22/04/2013
ÿþM o t l 2 . T
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 8 . 6 4 5 . 9 9 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : P E R F E C T M E D I A
R e c h t s f o r m : K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t a u f A k t i e n
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e g e n s t a n d s e r w e i t e r u n g - E r n e n n u n g e i n e s z w e i t e n G e s c h â f t s f ü h r e r s - S t a t u t e n â n d e r u n g
A u s e i n e r o P r o t o k o l l d e r K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t a u f A k t i e n P E R F E C T M E D I A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 0 0 ; E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 7 8 . 6 4 5 . 9 9 2 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m , s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m v i e r t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 5 B l a t t 6 9 F a c h 9 , d r e l B l t t t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) ; e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s
D i e V o r s i t z e n d e h a t d e r V e r s a m m i u n g d e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t v o r g e l e s e n i m H i n b l i c k a u f d i e b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e B i l a n z a b g e s c h l o s s e n a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 b e i g e f ü g t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n , d e n i n d e n S t a t u t e n d e r G e s e l l s c h a f t v o r g e s e h e n e n T e x t d e s : G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s z u e r w e i t e r n . D i e G e s e l l s c h a f t w i r d k ü n f t i g f o l g e n d e T â t i g k e i t e n h a b e n : d i e ' A u s f ü h r u n g v o n M e d i e n b e r a t u n g u n d d i e P r o d u k t i o n i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s i n m e d i e n b e z o g e n e n , B e r e i c h e n : E v e n t s , S e m i n a r e , P r o d u c t p l a c e m e n t u n d M a r k e t i n g , O r g a n i s a t i o n , H e r s t e l l u n g o d e r P r o d u k t i o n b e z i e h u n g s w e i s e R e a l i s i e r u n g v o n M e d i e n - E v e n t s , W e r b e k a m p a g n e n , T V - u n d I n t e r n e t - S e n d u n g e n , T o n t r â g e r u n d P u b l i k a t i o n e n a l l e r A r t , F i l m p r o d u k t i o - n e n , B u c h p u b l i k a t i o n e n , s o w i e B e r a t u n g z u r G e s t a l t u n g u n d r e d a k t i o n e l l e r A u f b e r e i t u n g v o n I n t e m e t s e i t e n .
S i e k a n n f e r n e r i n n e n a r c h i t e k t o n i s c h e s o w i e k u n s t g e w e r b l i c h e P r o j e k t e , w i e z u m B e i s p i e l d e n E r w e r b , V e r m a r k t u n g , V e r k a u f , V e r m i e t u n g , G e s t a l t u n g o d e r R e s t a u r a t i o n a n t i k e y u n d z e i t g e n b s s i s c h e r M S b e l s o w i e a n d e r e D e s i g n - P r o j e k t e d u r c h f ü h r e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s d i e E r r i c h t u n g , E r w e i t e r u n g , A u f b e s s e r u n g , A u f w e r t u n g u n d V e r m i e t u n g i h r e s l m m o b i l i e n b e s i t z e s s o w i e d e n A n - u n d V e r k a u f v o n g i e i c h w e l c h e n L i e g e n s c h a f t e n u n d K a p i t a l a n l a g e n .
S i e k a n n S t u d i e n a r b e i t e n a l l e r A r t f ü r D r i t t e a u s ü b e n s o w i e a l l e I n v e s t i t i o n s t â t i g k e i t e n i n m o b i l e n u n d i m m o b i l e n W e i t e n . S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l u n a b h ü n g i g a l s a u c h i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t a n d e r e n n a t ü r l i c h e n o d e r r e c h t l i c h e n P e r s o n e n a u s ü b e n .
S i e k a n n a l l e k a u f m í n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t , d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h t a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n G e s e i l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i h e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , o d e r d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k i u n g d e r h i e r m i t g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e g u n s t i g e n k b n n t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u l l e r d e m a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n ; m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r : u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D r i f t e r B e s c h l u s s :
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m i c h t i g t s i n d . d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y w
D e m
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e s A r t i k e l s 3 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d i e A u s f ü h r u n g v o n M e d i e n b e r a t u n g u n d d i e P r o d u k t i o n i m w e i t e s t e n ' S i n n e d e s W o r t e s i n m e d i e n b e z o g e n e n B e r e i c h e n : E v e n t s , S e m i n a r e , P r o d u c t p l a c e m e n t u n d M a r k e t i n g , O r g a n i s a t i o n , H e r s t e l l u n g o d e r P r o d u k t i o n b e z i e h u n g s w e i s e R e a l i s i e r u n g v o n M e d i e n - E v e n t s , W e r b e k a m p a g n e n , T V u n d I n t e r n e t - S e n d u n g e n , T o n t r â g e r u n d P u b l i k a t i o n e n a l l e r A r t , F i l m p r o d u k t i o n e n , B u c h p u b l i k a t i o n e n , s o w i e B e r a t u n g z u r G e s t a l t u n g u n d r e d a k t i o n e l l e r A u f b e r e i t u n g v o n I n t e r n e t s e i t e n .
