24/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e n t t
" " '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 1 8 . 5 6 4
O é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X D A T A C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e l a c a n d i d a t u r e d e l a S P R L H E R E S C O M M U N I C A T I O N S r e p r é s e n t é e p a r P o l H E Y S E a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 5 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r G i l S I M O N ,
H E R E S C o m m u n i c a t i o n s S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P o l H E Y S E ,
e t M o n s i e u r P h i l i p p e N A E L T E N .
H E R E S C o m m u n i c a t i o n s s p r l r e p r é s e n t é e p a r P o l H E Y S E e s t n o m m é e à l a p r é s i d e n c e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e d e l a M é t a l l u r g i e 1 4 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
I . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3
P o i n t 4 . 1 : R e n o u v e l l e m e n t e t n o u v e a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i n g u e t d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S c r i w a n e k d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P r o p o s i t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t T E C T E O : M o n s i e u r G i l S I M O N .
P r o p o s i t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t N e W I N S . A . ; M o n s i e u r P o l H E Y S E e t M o n s i e u r P h i l i p p e
N A E L T E N .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s o n t v a l a b l e s p o u r u n a n .
P r o p o s i t i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o i n t 4 . 2 : C o m m i s s a i r e s R é v i s e u r s
V I E I R A , M A R C H A N D I S S E E T A S S O C I É S ( B 0 4 4 6 )
1 3 E 0 4 7 3 . 4 6 0 . 3 6 4
R o u t e d e L i è g e 2 3
4 5 6 0 T e r w a g n e
B e l g i q u e
R e p r é s e n t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r ;
V I E I R A M a n u e l ( A 1 1 2 1 )
R o u t e d e L i è g e 2 3
4 5 6 0 T e r w a g n e
D u r é e d u m a n d a t : 3 a n s
H o n o r a i r e s a n n u e l s e t n o n i n d e x a b l e d e : 2 . 5 0 0 E
I l . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 3
1 ) N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M . P h i l i p p e N A E L T E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M . G i l S I M O N c o m p l è t e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V © l é t # 3 à
1 1 1 M B e l l
M O D W O R D 1 f " i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 1 8 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X D A T A C E N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e
M
~ w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é a u 9 5 , r u e L o u v r e x à 4 0 0 0 L I E G E .
P u b l i c a t i o n e n s e r a a s s u r é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e g e s t i o n .
S u r e x p o s é d e M . l e P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e c o m m e s u i t e t à d a t e r d e c e j o u r l e s
d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s e n m a t i è r e d ' a p p r o b a t i o n d e d é p e n s e s :
G r o u p e 1 : P h i l i p p e N A E L T E N o u Y v e s C A R T E N S T A D T ;
G r o u p e 2 l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' e x c e p t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
G r o u p e 3 ( M a n a g e r s ) ; D i m i t r i V E R S C O O R E
o u N i c o l a s P R I M E N
o u N a t h a l i e W E B E R
o u T h i e r r y C L A U D E
o u Y v e s C A R T E N S T A D T ( s i u n e s i g n a t u r e n é c e s s a i r e
p o u r l e s O P E X < 1 0 . 0 0 0 ¬ )
E n C a p e x :
( M o n t a n t s ¬ H T V A )
- < 1 0 . 0 0 0 = > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 3
- > 1 0 . 0 0 0 e t < 5 0 . 0
- > 5 0 . 0 0 1 e t < 5 0 0 . 0 0 = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
= > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 1 e t I m e m b r e d u g r o u p e 3
= > 1 m e m b r e d u g r o u p e 2 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 1
- > 5 0 0 . 0 0 1
E n O p e x ;
( M o n t a n t s ¬ H 7 V A )
- < 1 0 . 0 0 0 : = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 1 0 . 0 0 1 : = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 + 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s p a i e m e n t s p a r
b a n q u e c o m m e s u i t ;
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r p o u v o i r d e p a y e m e n t p a r b a n q u e ;
N O M -
N A E L T E N P H I L I P P E
N U R E D I N I B U K U R I J E
H E Y S E P O L
S P I R L E T O L I V I E R
P R O V O O S T S Y L V I A N N E
N O M
W E B E R N A T H A L I E
C A R T E N S T A D T Y V E S
R E G L E : 2 s i g n a t u r e s a u m o i n s p o u r t o u t p a i e m e n t
G r o u p e A A V E C G R O U P E A : i l l i m i t é c o n j o i n t e m e n t
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
G r o u p e B A V E C G R O U P E A : m a x i m u m 2 5 , 0 0 0 ¬
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
G R O U P E
A
A
A
A
A
G R O U P E
B
B
. s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r r é p o n s e a u c a h i e r d e s c h a r g e s
G R O U P E . N O M
G r o u p e 1 A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
G r o u p e 2 D . V e r s c o o r e , P . B a k o w s k i , Y . C a r t e n s t a d t
L i m i t e P e r s o n n e
4 1 0 0 0 0 0 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 1 M e m b r e d u g r o u p e 2
e n t r e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ e t 2 0 0 . 0 0 0 ¬ 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 2 M e m b r e s d u g r o u p e 2
' 2 0 0 0 0 0 ¬ 1 M e m b r e d u g r o u p e 1
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r m a n d a t , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à M , O l i v i e r S P I R L E T e t / o u M m e B u k u r i j e N U R E D I N I e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a S . A . P D C v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ) .
P a n s c e c a d r e , l e s d i t s r e p r é s e n t a n t s s o n t a u t o r i s é s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 17.06.2013 13187-0031-013
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 02.10.2012 12596-0568-013
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 29.09.2010 10560-0130-014
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.08.2008 08671-0142-012
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 06.07.2006 06408-4435-015
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 28.09.2005 05747-1479-015
17/07/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
/ , a d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
- 8 B i . . v z
D i v i s i o n L I E G E !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 1 8 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X D A T A C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 5
6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e l a c a n d i d a t u r e d e l a S P R L H E R E S C O M M U N I C A T I O N S r e p r é s e n t é e p a r P o l H E Y S E a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 6 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t
M o n s i e u r G i l S I M O N ,
H E R E S C o m m u n i c a t i o n s S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P o l H E Y S E ,
e t M o n s i e u r P h i l i p p e N A E L T E N .
H E R E S C o m m u n i c a t i o n s s p i l r e p r é s e n t é e p a r P o l H E Y S E e s t n o m m é e à l a p r é s i d e n c e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
M e n t i o n n e r s u f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d t i n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A