e l a S A L i s a l i m e s t t e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S A P e i z e r T o o l s A G , i l s ' a g i t i c i d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e e t a u c u n e a c t i o n d e l a S A L i s a l i m n e p o u r r a ê t r e é m i s e . L e s a c t i o n s d e S A P e l z e r T o o l s A G s e r o n t d é t r u i t d i r e c t e m e n t a p r è s l a d é c i s i o n d e f u s i o n .
c ) C O M P T A B I L I T E
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t f i x é e a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 .
d ) A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
n é a n t .
e ) D R O I T S S P E C I A U X
I l n ' e x i s t e a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u c u n e c a t é g o r i e d e t i t r e s d i s p o s a n t d e d r o i t s s p é c i a u x .
L a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
F a i t à O u d e n a a r d e l e 1 5 m a i 2 0 1 5 ,
M o n s i e u r P h i l i p p e D e V e y t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e