13/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 8 6 5 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U V R A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 0 0 V I S E , r u e d e s R é c o l l e t s , 2 8 B
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L » M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E U V R A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V I S E , r u e d e s R é c o l l e t s , 2 8 B .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u a y a n t d i s p e n s é d e c o n v o c a t i o n s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t p o u r ê t r e a r r ê t é e s v a l a b l e m e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
l l n ' y a p a s d ' a c t i o n s d o n t l e d r o i t d e v o t r e e s t s u s p e n d u e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s o u d e l a l o i . L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) . » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 1 0 . 3 4 0 , 2 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t b a n c a i r e a u x a c t i o n n a i r e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e C i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 , 5 0 0 ¬ ) . » .
E t e n c r é a n t u n a r t i c l e C i n q b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q b i s - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e a c t i o n s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , à L i è g e , l e v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a , d ' u n e p a r t , é t é a d a p t é à l ' e u r o e t d o n c f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e a c t i o n s , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t e t d ' a u t r e p a r t , r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 1 0 . 3 4 0 , 2 8 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c e n t s ( 3 7 1 , 8 4 0 , 2 8 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t b a n c a i r e a u x
a c t i o n n a i r e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E U N . - D é n o m i n a t i o n : p o u r r e m p l a c e r l ' a l i n é a 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
( . . . )
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E S I X . - - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l : A l i n é a q u a t r e :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s
m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » ,
A R T I C L E H U I T . N a t u r e d e s t i t r e s : D e u x i è m e a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e q u a r a n t e - s i x p a r a g r a p h e d e u x » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « d u
C o d e d e s s o c i é t é s » .
' A R T I C L E D I X . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s : D e u x i è m e a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l e s a r t i c l e s c e n t e t u n b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E V I N G T . - - C o n t r ô l e ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T a n t q u e l a s o c i é t é n e d é p a s s e p a s l e s c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é
n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . » ,
A R T I C L E V I N G T - T R O I S . C o n v o c a t i o n s : T r o i s i è m e a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s
r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E . M a j o r i t é s p é c i a l e : D e r n i e r a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s
m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E , - - D i s t r i b u t i o n : T r o i s i è m e a l i n é a
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r ! e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s
r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s : D e u x i è m e a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s
r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - S I X . L i q u i d a t i o n : D e u x i è m e a l i n é a :
S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s »
p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « ! e C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E Q U A R A N T E , D r o i t C o m m u n ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s
d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l ' a c t e e t l e s c l a u s e s
c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s - Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e e r v é ; a u
M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
i I I 1 1 . 1 1 1 0 1
W d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 9 . 1 3 8 5 . 4 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U V R A T E
~ ~ , . = . .
;
i ~ s ~ ;
~ . r
, s
~ ~
á 1 1 G r e ~ f f ~ e Q Z ~ ' ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 0 0 V I S E , r u e d e s R é c o l l e t s , n u m é r o 2 8 b o î t e B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P E U V R A T E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s R é c o l l e t s , 2 8 b o î t e B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o m i e s d e . L i è g e , s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 8 6 5 . 0 3 0 , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , q u i s ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , p r é c i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 e t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a n o u v e l l e l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a n o u v e l l e l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- e n r e m p l a ç a n t t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e t a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e .
c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n à t o u t m o m e n t à l e u r s f r a i s , e n
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u l i q u i d a t e u r .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ;
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é t e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , »
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s :
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e