10/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : ó 3 2 " 3 G L - . 1 4 . .
D é n o m i n a t i o n : P E R S O N A E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e E l i s a D u m o n c e a u 1 , 4 0 4 0 H E R S T A L - B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
P E R S ° N A E
S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
C O N S T I T U T I O N
L ' a n 2 0 1 0 , l e 2 1 d é c e m b r e
C H A P I T R E L - C O N S T I T U T I O N
E n t r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M a d a m e F E R N A N D E Z N O R I E G A I s a b e l - C r i s t i n a n é e à P o l a d e L a v i a n a ( E s p a g n e ) l e 0 7 . 0 6 . 1 9 5 9 , d o m i c i l i é e r u e L a m a r c k n ° 1 1 4 à 4 0 0 0 L i è g e .
e t
M o n s i e u r V I S S E R S L a u r e n t n é à L i è g e l e 0 8 . 0 2 . 1 9 8 2 , d o m i c i l i é A v e n u e d e N a n c y n ° 3 9 à 4 0 2 0 L i è g e .
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P E R S O N A E » d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l r u e E l i s a D u m o n c e a u n ° 1 e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t ' f i x é à 2 5 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 , 5 0 e u r o s c h a c u n e a u q u e l i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
M a d a m e F E R N A N D E Z N O R I E G A I s a b e l - C r í s t i n a , 5 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V I S S E R S L a u r e n t , 5 0 p a r t s s o c i a l e s T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 . Q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e
2 . Q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 5 0 , 0 0 e u r o s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e C e n t e a B E 9 3 8 6 0 1 1 2 3 6 3 6 6 7 a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
E t q u ' i l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é : C H A P I T R E I l . S T A T U T S
T I T R E I : F O R M E D E N O M I N A T I O N - S I E G E - D U R E E
A R T I C L E I : F O R M E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
A R T I C L E 2 : D E N O M I N A T 1 O N
E l l e e s t d é n o m m é e " P E R S O N A E " .
A R T I C L E 3 : S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l r u e E l i s a D u m o n c e a u n ° 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 1
W o O o a [ 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0 1 1 N ~ I ~ I M I ~ N I ~ I
' 1 1 0 0 4 6 4 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y c 1 3 t s k n ' c M O o 2 . 1
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s a u f s i c e
t r a n s f e r t e n t r a î n e l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e t r a d u i r e l e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e .
A R T I C L E 4 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s t i s s u s e t é t o f f e s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n f e c t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s v ê t e m e n t s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d e m o d e p a r r a p p o r t a u x v ê t e m e n t s ( c e i n t u r e s , f o u l a r d s , c o l l i e r s , b i j o u x f a n t a i s i e s , b o n n e t s , e t c . ) ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n f e c t i o n e t l a l o c a t i o n d e c h a u s s u r e s ;
D é m o n s t r a t i o n à d o m i c i l e d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s d e m o d e ;
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s d e m a q u i l l a g e s .
E l l e p e u t , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , t o u t e s s o c i é t é s , o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 5 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T I T R E I l : C A P I T A L . P A R T S S O I A L E S , R E S P O N S A B I L I T E
A R T I C L E 6 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 5 0 , 0 0 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 , 5 0 e u r o s c h a c u n e .
A R T I C L E 7 : P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a s s o c i é s n e p e u v e n t n i v e n d r e n i o f f r i r l e u r s p a r t s s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s . L a c e s s i o n e t l e t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t s e f a i r e q u ' e n t r e a s s o c i é s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é n e c e s s e p a s d ' e x i s t e r e t l e ( s ) a s s o c i é ( s ) s u r v i v a n t ( s ) a u r a ( o n t ) l a f a c u l t é d e c h o i s i r u n n o u v e l a s s o c i é e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é c é d é . L e s h é r i t i e r s e t a y a n t d r o i t d e l ' a s s o c i é d é c é d é n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s r e v e n d i q u e r l e s t a t u t d ' a s s o c i é s d a n s l a s o c i é t é m a i s l a s o c i é t é s e r a c e p e n d a n t d é b i t r i c e e n v e r s e u x d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s ( v o i r a r t i c l e 1 1 ) a y a n t a p p a r t e n u s à l ' a s s o c i é d é c é d é .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l a n u e - p r o p r i é t é e x e r c e l e d r o i t d e v o t e e t l ' u s u f r u i t i e r e d r o i t a u d i v i d e n d e . T o u t e d é c i s i o n p o r t a n t s u r u n r e t r a i t , u n e d é m i s s i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t c e p e n d a n t ê t r e p r i s e c o n j o i n t e m e n t p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t a d o p t e r e n t r e e u x d e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i b i l i t é , l a t r a n s m i s s i b i l i t é d e s t i t r e s o u d e s d r o i t s y a f f é r e n t s _ à l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u à l a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , p o u r a u t a n t n u e c e s c o n v e n t i o n s n e c o n t r e v i e n n e n t p a s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e s c o n v e n t i o n s n e s o n t v a l a b l e s q u e s i e l l e s s o n t s i g n é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s . E l l e s c o m p l è t e n t l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a c e s s i b i l i t é , l a t r a n s m i s s i b i l i t é d e s t i t r e s o u d e s d r o i t s y a f f é r e n t s . à l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u à l a p e r t e d e l a a u a l i t é d ' a s s o c i é .
