24/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s . P H A R M A C I E D E B A 1 L L E U L - D U C H E N E
F e r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E M U L H O U S E 3 7 A 4 0 2 0 L I E G E
N ` d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 4 . 8 2 2 . 4 1 2
O b l a t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t P V d u 1 2 m a i 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d e G é r a n t A l a i n F I G A S p o u r u n e d u r é e d e G a n s e t s e t e r m i n e r a d o n c à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
E s t n o m m é c o m m i s s a i r e r é v i s e u r l a S P R L A l a i n L O N H I E N N E r e p r é s e n t é e p a r A l a i n L O N H I E N N E p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A G O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P h n A . F I G A S ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e n a n t e + l e p e r s o n n e m o r a l e à V e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
i a u
, i ! . l o n i t e u
b e l g e
09/12/2014
ÿþ- * F )
0 W 1 2 / 2 0 r 4 - A n n e x e s d
M o d 2 , 0
[ j ! e 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 2 2 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E B A I L L E U L - D U C H E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p ô n s a b i l i t é L i f n i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , r e g i s t r é à L i è g e 1 l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 2 0 6 , f o l i o 0 6 8 , c a s e 0 0 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e l l e - c i p o r t e r a d o r é n a v a n t l a d é n o m i n a t i o n d e : « O F F I N V E S T » .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r : « E l l e e s t d é n o m m é e « O F F I N V E S T » . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
D i v i s i o n L I M E
2 8 N O V . 2 0 1 4
G r e f f e
E
C
( 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 u ~ 4 a u ~ w w ~ ~ ~ 1 1 9 2 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 21.06.2013 13206-0485-034
14/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( . a , e r e i . e r ) . P H A R M A C I E D E B A I L L E U L - D U C H E N E
F o r m e l u r i d i m e S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i e g e . R U E D E M U L H O U S E 3 7 A 4 0 2 0 L I E G E
r e d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 8 2 2 . 4 1 2
O b i e r d e l ' a c t e : C O M P T E S A N N U E L S
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 : L e c t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
P h n . D . T A T O N , P h n A . F I G A S ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I I I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 4 6 7 *
U I
l ' l f t i n t i o r 3 E j + ; r s u + l a d e s n í è r 2 p a g e d u V o l e t B A u r a c g c , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a a r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s l a . r . n n r ; t .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e t r t e r l a p a r s o r a a r s m o l e s à l ' é g a r d d e s l i e r a
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0570-031
06/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e 1 1 1 1 i w i 8 i A i i M i l e u ~ I
a u * 1 1 1 3 4 9 1 5 *
M o n i t e L
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E B A I L L E U L - D U C H E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E M U L H O U S E 3 7 A 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 2 2 . 4 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R e t D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s M O U C H E T T E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t - p e r m a n e n t d e l a S C R L " P h a r m a c i e n s U n i s " e t a c c e p t e s o n r e m p l a c e m e n t á c e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r A l a i n F I G A S e t c e p o u r l e r e s t e à c o u r i r d u m a n d a t s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E s t n o m m é c o m m i s s a i r e r é v i s e u r S C R L E R N S T & Y O U N G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E p o u r ' i u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P h n . L . M O U C H E T T E , P h n . D . T A T O N P h n . A . F I G A S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 30.06.2011 11252-0256-032
01/07/2011
ÿþ. . " ~ . . . j ) ~ . / ~ ~
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 ! 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E B A I L L E U L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E M U L H O U S E 3 7 A 4 0 2 0 L I E G E
1 \ l ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 2 2 . 4 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R e t D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s M O U C H E T T E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t . p e r m a n e n t d e l a S C R L " P h a r m a c i e n s U n i s " e t a c c e p t e s o n r e m p l a c e m e n t à c e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r A l a i n F I G A S e t c e p o u r l e r e s t e à c o u r i r d u m a n d a t s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E s t n o m m é c o m m i s s a i r e r é v i s e u r S C R L E R N S T & Y O U N G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E p o u r :
" u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P h n . L . M O U C H E T T E , P h n . D . T A T O N P h n . A . F I G A S
M e n t i o n n e r s u r z d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 01.06.2010 10143-0057-033
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 18.06.2009 09246-0229-033
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 19.05.2008 08144-0295-037
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 04.10.2007 07767-0116-031
19/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 17.07.2006 06470-1217-016