PEROBEL

Société anonyme


Dénomination : PEROBEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.039.592

Publication

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0399-028
06/03/2013
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N° d'entreprise : 0862039592 Dénomination

(en entier) : PEROBEL

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après dépôt de l'acte au greff%$posé au Greffe du

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Waides, 10, 4890 THIMISTER r G-¬ RKmHr

(adresse complète)

Obi_e (s) de l'acte :Démission d'un administrateur . Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2013

L'assemblée prend acte de la démission par la société anonyme DAMOBEL de son mandat d'administrateur, en ce compris de ses fonctions d'administrateur-délégué, présentée à l'instant à l'assemblée générale, avec effet le ler janvier 2013.

L'assemblée décide de ne pas la remplacer. Le conseil sera, par conséquent, dorénavant composé de deux membres au lieu de trois.

Démission du président du conseil et nomination d'un nouveau président du conseil. Changement du représentant permanent d'un administrateur personne morale. Délégation de pouvoirs.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 02/01/2013

Le conseil prend acte de la démission par la société anonyme TRICOBEL de ses fonctions de président du conseil présentée à l'instant au conseil d'administration, avec effet le ler janvier 2013.

La société anonyme TRICOBEL conserve son mandat d'administrateur de la société.

Le conseil décide, à l'unanimité des voix, de nommer en qualité de président du conseil à compter du ler janvier 2013, la société anonyme CRISMOBEL, ayant son siège social à 4880 Aubel, rue du Vieux Tilleul, 27, ; RPM Verviers, numéro d'entreprise 0467.245.832, représentée par Monsieur Christophe MEECKERS, en qualité de représentant permanent

La société anonyme CRISMOBEL, représentée par Monsieur Christophe MEECKERS, en qualité de représentant permanent, accepte sa nomination en qualité de président du conseil d'administration.

" Le Conseil prend acte du changement de représentant permanent de [a société anonyme TRICOBEL, qui a nommé Monsieur Henri MUYTJENS, domicilié à 4850 Moresnet, rue d'Aix, 64, en lieu et place de la société privée à responsabilité limitée JMM, représentée par Monsieur Jean-Marie MEECKERS, pour exercer le mandat d'administrateur dans la société anonyme PEROBEL pour compte et au nom de la société anonyme TRICOBEL, conformément à ['article 61, § 2 du Code des Sociétés, et ce à partir du 29 octobre 2012, date de dissolution et clôture immédiate de liquidation de la SPRL JMM.

Le conseil décide de déléguer à la société anonyme TRICOBEL, représentée par Monsieur Henri MUYTJENS la signature sociale pour toutes les opérations journalières entrant dans le cadre de la gestion administrative et financière, jusqu'à un montant de 100.000,00 euros

La société anonyme TRICOBEL, représentée par Monsieur Henri MUYTJENS pourra notamment, dans ces limites

-représenter la société à l'égard des administrations publiques ;

-réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés et en donner la décharge ; -représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter

-tout ceci avec pouvoir de délégation.

La société anonyme TRICOBEL, représentée par Monsieur Henri MUYTJENS accepte cette délégation de pouvoirs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

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CRISMOBEL SA Président du conseil Administrateur-délégué Représentée par Christophe MEECKERS Représentant permanent TRICOBEL SA Administrateur Représentée par Henri MUYTJENS Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 03.07.2012 12252-0234-028
11/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0862.039.592

Dénomination (en entier) : PEROBEL

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue des Waides, 10

4890 Thimister-Clermont

Objet de l'acte : modification des statuts

D'un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 30 décembre 2011, enregistré à Fierve, le 3 janvier 2012, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «PEROBEL» a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

L'assemblée a décidé de supprimer immédiatement les titres au porteur sans dématérialisation et d'émettre à partir de ce jour uniquement des titres nominatifs en remplacement des actions au porteur. L'inscription dans le registre des actions est faite sur le champ, ce qui a été constaté parle notaire.

En conséquence, l'assemblée a décidé de supprimer l'article 8 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« Tous les titres de la société sont nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, Tout titulaire de titres peut', prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

Par assemblée générale en date du 31 janvier 2011 publiée aux annexes du Moniteur Belge du 17 février', 2011 sous le n° 11028489, il a été décidé de transférer le siège social à l'adresse actuelle, L'assemblée a décidé de confirmer ce transfert du siège social.

En conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer à l'article 2 des statuts les mots « 4880 Aubel, rue. Tisman, 9-11 » par les mots «4890 Thimister-Clermont (Thimister), rue des Waides, 10 »,

Pour autant que de besoin, l'assemblée confère aux administrateurs-délégués tous pouvoirs pour exécuter,

les résolutions prises.

La coordination des statuts pourra être signée par le notaire,

Pièces déposées en même temps que le présent extrait d'acte : expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme

Philippe MERTENS, notaire à Aubel

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11221-0591-030
17/02/2011
ÿþ= _' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : PEROBEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Tisman 9-11 - 4880 AUBEL

N° d'entreprise : 0862039592

Objet de l'acte : Transfert du siège social

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Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2011, il a été décidé à l'unanimité du transfert du siège social à :

Rue des Waides 10

4890 THIMISTER

Cette décision est effective à partir du 07 février 2011

S.A. CRISMOBEL,

Administrateur-délégué,

représentée par Monsieur Christophe MEECKERS.

$'rilagen bij het Belgisch Staatsblad--17102/21111---Annexes du- Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 01.07.2010 10242-0359-030
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 02.07.2009 09347-0231-029
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 04.07.2008 08341-0319-047
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 05.07.2007 07348-0055-049
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06394-1356-018
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 28.06.2005 05360-0496-013
04/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0862039592 Dénomination

(en entier) : PEROBEL

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Waides, 10; 4890 THIMISTER

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :RECONDUCTION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS - EXTRAIT AGO DU 26 JUIN 2015



A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une durée de6 ans :

- CRISMOREL SA portant le numéro d'entreprise 0467.245.832, dont le siège social est établi Rue du Vieux, Tilleul 27 à 4880 AUBEL, représentée par Monsieur Christophe MEECKERS, domicilié Rue du Vieux Tilleul 27 à 4880 AUBEL, numéro national 67.05.11-181.58

- TRICOBEL SA portant le numéro d'entreprise 0402.306.213, dont le siège social est établi Rue des Waides 10 à 4890 THIMISTER-CLERMONT, représentée par Monsieur Henri MUYTJENS, domicilié Rue d'Aix, 64 à 4850 MORESNET, numéro national 53.01.22-275.88

Le mandat de Monsieur Christophe MEECKERS et de Monsieur Henri MUYTJENS expirera immédiatement' après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2021, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 3111212020.

CRISMOBEL SA TRICOBEL SA

Président du conseil Administrateur

Administrateur-délégué Représentée par

Représentée par Henri MUYTJENS

Christophe MEECKERS Représentant permanent

Représentant permanent





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PEROBEL

Adresse
RUE DES WAIDES 10 4890 THIMISTER

Code postal : 4890
Localité : Thimister
Commune : THIMISTER-CLERMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne