23/01/2013
ÿþM O D W O R G 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
R é s
M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i 0 M I P M t )
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 4 1 1 6 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e M o n t S a i n t M a r t i n 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T I O N S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H E N I X I N V E S T » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 4 1 1 . 6 6 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e M o n t S a i n t M a r t i n 1 9 , s ' e s t r é u n i e e t , à l ' u n a n i m i t é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d u q u e l i l r é s u l t e l ' e x i s t e n c e d ' u n r e g i s t r e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r o u r e n o u v e l e r f e s m a n d a t s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e M e s s i e u r s S C R I W A N E K A l a i n e t P i e r r e , d o m i c i l i é s à 4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e s B r u y è r e s 1 0 4 , p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é s ' e s t r é u n i e t , à l ' u n a n i m i t é , a d é s i g n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 h 1 1 i u ~ i u u i i i u
* 1 3 0 1 3 3 6 8 *
I I
1 . .
V o l e t B - s u i t e
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) , M o n s i e u r S C R I W A N P K A l a i n , p r é n o m m é , a u x q u e l s t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s a v e c , n o t a m m e n t , t o u s p o u v o i r s p o u r r e t i r e r t o u s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X - N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
~ + u
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e A l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e