23/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o c 1 2 . 1
* 1 4 1 2 1 0 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 0 5 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e P A S T E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : G r a t u i t é d ' u n m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t l a g r a t u i t é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t . M O S Z K O W I C Z .
D e p u i s l e 1 « m a r s 2 0 1 4 , l a e d u c i a i r e I N T E G R I T Y e s t c h a r g é e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S A F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
r e p r é s e n t é e p a r S C S P R L E r i c N I C O L E T
r e p r é s e n t é e p a r E r i c N I C O L E T
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
-
A u r e c t o : N o r n e t g u a r i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 16.09.2014 14585-0381-015
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 21.08.2014 14438-0393-015
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0171-015
17/09/2012
ÿþ t t ~ ~ ° , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 . 7
u I U I I I I I I I I 1 H 1 1 1 1 I
* 1 2 1 5 5 3 9 2 *
0 6 - - 0 9 - 2 0 1 2
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 0 5 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e P A S T E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e ; C U L O T , d o m i c i l i é R o u t e d e D u r b u y 6 6 à 6 9 4 0 D U R B U Y e t d e M o n s i e u r R o b e r t M O S Z K O W I C Z , d o m i c i l i é R u e S a i n t - L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a F i d u c i a i r e l n t e g r i t y , r e p r é s e n t é e p a r l a S C S P R L E r i c N I C O L E T , d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e " .
S C S P R L E r i c N I C O L E T
R e p r é s e n t é e p a r E r i c N I C O L E T
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 20.07.2012 12312-0473-016
25/10/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 :
" L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e t t e L E J E U N E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r " .
J e a n P i e r r e C U L O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k M k l t t k i i t t k l l t k t l k l ~ ~ u ~ ~ a ~ u u
" 1 1 1 6 1 2 7 6
1 3 _ 1 0 _ 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 0 5 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e P A S T E U R
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11474-0081-016
08/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 .
" L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r R o b e r t M o s z k o w i c z , d o m i c i l i é R u e S a i n t L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L i è g e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
J e a n P i e r r e C U L O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' è g a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R é s a M o n b e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
; e r e n t r e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 4 2 1 . 8 0 5 . 2 9 0
P h a r m a c i e P A S T E U R
S o c i é t é a n o n y m e
R u e S a i n t L é o n a r d 3 0 0 0 U . 6 5
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0069-016
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 27.07.2009 09481-0292-017
28/08/2008 : LG138990
26/07/2007 : LG138990
02/04/2007 : LG138990
02/04/2007 : LG138990
23/08/2006 : LG138990
08/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j I l l t 1 1 1 1 1 1 1
a , P _ ~ 1 f ` l r " . ( . 7 ,
' , f
- , ~ ° ~ ~ ~ .
Z s
Q : , ~ c - J y 1 1 8 > ç A
_ G r e f f e
J U I N 2 6 5
D i v i s i o n U E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 0 4 2 1 . 8 0 5 . 2 9 0
P h a r m a c i e P A S T E U R
S o c i é t é A n o n y m e
R u e S a i n t - L é o n a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 j u i n 2 0 1 5
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C U L O T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C U L O T ( N N 4 7 . 0 7 . 1 0 - 0 1 1 - 4 6 ) d o m i c i l i é à 4 9 4 0 D U R B U Y , R o u t e d e D u r b u y , 6 6 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 9 1 0 6 / 2 0 1 5 .
I l e s t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e S u z a n n e M O S K O W I C Z ( N N 4 5 . 0 1 . 1 9 0 7 8 - 1 3 ) , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L I E G E , R u e S a i n t - L a u r e n t 3 1 9 .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r R o b e r t M O S K O W I C Z ( N N 4 1 . 1 0 . 1 0 - 0 3 1 - 1 8 ) A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L I E G E , Q u a i d u R o i A l b e r t 2 2 / 0 4 3 .
I l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é ,
C e p o i n t s e r a r e v u l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M a d a m e A n n e S C I A S C I A e x p e r t - c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S C S A n n e S C I A S C I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 / 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s G u i c h e t s d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
r e p r é s e n t é e p a r l a S C S A n n e S C I A S C I A
e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2005 : LG138990
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 13.07.2015 15292-0296-018
15/07/2004 : LG138990
11/07/2003 : LG138990
19/07/2002 : LG138990
15/08/2001 : LG138990
22/12/2000 : LG138990
12/08/1999 : LG138990
24/09/1993 : LG138990
01/01/1992 : LG138990