PHARMACIE DU COIN

Dénomination : PHARMACIE DU COIN

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 525.724.459

Publication

15/04/2013

��Mod 2,0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�pot de l'acte au greffe D�pos� au Greffe du

D�nomination :

(en entier) : Pharmacie du Coin

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 4800 Verviers, rue du Heusy 103

Obtet de l'acte : CONSTITUTION

Texte

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Philippe BOVEROUX, notaire � Bassenge, le 28 mars 2013, il r�sulte que :

1. Monsieur FIGAS Alain Ghislain Stani Joseph, n� � Li�ge le dix-sept septembre mil neuf cent septante-neuf, �poux de Madame IOVINE St�phanie, domicili� � 4877 Olne, Clos Paul Regnier 13.

2. La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � PHARMACIE GANSER �, ayant son si�ge social � 4851 Plombi�res (Gemmenich), rue C�sar Franck 60, TVA BE 0878.672.817 RPM Verviers ; soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Renaud LILIEN, notaire � Eupen, le dix janvier deux mil six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six janvier suivant sous le num�ro 06022029,

Ici repr�sent�e en vertu de l'article 9 de ses statuts par son g�rant statutaire, Monsieur Jean-Marie GANSER, domicili� � 4851 Plombi�res (Gemmenich), rue C�sar Franck 60, nomm� iM cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale constituante,

3. Monsieur TASQUIN Marc Jean Emile Henri Marie Julien, n� � Verviers le cinq janvier mil neuf cent cinquante-trois, num�ro national 53.01.05 011-86, communiqu� avec son accord expr�s, �poux de Madame ELINCKX Evelyne, domicili� � 4821 Dison (Andrimont), rue Anne de Molina 68.

4, La Soci�t� Anonyme "APOTHEKE HARDY PHARMACIE", ayant son si�ge social � 4770 Ambl�ve, Engelbr�cke 5, TVA BE 0451.289.530 RPM Eupen ; soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Erwin MARAITE, notaire � Malmedy, le douze novembre mil neuf cent nonante trois, publi�e aux annexes du Moniteur belge du dix sept d�cembre suivant sous le num�ro 93 12170175, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant acte re�u par Ma�tre Edgar HUPPERTZ, notaire � Saint Vith, le quatorze d�cembre deux mil douze, publi� aux annexes du Moniteur belge du trois janvier suivant sous le num�ro 13001192,

Ici repr�sent�e en vertu de l'article 23 de ses statuts par son administrateur d�l�gu�, Madame Maria THEISSEN, domicili�e � 4770 Ambl�ve, Engelbrticke 5, nomm�e � cette fonctions aux termes de l'assembl�e g�n�rale et du Conseil d'administration du vingt et un septembre deux mil dix, publi�s aux annexes du Moniteur belge du premier d�cembre suivant sous le num�ro 10174590.

Elle-m�me repr�sent�e par Monsieur Francis HARDY, domicili� � 4770 Ambl�ve, Engelbrticke 5, en vertu d'une procuration sous seing priv�,

5, Madame MAFHONET Val�rie Laurence Michelle Marie, n�e � Verviers le onze novembre mil neuf cent septante, �pouse de Monsieur MALAY Jean-Pierre, domicili�e � 4845 Salhay, Bois de Mariomont 57,

6, Soci�t� Anonyme � PHARMACIE DUBOIS NORTIER �, ayant son si�ge social � 4800 Verviers, Crapaurue 179, TVA BE 0463.186.381 RPM Verviers; soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, notaire � Verviers, le quinze avril mil neuf cent nonante-huit, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf avril suivant sous le num�ro 980429-141, dont les statuts ont �t� modifi�s la derni�re fois suivant acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN pr�nomm�, le quatre novembre deux mil cinq, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt huit novembre suivant, sous le num�ro 05169868.

Ici repr�sent�e en vertu de ses statuts par son administrateur-d�l�gu� Monsieur Pierre DUBOIS, domicili� � 4800 Verviers, rue du Coll�ge 118/1, nomm� � cette fonction aux termes d'une d�cision du deux juin deux mil onze, publi�e aux annexes du Moniteur belge du douze ao�t suivant sous le num�ro 1112484L

Ci-apr�s d�nomm�s "LES FONDATEURS".