S i e k a n n f e r r e r i n n e n a r c h i t e k t o n i s c h e s o w i e k u n s t g e w e r b l i c h e P r o j e k t e , w i e z u m B e i s p i e l d e n E r w e r b , V e r m a r k t u n g , V e r k a u f , V e r m i e t u n g , G e s t a l t u n g o d e r R e s t a u r a t i o n a n t i k e r u n d z e i t g e n o s s i s c h e r M ü b e l s o w i e a n d e r e D e s i g n - P r o j e k t e d u r c h f ü h r e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s d i e E r r i c h t u n g , E r w e i t e r u n g , A u f b e s s e r u n g , A u f w e r t u n g u n d V e r m i e t u n g i h r e s I m m o b i - l i e n b e s i t z e s s o w i e d e n A n - u n d V e r k a u f v o n g l e i c h w e l c h e n L i e g e n s c h a f t e n u n d K a p i t a l a n l a g e n .
S i e k a n n S t u d i e n a r b e i t e n a l l e r A r t f ü r D r i t t e a u s ü b e n s o w i e a l l e I n v e s t i t i o n s t í à t i g k e i t e n i n m o b i l e n u n d i m m o b i l e n W e r t e n . S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l u n a b h â n g i g a l s a u c h i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t a n d e r e n ; n a t ü r l i c h e n o d e r r e c h t l i c h e n P e r s o n e n a u s ü b e n .
S i e k a n n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , o d e r d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r h i e r m i t g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g e n k d n n t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u f B e r d e m a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n . "
V i e r t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , e i n e n z w e i t e n G e s c h i f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t z u e m e n n e n u n d H e r m M A U S J e a n - M a r i e E r n e s t P i e r r e , g e b o r e n z u S a n k t - V i t h , a m d r e i z e h n t e n A u g u s t n e u n z e h n h u n d e r t e i n u n d s i e b z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 7 1 . 0 8 . 1 3 1 3 7 - 5 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7 m i t d i e s e r A u f g a b e z u b e t r a u e n m i t W i r k u n g a b d e m 1 . A p r i l 2 0 1 3 . D i e s e s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t , ' B e i U n e i n i g k e i t z w i s c h e n d e n b e i d e n G e s c h â f t s f ü h r e m i s t d i e S t i m m e v o n F r a u M a r g a r e t e S C H R E I N E M A K E R S i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s K o m p l e m e n t â r a u s s c h l a g - g e b e n d .
F ü n f t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e , m i t d e r M b g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o l l m a c h t , s o w i e s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g a l l e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t r g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r í t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
31/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 8 - 0 1 - 2 0 1 2
K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b l a t t v o r b e h a t t e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 8 . 6 4 5 . 9 9 2
G e s e l l s c h a f t s n a r r s e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : P E R F E C T M E D I A
R e c h t s f o r m : K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t a u f A k t i e n
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t a u f A k t i e n , P E R F E C T M E D I A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 0 0 ; E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 7 8 . 6 4 5 . 9 9 2 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h a f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m ' . e i n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r : z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 4 F a c h 3 , d r e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e - r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t : w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i n u n d d r e i l i g s t e n D e z e m b e r : z w e i t a u s e n d d r e i z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n b e s c h i o s s e n , u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m e i n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r ; z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h a n d i g t e n d i e A k t i o n a r e d e r V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g , n a m l i c h F r a u S C H R E I N E M A K E R S M a r g a r e t e i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e h a t s o f o r t d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r ; N a m e n s a k t i e n v o r g e n o m m e n , w a s h i e r m i t d u r c h d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r b e s t a t i g t w u r d e u n d h a t a n s c h l i e l 3 e n d d i e V e m i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r g e n o m m e n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h i i h e n u m e i n e n B e t r a g i n H a i h e v o n ; v i e r h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u m d a s s e l b e v o n z w e i M i l l i o n e n a c h t h u n d e r t t a u s e n d E u r o ; ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f e i n e n B e t r a g v o n d r e i M i l l i o n e n z w e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n u n d ; S c h a f f u n g v o n v i e r h u n d e r t ( 4 0 0 ) n e u e n n o m i n a t i v e n K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e ; i n b a r z u z e i c h n e n u n d j e w e i l s z u e i n e m V i e r t e l f r e i z u m a c h e n s i n d u n d d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e h a b e n w i e d i e ; b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n u n d d i e a m G e w i n n b e t e i l i g t s i n d a b d e m e i n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
D r i t t e r B e s c h l u s s :
A l l e V e r s a m m l u n g s m i t g l i e d e r s t e l l t e n f e s t , d a s s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h e r h á h t w u r d e u m e i n e n B e t r a g v o n : v i e r h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) u n d s o m i t a u f i n s g e s a m t d r e i M i l l i o n e n z w e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o ; ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) g e b r a c h t w u r d e u n d v e r t r e t e n i s t d u r c h i n s g e s a m t d r e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 3 . 2 0 0 ) ; K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e a l l e s a m t g e z e i c h n e t s i n d . D i e u r s p r ü n g l i c h : b e s t e h e n d e n 2 . 8 0 0 K a p i t a l a k t i e n s i n d g a n z f r e i g e m a c h t u n d d i e i m R a h m e n d e r h e u t i g e n K a p i t a l e r h d h u n g ' g e z e i c h n e t e n v i e r h u n d e r t ( 4 0 0 ) K a p i t a l a k t i e n w u r d e n j e - w e i l s z u e i n e m N i e r t e l f r e i g e m a c h t .
