18/01/2012
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1
R 1 1 1 \ 1 1 1 \ 1 1 1 ( 9 1 1 1 J 1 1 1 1 ! 1 1
H i n t e r i e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
i A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r L e t z t e n S e i t e d e s T e l l e B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t l e n g e g e n t i b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P H O E N I C I A L U X E M B O U R G A . G . - E n t w i c k l u n g s - u n d B e t r i e b s g e s e l l s c h a f t f ü r G a s t r n o n o m i e - , F r e i z e i t - u n d G e w e r b e i m m o b i l i e n
R e c h t s f o r m : A N O N Y M E G E S E L L S C H A F T
S i t z : L - 9 9 0 5 T R O I S V I E R G E S , 2 6 , G r a n d - r u e
N i e d e r l a s s u n g B e l g i e n : 4 7 8 4 S A N K T V I T H , N e u b r ü c k 6
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 2 7 . 5 7 1 . 2 3 7
G e g e n s t a n d S C H L I E S S U N G D E R Z W E I G N I E D E R L A S S U N G - A B B E R U F U N G D E S
G E S C H Â F T S F Ü H R E R S
d e r U r k u n d e :
A m M i t t w o c h , d e m 0 4 . J a n u a r 2 0 1 2 v e r s a m m e l t e s i c h a m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n L - 9 9 0 5 T R O I S V I E R G E S , 2 6 , G r a n d - r u e , d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P H O E N I C I A L U X E M B O U R G A . G .
D a s g e s a m t e K a p i t a l w a r v e r t r e t e n u n d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g f o l g e n d e s .
1 . S c h l i e f l u n g d e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g : d i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e i 3 e n d i e S c h l i e l 3 u n g a m h e u t i g e n T a g e d e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g i n B e l g i e n w e l c h e u n t e r d e r B e z e i c h n u n g P H O E N I C I A L U X E M B U R G N i e d e r l a s s u n g B e l g i e n " b e s t e h t u n d d e r e n S i t z s i c h i n B - 4 7 8 0 S A N K T V I T H , N e u b r ü c k 6 , b e f i n d e t . A l l e R e c h t e u n d V e r p f l i c h t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e L u x e m b u r g i s c h e M u t t e r g e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n . A l l e B u c h h a l t u n g s u n t e r f a g e n w e r d e n d o r t a u f b e w a h r t .
2 . A b b e r u f u n g d e s G e s c h à f t s f ü h r e r s d e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g : d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t d i e A b b e r u f u n g m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g d e s H e r r n F r a n k P A F F E N H O L Z v o m M a n d a t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s d e r b e l g i s c h e n Z w e i g n i e d e r l a s s u n g . S i e e r t e i l e n i h m f ü r d i e A u s ü b u n g s e i n e s M a n d a t e s v o l l s t n d i g e E n t l a s t u n g . .
F r a n k P A F F E N H O L Z u n d H a n s - J o s e f R O G G E , V e r w a l t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e