Lesquels, apr�s d�p�t entre nos mains du plan financier prescrit � l'article 391 du Code des Soci�t�s, ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement leur volont� de constituer entre eux une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, dont ils d�clarent arr�ter les statuts comme suit

PREMIERE PARTIE - CONSTITUTION

Ils constituent entre eux une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � Pharmacie du Coin � dont le si�ge

est �tabli � 4800 Verviers, rue de Heusy 103, au capital fixe de dix huit mille six cents euros (18.600 E) repr�sent� par cent quatre-

vingt-six (186) parts de type A sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent comme suit

- Monsieur Alain FILAS, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100 E) ;

- La SPRL PHARMACIE GANSER, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100

- Monsieur Marc TASQUIN, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100 E) ;

R�serv�

Au

Moniteur

belge

130 89 6*

N� d'entreprise :052$- L.45q

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur a derni�re page du Volet g: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

- La SA APOTHEKE HARDY PHARMACIE, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100 E) ;

- Madame Val�rie MATHONET, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100 E) ;

- La SA PHARMACIE DUBOIS NORTIER, � concurrence de trente et une (31) parts, soit pour un montant de trois mille cent euros (3.100 E),

Ils d�clarent et reconnaissent que les parts sont totalement souscrites et enti�rement lib�r�es, les souscriptions en esp�ces ayant fait l'objet d'un versement aupr�s de Belfius en un compte num�ro BE84 0688 9693 3159 au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros (18.600 E).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du vingt six mars deux mil treize restera sous dossier.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ce jour.

TITRE I.

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

ARTICLE 1

La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e est constitu�e sous la d�nomination "Pharmacie du Coin".

La mention � SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE � sera reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en

abr�g� sur tous les actes, factures et documents �manant de la soci�t�.

ARTICLE 2

Le si�ge social est �tabli � 4800 Verviers, rue de Heusy 103.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre lieu par d�cision de l'organe de gestion.

Tout changement du si�ge devra �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l'organe de gestion,

La soci�t� pourra, par simple d�cision de l'organe de gestion, �tablir des succursales, bureaux d'�tudes, agences en tous lieux, tant en

Belgique qu'� l'�tranger,

ARTICLE 3

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, toutes les

op�rations et activit�s se rattachant directement ou indirectement aux activit�s suivantes : l'achat, la vente, la prise en location,

l'exploitation sous quelque forme que ce soit, et la location d'officines pharmaceutiques. La soci�t� peut en outre participer � la

cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res destin�es au secteur

pharmaceutique au sens large, ou utiles aux soci�t�s du groupe dont elle fait partie, et dans la mesure de la conformit� de chaque

prise de participation ou op�ration de cet ordre avec toutes dispositions l�gales et/ou r�glementaires.

Elle pourra leur apporter tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, participation au capital, pr�ts, financements, garantie,

etc....

La soci�t� pourra dans ce cadre accomplir toute activit� de gestion, d'administration, de direction et d'organisation.

La soci�t� pourra assurer la gestion journali�re et la repr�sentation dans les proportions relevant de cette gestion, au sens de l'article

525 du Code des soci�t�s, des affaires au profit des tiers et pour leur compte,

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet, et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la

r�alisation de son objet social et notamment, sans que la disposition qui suit soit limitative : acqu�rir, prendre ou donner � bail,

ali�ner tous immeubles, brevets ou licences, acqu�rir, cr�er ou c�der toutes marques ou proc�d�s de construction.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II.

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - SOUSCRIPTION.

ARTICLE 5 : Capital

Le capital social est illimit�.

Il s'�l�ve initialement � la part fixe du capital soit � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E)

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui d�passe ce montant fixe.

ARTICLE 6 : Parts sociales

Le capital social est initialement repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de type A sans d�signation de valeur

nominale.

Toute souscription ult�rieure sera r�mun�r�e en parts sociales de type B jouissant des m�mes droits et b�n�ficiant des m�mes

avantages que les parts sociales de type A,

ARTICLE 7

Le capital social est repr�sent� par des parts nominatives de type A et de type B sans d�signation de valeur nominale.

Un nombre de parts sociales correspondant � la part fixe du capital devra en tout temps �tre souscrit

Le conseil d'administration fixe la proportion dans laquelle Ies parts sociales doivent �tre lib�r�es et les �poques auxquelles les

versements sont exigibles.

ARTICLE 8

La responsabilit� des associ�s est limit�e au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarit� ni indivisibilit�.

ARTICLE 9

Les parts sociales de type B ne sont ni cessibles entre vifs ni transmissibles pour cause de d�c�s.

Les parts sociales de type A sont cessibles entre vifs ou � cause de mort. Ces cessions ne peuvent avoir lieu qu'au profit de

coassoci�s qui sont ou ont �t� membres du comit� de direction de l'UPVE ou qui sont ou ont �t� coopt�s � l'unanimit� par les

d�tenteurs des parts de type A.

Il n'est pas possible de c�der des parts � des personnes qui n'ont pas les qualit�s requises pour devenir associ�.