V i e r t e r B e s c h l u s s
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d i e S t a t u t e n a b z u a n d e m , u m d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e m ,
v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l u s s :
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s 8 a n g e b e n . A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e a n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i r r d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r t t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1 1 1 1 1
* i s o a s e z z *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . 4
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l f ü n f : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r a g t d r e i M i l l i o n e n z w e i h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . E s w i r d d u r c h d r e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 3 . 2 0 0 ) A k t i e n o h n e N e n n w e r t d a r g e s t e l l t .
D i e A k t i e n k u n n e n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s G e s c h a f t s f ü h r e r s i n m e h r e r e A k t i e n a n t e i l e a u f g e t e i l t w e r d e n , d i e s e A k t i e n a n t e i l e g e w a h r e n d i e g l e i c h e n R e c h t e w i e e i n e A k t i e , w e n n s i e i n e n t s p r e c h e n d e r Z a h l v e r e i n i g t w e r d e n , s o g a r o h n e U b e r e i n s t i m m u n g d e r N u m m e r n .
D i e A k t i e n a n t e i l e k i n n e n g e g e n e i n e u n g e t e i l t e A k t i e e i n g e t a u s c h t w e r d e n .
J e d e r I n h a b e r v o n u n g e t e i l t e n A k t i e n k a n n d i e s e n o m i n a t i v e n W e r t p a p i e r e b e i d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n o d e r m e h r e r e k o l l e k t i v e n o m i n a t i v e W e r t p a p i e r e e i n t a u s c h e n , w e l c h e z e h n , h u n d e r t , f ü n f h u n d e r t o d e r t a u s e n d A k t i e n d a r s t e l l e n , d e r e n N u m m e r n s i c h f o l g e n , u n d z w a r n a c h s e i n e r W a h l .
J e d e r E i g e n t ü m e r e i n e s k o l l e k t i v e n W e r t p a p i e r s k a n n d i e s e s b e i d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n e e n t s p r e c h e n d e Z a h l E i n z e l a k t i e n e i n t a u s c h e n . D i e s e r U m t a u s c h e r f o i g t a u f K o s t e n d e s I n h a b e r s . "
- A r t i k e l s i e b e n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t
e r s e t z t :
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h
" e i n g e t r a ' g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l z e h n : d e r T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e V e r w a l t u n g u n d G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r '
w a h r g e n o m m e n , d i e M i t g l i e d e r o d e r n i c h t M i t g l i e d e r d e r G e s e l i s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g
d e r G e s c h a f t e z u ü b e r n e h m e n .
D i e A n z a h l d e r G e s c h a f t s f ü h r e r , i h r e B e f u g n i s s e , s o w i e d i e D a u e r i h r e s M a n d a t e s w e r d e n d u r c h d i e
S t a t u t e n o d e r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t .
S t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r i n f ü r u n b e g r e n z t e D a u e r i s t F r a u S C H R E I N E M A K E R S M a r g a r e t e H e l e n e , "
g e b o r e n z u K r e f e l d ( B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ) , a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n J u l i
n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d f ü n f z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 5 8 . 0 7 . 2 7 4 6 6 - 8 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K ü g e i g a s s e N r 7 . l m A u - g e n b l i c k i h r e s A b l e b e n s w e r d e n d i e n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n - f a l l s s i e i h n ü b e r l e b e n s o l l t e v o n R e c h t s w e g e n a l s n e u e s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n a n i h r e S t e i l e t r e t e n , d i e s j e d o c h n u r f ü r d e n F a l l , d a s s d i e N a c h k o m m e n v o n F r a u M a r g a r e t e S C H R E I N E M A K E R S d a s f ü n f u n d z w a n z i g s t e L e b e n s j a h r n i c h t e r r e i c h t h a b e n s o l t - t e n , n a m l i c h :
- H e r r M A U S J e a n - M a r i e , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K ü g e l g a s s e N r 7 , v o r g e n a n n t ;
- H e r r D r . K R E N Z E L J o a c h i m , g e b o r e n a m v i e r t e n S e p t e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d s e c h z i g , w o h n h a f t i n D - 5 0 6 7 7 K t j l n , S a c h s e n r i n g N r 7 5 ;
- H e r r P r o f e s s o r D r . Z A C H E R T h o m a s J o h a n n e s M a r i a , g e b o r e n z u K i l n , a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n J u l i n e u n z e h n h u n d e r t e i n u n d s e c h z i g , w o h n h a f t i n D - 5 0 6 7 4 K o l n , R i c h a r d - W a g n e r - S t r a l l e N r 1 2 . "
F ü n f t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w a r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e F r a u S C H R E I N E M A K E R S M a r g a r e t e , v o r g e n a n n t , m i t d e r M 6 g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i - c h e n A b a n d e r u n g e n b e i m z u s t a n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
"
"
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z f e n B e t t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D i i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t