T I T R E I I I : A S S O C I E S
A R T I C L E 8 : A S S O C I E S
L e s a s s o c i é s s o n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t t e n u s , e n v e r s l e s t i e r s , d e l ' e n s e m b l e d u p a s s i f s o c i a l .
L e n o m b r e d e s a s s o c i é s n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à d e u x .
L ' a d m i s s i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é n e p o u r r a ê t r e d é c i d é q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s r é u n i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ' r ~ i ~ 5 M O O 2 . I
f J i ' . . . j - 3 ' J i i . .
e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e n o u v e l a s s o c i é s e r a t e n u , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e s d e t t e s n é e s p o s t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s o n a d m i s s i o n .
C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e s e r e t i r e r s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s n o t i f i é à l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L e r e t r a i t n ' e s t e f f e c t i f v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' à p a r t i r d u 1 5 è m e j o u r s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e r e s t e n o t a m m e n t t e n u d e s d e t t e s s o c i a l e s n é e s a v a n t c e t t e p u b l i c a t i o n . A R T I C L E 9 : V A L E U R D E S P A R T S
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 l a v a l e u r d e s p a r t s e t l e s d é l a i s d e p a i e m e n t s e r o n t f i x é s s e l o n l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
D a n s l e d é l a i d e 1 5 j o u r s s u i v a n t l ' é v é n e m e n t d o n n a n t l i e u à l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c h a r g e r a l e c o m p t a b l e o u e x p e r t - c o m p t a b l e e n f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é d e l a m i s s i o n d ' é v a l u e r d e s p a r t s e t d e d é t e r m i n e r l e s d é l a i s d e p a i e m e n t s u r b a s e d e s r è g l e s d é f i n i e s c i - d e s s o u s .
E v a l u a t i o n d e s p a r t s
V a l e u r s d e s p a r t s = O P x [ ( F P - - P A ) )
Q P : l a q u o t e - p a r t q u e r e p r é s e n t e n t l e s p a r t s c é d é e s o u r e m b o u r s é e s d a n s l e c a p i t a l
P P : l e s f o n d s p r o p r e s c u m u l é s d e l a s o c i é t é « P E R S O N A E » e t d e s s o c i é t é s d é t e n u e s , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l a p r o p o r t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n , t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d u d e r n i e r b i l a n d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' é v é n e m e n t i n t e r v i e n t .
P A : l e m o n t a n t e x p r i m é a u d e r n i e r b i l a n d e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é . E n a u c u n c a s l a v a l e u r d e s p a r t s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r e â l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s q u e l ' o p é r a t i o n e n t r a i n e l e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s , l a v a l e u r d e l ' u s u f r u i t e s t o b t e n u e e n c a p i t a l i s a n t a u t a u x d e 4 % u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à 1 0 % d u p r i x a i n s i d é f i n i , c e n s é c o r r e s p o n d r e a u r e v e n u a n n u e l d u t i t r e , s u r l a d u r é e d e l ' u s u f r u i t .
L a s o c i é t é e s t t e n u e d e r e t e n i r s u r l e p r i x a i n s i d é f i n i l e p r é c o m p t e m o b i l i e r l é g a l e m e n t d û . D é l a i s d e p a i e m e n t
L o r s q u e l e c o û t d u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s d o i t ê t r e s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é l e c o m p t a b l e o u e x p e r t - c o m p t a b l e f i x e r a l e d é l a i d a n s l e q u e l l a v a l e u r d e s p a r t s d e v r a ê t r e p a y é e , d e m a n i è r e à c e q u e l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e e t d e s e s f i l i a l e s n e s o i t p a s m i s e e n p é r i l . T o u t e f o i s , i l p r e n d r a p o u r h y p o t h è s e q u e l e s b é n é f i c e s , p e n d a n t l a p é r i o d e d e r e m b o u r s e m e n t , s e r o n t i n t é g r a l e m e n t m i s e n r é s e r v e o u r e p o r t é s . C e d é l a i p o u r r a ê t r e r e v u p a r l e c o m p t a b l e o u e x p e r t - c o m p t a b l e e n c a s d e f o r c e m a j e u r e . L e d é c è s d ' u n a s s o c i é p o u r r a ê t r e u n é v é n e m e n t c o n s t i t u a n t u n e f o r c e m a j e u r e .
