01/02/2013
ÿþ E v y r ) 1 ' 4 1 ' : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u t i r e t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
M c I N i t n I 6 1 1
2 1 J A ) 1 . 2 0 1 3
G r e f e ' i f f i e º%'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 3 0 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e - C h a i n e u x - - R u e W a u c o m o n t , 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 2 , f o l i o 1 1 , c a s e 1 1 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . 0 M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a c c o m p a g n é d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n l ' é l a r g i s s a n t e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' a s s i s t e r , c o n s e i l l e r e t d o n n e r d e s d i r e c t i v e s a u x e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s e t a u x i n s t i t u t i o n s , e n p r i n c i p a l m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d e l a p u b l i c i t é , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t d u p r o c e s s i n g , d e l ' a c h a t d e p r o d u i t s d e b a s e , d e l ' a c h a t e t d e l a v e n t e , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i p r o d u i r e e l l e - m ê m e o u e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , t o u s l e s m o y e n s d ' a i d e , r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d o n n e r t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e , l ' I m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n d é t a i l e t / o u e n g r o s e n a r t i c l e s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s e t e n t r o u s s e a u d e p r e m i è r e â g e , c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l ' h a b i l l e m e n t , l a c h a u s s u r e , l e s p o r t s , l a p a r f u m e r i e e t l a m a r o q u i n e r i e .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r b u t : l a p a r t i c i p a t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e f i n a n c e m e n t e t l e m a n a g e m e n t d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a i n s i q u e l a p a r t i c i p a t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , c e q u i i m p l i q u e é g a l e m e n t l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é d e l e a s i n g m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t / o u à l e l u i f a c i l i t e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E S E X E R C I C E S S O C I A U X L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é à l ' a v e n i r d e f i x e r l a d a t e d e c l ô t u r e a n n u e l l e a u 3 1 d é c e m b r e e n l i e u e t p l a c e d u 3 1 j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E C o n s é c u t i v e m e n t à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d é s o r m a i s f i x é e a u l e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i n o n f é r i é d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S R E L A T I V E A L A C L O T U R E D E
L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r a o û t 2 0 1 2 e t q u i s e t e r m i n e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( 1 7 m o i s ) .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r l u n d i n o n f é r i e d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 à
d i x - n e u f h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n o m e t l e s
a n n e x e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþI f ( ~ ~ ~ ~ ~
I U h I I l l h l ! I I I I H I 1 I I I 1 1 1 1
* i a o i ~ e a a *
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D O R M I O U Q r e l f e ~ y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V é t r I V i E R S
2 o Y z
l s i . , . . , i ; , i c " r
G e f f e
L e - G . = r e r _
2 0 1 2
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é " ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E
D I R E
~
2 - o
B E L G i S C i - i
£ 4 E " s 7
D é n o m i n a t i o n : P H I L I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e - C h a i n e u x , r u e W a u c o m o n t , 9 4
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 3 0 . 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n t i t r e a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e I , ' l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v o l u m e 1 9 0 f o l i o 7 0 n u m é r o 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 ) S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
3 ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e W a u c o m o n t , 9 4 .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s c o n f o r m e r à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u q u a t o r z e ; d é c e m b r e d e u x m i l c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i ! p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 , p r e m i e r a l i n é a _ :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e d e W a u c o m o n t , 9 4 »
- A r t i c l e 9
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s ;
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e ; o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à a r r ê t e r t o u t e s l e s m o d a l i t é s d e l a d i t e c o n v e r s i o n a u t o m a t i q u e d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i n ' a u r o n t p a s é t é i n s c r i t s e n c o m p t e - t i t r e s ' ' e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s . »
5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t l o u F r a n c e A N D R I S ,
n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e