PHENIX INVEST

Société anonyme


Dénomination : PHENIX INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 861.411.666

Publication

23/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N° d'entreprise 0861411666 Dénomination

(en entier) : PHENIX 1NVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : 4000 LIEGE, rue Mont Saint Martin 19 (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ACTIONS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, en date du 26 décembre 2012, enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PHENIX INVEST », inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro d'entreprise 0861.411.666, ayant son siège social à 4000 LIEGE, rue Mont Saint Martin 19, s'est réunie et, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes:

Première résolution- Suppression des titres au porteur

Les actionnaires déclarent que les titres au porteur n'ont jamais été imprimés et présentent le registre des actions de la société duquel il résulte l'existence d'un registre depuis la constitution de la société.

Dès lors, l'assemblée requiert le Notaire d'adapter en conséquence l'article des statuts relatif à la nature des titres en le libellant comme suit:

« Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. »

Deuxième résolution- Mise en concordance des statuts avec la résolution qui précède

L'assemblée générale décide la mise en concordance des statuts avec la résolution qui précède. Troisième résolution  Désignation d'administrateurs

L'assemblée décide de désigner ou renouveler fes mandats au poste d'administrateur, pour une durée de six ans, de Messieurs SCRIWANEK Alain et Pierre, domiciliés à 4052 CHAUDFONTAINE, rue des Bruyères 104, présents et qui ont accepté.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats sont exercés à titre gratuit.

Quatrième résolution - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, le Conseil d'administration ainsi formé s'est réuni et, à l'unanimité, a désigné

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite



En qualité d'administrateur(s) délégué(s), Monsieur SCRIWANPK Alain, prénommé, auxquels tous pouvoirs de gestion journalière sont conférés avec, notamment, tous pouvoirs pour retirer tous envois ou plis recommandés à la Poste.

Pour extrait analytique conforme

Maître Alexandre CAEYMAEX - Notaire à Liège

Déposée en même temps : expédition du procès-verbal du 26 décembre 2012

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Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale A l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 30.10.2012 12619-0211-008
26/09/2011
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au gre" ° - du Tribunal de Comme /e de Huy, le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0861411666

Dénomination : PHENIX INVEST (en entier)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 17 - 4530 VILLERS LE BOUILLET

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Ce 31 août 2011, l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie à 18 heures avec l'ordre du jour suivant :

transfert du siége social de l'adresse actuelle à l'adresse suivante : rue Mont Saint Martin 19 à 4000 LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Stnntsbtard ÿÿ 26/69/2611 = -Amuies ctü Mbniteûr b-elge

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 22.08.2011 11419-0454-008
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.05.2010, DPT 18.08.2010 10415-0564-008
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 08.07.2009 09391-0295-008
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.08.2008 08654-0143-011
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 19.07.2007 07414-0136-011
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 28.08.2006 06672-1991-009
13/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 05.10.2005 05815-4471-009
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 14.06.2016 16174-0485-008

Coordonnées
PHENIX INVEST

Adresse
RUE MONT SAINT MARTIN 19 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne