06/02/2014
ÿþR é s e a u M o n i t b a i e .
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e . l ' a c t e a u g r e f f e
1
- - - - - - 1 - 4 y 1 , - - - - - -
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 5 6 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i l i p p e L A M B E R M O N T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e F r a g n e e 1 2 ( ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 d u C I R ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à U è g e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n r e g i s t r é e à , L i è g e 6 I e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e v o l u m e 1 8 4 f o l i o 9 1 c a s e 1 6 t r o i s r ô l e s u n r e n v o i . R e ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 e u r o s ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) L a p l a n c h e J .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P h i l i p p e , L A M B E R M O N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 - L i è g e , r u e d e F r a g n é e n u m é r o 1 2 6 . C o n s t i t u é e p a r a c t e d u , n o t a i r e G e o r g e s G R I M A R à S p r i r n o n t d u v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , s t a t u t s p u b l i é s a u x - a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 3 - 1 3 / 0 6 4 , s t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u t r e i z e , n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 7 0 9 2 .
1 . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . / a ) R a p p o r t d r e s s é p a r l a S c R P L M O O R E S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D u m o n t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 p a r a g r a p h e 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n p a r l e t t r e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r .
c ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 2 3 . 7 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 6 4 2 , 2 9 2 , 0 1 e u r o s ) e t c e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e s d e u x c r é a n c e s d e s a s s o c i é s s o i t s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 9 3 . 0 0 0 e u r o s ) a i n s i q u e d é c i d é , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ; c e m o n t a n t a m p u t é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) q u e l a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e t e n i r e t à p a y e r d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s p r é s e n t e s .
L e d i v i d e n d e n e t f e r a l ' o b j e t d ' u n a p p o r t a u c a p i t a l p a r l e p r é s e n t a c t e . .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 L a s o c i é t é s ' e n g a g e p a r a i l l e u r s à n e p a s p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p e n d a n t l e d é l a i l é g a l d e q u a t r e a n s c o n f o r m é m e n t a u d i t a r t i c l e 5 3 7 .
d ) C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e t r e n t e e t u n e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
S u r b a s e d e l ' a s s e m b l é e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n f o n c t i o n d e s p a r t s d é t e n u e s l e ; d i v i d e n d e s e r é p a r t i t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B E R M O N T d é t e n t e u r d e 1 4 7 p a r t s r e ç o i t u n d i v i d e n d e b r u t d e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 7 9 . 1 4 0 e u r o s ) . A p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r i l d i s p o s e r a d o n c d ' u n d i v i d e n d e n e t d e s i x c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 6 1 1 . 2 2 6 e u r o s ) à i n c o r p o r e r e n a u g m e n t a t i o n d e . c a p i t a l ,
- M o n s i e u r D i d i e r L A M B E R M O N T , d é t e n t e u r d e t r o i s p a r t s r e ç o i t u n d i v i d e n d e b r u t d e t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 3 . 8 6 0 e u r o s ) , A p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r l e d i v i d e n d e n e t s e r a d o n c d e d o u z e m i l l e : q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s à i n c o r p o r e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e l o n l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) p r o p o s i t i o n d ' a t t r i b u t i o n d e s c i n q m i l l e t r e n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à ; M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B E R M O N T à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e p a r t s e t à M o n s i e u r D i d i e r L A M B E R M O N T à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s e t c e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e t e l q u e d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c i - a v a n t d é c r i t .
C e s n o u v e l l e s p a r t s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
2 . / P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é c é d e n t e r é s o l u t i o n .
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s ,
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , f e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c R P L M O O R E S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D u m o n t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , c h a r g é p a r l e t t r e d e m i s s i o n d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A x e l D u m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o n t r e p r i s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n s
« E n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m -
« b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
« i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s
« c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
« D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S P R L « P h i l i p p e
« L a m b e r m o n t » c o m m e s u i t :
« - M o n s i e u r P h i l i p p e L a m b e r m o n t , d é t e n t e u r d e 1 4 7 p a r t s i n c o r p o r e r a u n e
« c r é a n c e d e 6 1 1 , 2 2 6 , 0 0 e u r o s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a
« 4 9 3 1 p a r t s n o u v e l l e s d e l a « S P R L P h i l i p p e L a m b e r m o n t » ,
« - M o n s i e u r D i d i e r L a m b e r m o n t , d é t e n t e u r d e t r o i s p a r t s i n c o r p o r e r a u n e
« c r é a n c e d e 1 2 . 4 7 4 , 0 0 E u r o s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 1 0 0
« p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L « P h i l i p p e L a m b e r m o n t »
« A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 9 2 , 0 1 e u r o s à
« 6 4 2 . 2 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 1 8 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
« v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 1 8 1 è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
« - l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r
« l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e
« l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s
« a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n
« c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s
« r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n
« p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ,
« L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e
« p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
« L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r
« n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t
« à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p -
« t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e
« n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« F a i t à L i è g e , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
« S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P R e p r é s e n t é p a r A x e l D u m o n t , R é v i s e u r
« d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é . »
- L e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 p a r a g r a p h e 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , s o n t d e m e u r é s a n n e x é s à l ' a c t e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l *
r , l é à e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 2 3 . 7 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 c e n t ) à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i i i e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 6 4 2 . 2 9 2 , 0 1 e u r o s ) p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e d e s d e u x c r é a n c e s d e s a s s o c i é s d e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 9 3 . 0 0 0 e u r o s ) e n a p p l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x ; m i l l e t r e i z e ; c e m o n t a n t e s t a m p u t é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) q u e l a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e t e n i r e t à p a y e r d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s p r é s e n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c i n q m i l l e t r e n t e e t u n n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s s o i t : , M o n s i e u r P h i l i p p e L A I V 1 B E R M O N T à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n n o u v e l l e s p a r t s e t M o n s i e u r D i d i e r L A M B E R I V 1 O N T à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o u v e l l e s p a r t s .
L e g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B E R M O N T c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e l e c a p i t a l é t a n t d é f i n i t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t i m e s ( 6 4 2 . 2 9 2 , 0 1 e u r o s ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t u n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 ( c a p i t a l s o c i a l ) d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 6 4 2 . 2 9 2 , 0 1 ' e u r o s ) H e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t u n e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n o m i n a l e . »
P o u v o i r s ,
a é t é p r o p o s é e t a c c e p t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a v e c r a p p o r t d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s f f l n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e