L e c o m p t a b l e o u l ' e x p e r t - c o m p t a b l e a u r a a c c è s à t o u t e i n f o r m a t i o n q u ' i l j u g e o p p o r t u n e e t u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é q u e s a o u s e s f i l i a l e ( s ) . S a d é c i s i o n e s t c o n t r a i g n a n t e .
L e r e m b o u r s e m e n t e n c a s d ' e x c l u s i o n p o u r r a ê t r e r é d u i t à c o n c u r r e n c e d u p r é j u d i c e s u b i p a r l a s o c i é t é e t l o u l e s a u t r e s a s s o c i é s s u i t e a u x j u s t e s m o t i f s q u i s o n t à l a b a s e d e c e t t e e x c l u s i o n .
L ' a s s o c i é c é d a n t , d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , d e m ê m e q u e l e s c r é a n c i e r s d u p r i x d e s p a r t s e n c a s d e d é c è s , n e p e u v e n t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . T I T R E I V : G E R A N C E E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 0 : G E R A N T
A ) G é r a n t s :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u n o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . T o u t e f o i s l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t . e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é Y s 1 1 e E S - s u i t e M O D 2 . 1
a u
M o n i t e u r l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e A é r a n t . A c e t é g a r d l e s t i e r s n e
' b e l g e p o u r r o n t e x i g e r l a i u s t i f t c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a a u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
B ) P o u v o i r s d e s g é r a n t s e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
L e g é r a n t o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , l a g é r a n c e e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , d a n s l e c a d r e d e
l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i
o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p e u t s i g n e r t o u s
a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
H p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e g é r a n t d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r e s t r e i n d r e l e p o u v o i r d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é p o u r c e r t a i n g é r a n t .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r m a n d a t .
T I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 1 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s g é r a n t s , d e l e s
r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n , a i n s i q u e
d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 1 2 : C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , à 2 0 h e u r e s , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a
d é c h a r g e .
L e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t l a g é r a n c e d ' e n v o y e r d e s c o n v o c a t i o n s p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d o n t l a d a t e e s t d o n n é e p a r l e s s t a t u t s
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t u n c i n a u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 1 3 : V O T E
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A R T I C L E 1 4 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e ,
p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e
e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A R T L C L E 1 5 : D E L I B E R A T I O N S
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a
d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s
p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a
n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
e d I s i t l y j - s u i t e I d O D 2 . 1
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f
l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s -
q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E 1 6 : P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , s a u f
o p p o s i t i o n d e l e u r p a r t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 7 : P R O R O G A T I O N
T o u t e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à
t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u f o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . T I T R E
V I : E X E R C I C E S O C I A L . C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 1 8 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , à l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s , l e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a
l o i s o n t é t a b l i s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e d a n s l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i .
A R T I C L E 1 9 : A F F E C T A T I O N
L e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 0 : D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 2 1 : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e o u p a r l e s s o i n s d ' u n l i q u i d a t e u r n o m m é p a r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l ' u n d ' e u x ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a u x s e u l e s f i n s d e m e n e r à b i e n l a
l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 2 2 : R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s ,
a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t ,
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r
d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e _ t o e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A R T I C L E 2 3 : D I S P O S I T I O N S I M P E R A T I V E S D U C O D E D E S S O C I E T E S
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e
d e s s o c i é t é s s e r o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S A S S E M B L E E G E N E R A L E -
N O M I N A T I O N S
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e f i x e r l a d a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a c l ô t u r e
d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , d e f i x e r l e n o m b r e e t d e n o m m e r l e s g é r a n t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t :
1 ° ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2
2 ° ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 1 1 2 / 2 0 1 1 .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e r o n t e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
3 ° ) G é r a n t :
L e n o m b r e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t f i x é à 1 e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r V I S S E R S L a u r e n t
I c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t s o n m a n d a t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M a d a m e F E R N A N D E Z N O R I E G A I s a b e l - C r i s t i n a s e r a a s s o c i é e a c t i v e n o n r é m u n é r é e .
F a i t à H e r s t a l , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e s a s s o c i é s .
R é s é r v é
a u
M o n i t é u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u i a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e