01/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r t ~ r i t E p . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r a t t e d u
T ( 7 1 V ~ s ' I A ~ d e ~ l ~ C E i é r s G E
2 0 N O V . 2 ~ 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 § 1 § 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 2 8 . 8 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H R A S I M
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E , R u e d e s M e u n e r i e s , 1 0 ( R P M V E R V I E R S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ;
R E D U C T 1 O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « P H R A S I M » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I l f u t u n a n i m e m e n t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 4 0 . - ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q C E N T T R E N T E D E U X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S H U I T C E N T S ( 5 3 2 . 9 7 1 , 0 8 . - ¬ ) à T R O I S C E N T T R E N T E D E U X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S H U I T C E N T S ( 3 3 2 . 9 7 1 , 0 8 . - E ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t d e v a n t ê t r e e f f e c t u é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é ( e n n u m é r a i r e o u p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e ) e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é , é v e n t u e l l e m e n t r e v a l o r i s a b l e e t n e c o m p o r t a n t a u c u n e a t t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , p r i m e s d ' é m i s s i o n o u d e p l u s v a l u e à p r o p r e m e n t p a r l e r .
A c e t é g a r d , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n a l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l a p r o c é d u r e q u e c e t a r t i c l e p r é v o i t , à l ' e f f e t d e p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , i l f u t u n a n i m e m e n t d é c i d é q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a i t ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s e t c o n d i t i o n s d u d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I l f u t u n a n i m e m e n t d é c i d é d e r e m p l a c e r , p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s , l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e r a j o u t e r u n e d e r n i è r e p h r a s e à l a f i n d e c e t a r t i c l e , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e n o t a m m e n t a v e c t e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à T R O I S C E N T T R E N T E D E U X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S H U I T C E N T S ( 3 3 2 . 9 7 1 , 0 8 . - ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f d e u x m i l l e d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à T R O I S C E N T T R E N T E D E U X M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E E T U N E U R O S H U I T C E N T S ( 3 3 2 . 9 7 1 , 0 8 . - ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I l f u t u n a n i m e m e n t d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l , p o u r o r g a n i s e r p r a t i q u e m e n t l e p a i e m e n t d u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u m o y e n d e l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é o u e n a y a n t r e c o u r s à t o u s a u t r e s m o d e s d e p a i e m e n t p a r é q u i v a l e n t .
E t d e c h a r g e r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a .
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T Â Ü X ' F I N S D E
M o n i t e u r P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
b e l g e
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
14/06/2013
ÿþ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 2 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 7
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I J 5 - 0 6 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r a f l e d u
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 9 2 8 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
j a n e n t i e r ) : P H R A S I M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C A L V A I R E 5 6 - 4 6 5 0 H E R V E
© b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- L a n o m i n a t i o n a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r F I S E T T E J e a n , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 M O R T I E R T r i x S a i n t P i e r r e 1 A , N . N . 6 6 . 0 4 . 3 0 . 0 4 3 - 8 3 ;
M o n s i e u r F I S E T T E P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 C o i n t e r u e C h a u v e - s o u r i s 7 5 , N . N . 6 1 . 0 6 . 0 2 . 0 4 5 - 5 4 ;
M a d a m e N O V I L L E Y v o n n e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L I E G E Q u a i d e R o m e 6 6 , N . N . 3 1 . 0 4 . 2 6 . 0 4 6 - 4 7 , p o u r u n e d u r é e
d e 6 a n s . C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l e 1 3 / 0 5 / 2 0 1 9 .
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r F I S E T T E J e a n , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 M O R T I E R T r i x
S a i n t P i e r r e 1 A , N . N . 6 6 , 0 4 . 3 0 . 0 4 3 - 8 3 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a n d a t e x p i r e r a l e 1 3 / 0 5 / 2 0 1 9 .
D a t e d ' e f f e t : 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s i è g e s o c i a l a
é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d e s M e u n e r i e s , 1 0
4 6 5 0 H E R V E
D a t e d ' e f f e t : 2 1 / 0 6 / 2 0 0 7
F I S E T T E J e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e