TITRE III - ASSOCIES

ARTICLE 10

1. Sont associ�s les personnes suivantes

- les signataires de l'acte constitutif de la soci�t� ;

- toute personne physique ou morale qui a valablement souscrit ou acquis au moins dix parts de la soci�t�, apr�s agr�ment du conseil

d'administration.

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R�serv�

Au

belge

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Volet B - suite

11,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

2. Ne peuvent �tre agr��es que les personnes rentrant dans au moins une des conditions d'admission suivantes

- les personnes exer�ant ou ayant exerc� la profession de pharmacien dans une officine membre de l'Union Pharmaceutique de Verviers et Eupen et de son office de tarification, ainsi que leurs enfants et ascendants au premier degr�, �poux ou �pouse non s�par� de fait ou de droit, que cette officine soit ou ait �t� tenue par une personne physique ou une soci�t�, que ce soit sous la forme d'un contrat de mandat, de travail, d'emploi ou d'entreprise, que ce soit de mani�re r�guli�re ou non, pourvu que l'activit� de ces personnes soit compatible et coh�rente avec le respect et la promotion du caract�re essentiellement lib�ral et ind�pendant de la profession de pharmacien ;

les membres et anciens membres, personne physique ou morale, leurs filiales, les membres et anciens membres du personnel de l'Union Pharmaceutique de Verviers et Eupen et des personnes vis�es ci-avant au pr�sent tiret, et tout groupement ou personne ayant un objet ou un r�le analogue ou Suvrant dans un m�me but ;

- les titulaires de profession lib�rale ainsi que les personnes exer�ant une profession consid�r�e par le conseil comme compatible avec la promotion et la d�fense du caract�re lib�ral et ind�pendant des professions lib�rales, et singuli�rement de la profession de pharmacien.

3. Le conseil d'administration examine chaque candidature � la r�union qui suit le d�p�t du dossier au si�ge social. Il justifie toute d�cision de refus d'agr�ment.

4. La souscription ou l'acquisition d'une part implique pour le nouveau titulaire de cette part l'adh�sion volontaire aux statuts sociaux, et, le cas �ch�ant, aux r�glements d'ordre int�rieur d�ment approuv�s.

ARTICLE 11

Tout associ� ne peut d�missionner que dans les six premiers mois de l'exercice social.

Toutefois cette d�mission peut �tre refus�e si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la soci�t�.

La responsabilit� de l'associ� d�missionnaire ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retir�. N�anmoins, tout associ� d�missionnaire reste personnellement tenu, dans les limites o� il s'est engag� et pendant cinq ans, de tous les engagements contract�s avant la fin de l'ann�e dans laquelle sa retraite a �t� publi�e.

ARTICLE 12

Un associ� ne peut �tre exclu de la soci�t� que s'il cesse de remplir les conditions g�n�rales d'affiliation ou s'il commet des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t�. Les exclusions sont prononc�es par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. Une copie conforme du proc�s verbal d'exclusion est notifi�e � l'int�ress� par lettre recommand�e dans les deux jours de son exclusion. ARTICLE 13

L'associ� d�missionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle r�sulte du bilan de l'ann�e sociale pendant laquelle la d�mission a �t� donn�e ou l'exclusion prononc�e, sans toutefois qu'il soit attribu� une part des r�serves, En aucun cas il ne peut �tre rembours� plus que la partie lib�r�e par l'associ� sur sa part.

ARTICLE 14

En cas de d�c�s, de faillite, de d�confiture ou d'interdiction d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers ou repr�sentants I�gaux recouvrent la valeur de ses parts conform�ment aux dispositions pr�c�dentes.

ARTICLE 15

Les associ�s et les ayants droit d'un associ�, ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t�, ni provoquer l'apposition des scell�s, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque mani�re que ce soit dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et �critures sociaux et aux d�cisions du conseil d'administration et de l'assembl�e g�n�rale.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 16

Le conseil d'administration est compos� d'au moins quatre membres mais avec un maximum de six membres. 11(s) constitue(nt) l'organe de gestion,

La dur�e du mandat du ou des administrateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ne peut exc�der six ans.

Les mandats de six ans sont renouvelables par tiers chaque ann�e � partir de la deuxi�me ann�e de la constitution. L'assembl�e g�n�rale peut r�voquer en tout temps sans motif et sans pr�avis.

Lorsqu'elle r�voque l'(les) administrateur(s), l'assembl�e doit en nommer un (ou plusieurs) autre(s) dans le mois qui suit la r�vocation. Entre-temps ou, � d�faut de pourvoir au(x) remplacement(s), elle assume toutes les responsabilit�s d�volues � l'organe de gestion.

Le ou les administrateurs sortants sont r��ligibles.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider de r�mun�rer le mandat du ou des administrateurs et leur allouer des �moluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de pr�sence.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est oblig�e de renseigner parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou son personnel, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de la mission d'administrateur au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du repr�sentant permanent, il y a lieu de remplir les m�mes r�gles de publicit� que celles � respecter si la fonction �tait exerc�e en nom personnel et pour son propre compte, Si la soci�t� elle-m�me est nomm�e administrateur/g�rant dans une soci�t�, la comp�tence pour d�signer un repr�sentant permanent revient � l'organe de gestion.

ARTICLE 17 : Conseil d'administration

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil d'administration,

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre auquel il a d�l�gu� par �crit cette fonction ou, � d�faut, par le membre pr�sent le plus �g�.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident aussi souvent que l'int�r�t social l'exige. Il doit aussi �tre convoqu� lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se r�unit au si�ge social de la soci�t� ou en tout endroit situ� dans l'arrondissement de son si�ge, tel qu'indiqu� dans l'avis de convocation. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par lettres ordinaires ou tout autre type de communication moderne (sauf urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union) au moins cinq jours francs avant la r�union. Le conseil ne d�lib�re valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Toutefois si, lors d'une premi�re r�union, le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle r�union pourra �tre convoqu�e avec le m�me ordre du jour qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix. En cas de parit� de voix, celle du pr�sident ou du membre qui pr�side est

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R�serv� Au

belge

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

pr�pond�rante,

Un administrateur peut, m�me par simple lettre, t�l�copie, t�l�gramme, e-mail, ou tout proc�d� analogue, donner mandat � un autre administrateur pour le remplacer � la r�union et voter en ses lieu et place.

Les d�lib�rations et votes du conseil sont constat�s par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des administrateurs pr�sents � la r�union ; Ies administrateurs munis d'une procuration peuvent signer au nom de leur mandant. Les votes par d�l�gation de mandataires sont comptabilis�s dans la majorit� mentionn�e ci-dessus.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs,

ARTICLE IS : Vacance d'une place d'administrateur

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants, lorsqu'il existe un conseil d'administration, peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination est soumise � la ratification de la plus proche assembl�e g�n�rale. A d�faut, la nouvelle d�signation devient caduque de plein droit.

ARTICLE 19 : Pouvoirs

L'organe de gestion poss�de, outre les pouvoirs qui lui sont conf�r�s par le Code des Soci�t�s, les pouvoirs d'administration et de disposition Ies plus �tendus, rentrant dans L'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acqu�rir et ali�ner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts, sauf par �mission d'obligations ; affecter en gage ou par hypoth�que tous biens sociaux ; donner mainlev�e avec renonciation � tout droit d'hypoth�que, de privil�ge et action r�solutoire, m�me sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypoth�caires et autres, transcriptions, saisies et autres emp�chements quelconques ; repr�senter la soci�t� en justice en demandant et en d�fendant r transiger et compromettre en tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux. Il �tablit, s'il y a lieu, les r�glements d'ordre interne,

ARTICLE 20 : D�l�gations

L'organe de gestion peut, sous sa responsabilit�, conf�rer la gestion de la soci�t� � un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-d�l�gu� ; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualit� d'administrateur ; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets d�termin�s � tout tiers qu'il avisera, L'organe de gestion d�termine les �moluments attach�s aux d�l�gations qu'il conf�re.

ARTICLE 21

Pour tous les actes, y compris ceux auxquels un officier minist�riel pr�te son concours et actions en justice ou non, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 22

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s. Elle se r�unit le premier vendredi du mois de juin � vingt heures.

ARTICLE 23

Le pr�sident du conseil d'administration convoque les assembl�es g�n�rales annuelles et les assembl�es g�n�rales extraordinaires. La

convocation devra se faire conform�ment au Code des Soci�t�s.

ARTICLE 24

L'assembI�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par l'administrateur le plus �g�. Le

pr�sident, les administrateurs pr�sents, les deux scrutateurs et le secr�taire forment le bureau de l'assembl�e.

ARTICLE 25

Chaque associ� poss�de une voix.

Le droit de vote des associ�s qui n'ont pas effectu� les versements exigibles en conformit� aux statuts est suspendu.

ARTICLE 26

Hormis les cas de modifications de statuts, l'assembl�e g�n�rale d�lib�re valablement quel que soit le nombre des associ�s pr�sents.

Les d�cisions sont adopt�es pour autant qu'elles r�unissent la majorit� des voix de chaque cat�gorie de parts.

Le vote par procuration n'est pas possible.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les points figurant � l'ordre du jour.

ARTICLE 27

En cas de modification des statuts, l'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es a

�t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent au moins la moiti� du capital social,

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera n�cessaire et la nouvelle assembl�e d�lib�rera

valablement quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.

ARTICLE 2S

Les proc�s verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont transcrits dans un registre sp�cial et sont sign�s par les membres du bureau et les

associ�s qui le demandent.

Les copies et extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs,

ARTICLE 29

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� I'exige. Il doit en convoquer une chaque fois qu'un ou plusieurs associ�s, qui d�tiennent un cinqui�me des parts, en font la

demande, � condition de pr�ciser ce dont ils veulent voir traiter � cette assembl�e.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - BILAN

ARTICLE 30

L'exercice social court du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 31

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels et leurs annexes. Ceux-ci

seront soumis � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale,

ARTICLE 32

L'assembl�e g�n�rale annuelle entend Ies rapports de gestion des administrateurs et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce sur la d�charge des administrateurs.

Les comptes annuels sont d�pos�s dans les trente jours apr�s leur approbation aupr�s de l'administration comp�tente.

TITRE VII - REPARTITION BENEFICIAIRE

ARTICLE 33

R�serv� Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Au

--Moniteur-

belgetiteur-belge

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Volet B - suite

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur celui-ci, il sera pr�lev� annuellement cinq pour cent pour �tre affect� � la formation d'une r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds aura atteint le dixi�me de la part fixe du capital.

Le restant du b�n�fice sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conf�rant un droit �gal. Toutefois, les associ�s en assembl�e g�n�rale pourront d�cider que tout ou partie de ce solde soit affect� � la cr�ation d'un fonds de r�serve sp�cial ou d'un fonds d'amortissement des parts sociales ou de pr�vision ou de l'attribution de tanti�mes au profit des administrateurs, ou soit report� � nouveau, ou encore toute autre affectation.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 34

Outre les causes I�gales de dissolution, la soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise dans les conditions

pr�vues par les modifications des statuts.

ARTICLE 35

Dans tous les cas, l'assembl�e g�n�rale d�signe un ou plusieurs liquidateurs. Elle d�termine �galement leurs pouvoirs, le mode de

liquidation et leurs indemnisations; .

Tant que les liquidateurs n'auront pas �t� d�sign�s, le conseil d'administration est de plein droit charg� de la liquidation.

ARTICLE 36

Apr�s paiement des, dettes et des charges de la soci�t�, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectu�s en

lib�ration des parts.

Le solde favorable de la Iiquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera partag� entre les associ�s, suivant le

nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 37

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou mandataire social fait �lection de domicile au si�ge social, oIt toutes

communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 38

Pour autant qu'il n'y soit pas express�ment d�rog� par les pr�sents statuts, Ies associ�s entendent se conformer au Code des Soci�t�s.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exerciez social prend cours ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil treize

La g�rance dressera l'inventaire et les comptes annuels pour la premi�re fois le trente et un d�cembre deux mil treize.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira de plein droit premier vendredi du mois de juin deux mil quatorze � vingt

heures.

FRAIS ET CHARGES

Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent �

la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve � mille cent euros (1,100 E).

NOMINATION ; Et � l'instant s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s, lesquels d�cident � l'unanimit� de

nommer en qualit� d'administrateurs, pour une dur�e de six ans ;

- Monsieur Alain FILAS

- la SPRL Pharmacie GANSER, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jean-Marie GANSER ;

- Monsieur Marc TASQUIN ;

-la SA APOTHEKE HARDY PHARMACIE, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Francis HARDY ;

- Madame Val�rie MATHONET ;

-La SA PHARMACIE DUBOIS NORTIER, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pierre DUBOIS ;

Comparants qui acceptent.

CONSEIL D'ADM NISTRATION :

A l'instant s'est r�uni le conseil d'administration, lequel d�cide de nommer en qualit� d'administreur-d�l�gu� Monsieur Alain

FIGAS, Madame Val�rie MATHONET et la SA PHARMACIE DUBOIS NORTIER, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment

pour tous les actes relevant de la gestion journali�re pour autant que ces op�rations ne d�passent pas cinq mille euros (5.000 E), au-

del�, la signature de deux administrateurs-d�l�gu�s est requise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal

de Commerce.

Acte et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte : exp�dition conforme de l'acte de constitution.

Notaire Philippe BOVEROUX.

Mentionner sur la derni�re page du yoiet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 28.08.2015 15489-0023-013
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.07.2016, DPT 30.08.2016 16514-0477-015

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