13/01/2014
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M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I N I I I I I I I 1 I I 1 I I 1 I I 1 1 I I I I
* 1 9 0 1 3 9 2 9 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 6 3 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E D B O E U F F I D U C I A I R E
( e n a b r é g è ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u V i l l a g e , 8 8 à 4 4 6 G R A C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
- M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S E T P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P I E D B O E U F F I D U C I A I R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e , V e l r o u x , 8 8 r u e d u V i l l a g e . R P M L i è g e n ° 4 3 0 . 0 6 3 . 4 5 5 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 4 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t a x é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F I s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 : "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d e 4 4 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o s ) p a r c r é a t i o n d e 1 7 6 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 0 e u r o s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t p a s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
C e s 1 7 6 p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r t e s a s s o c i é s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r R o l a n d P i e d b o e u f à c o n c u r r e n c e d e 8 9 p a r t s s o i t 2 2 . 2 5 0 e u r o s s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t
q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 2 d é c e m b r e d e r n i e r .
- M o n s i e u r R o b e r t P i e d b o e u f à c o n c u r r e n c e d e 8 5 p a r t s s o i t 2 1 . 2 5 0 e u r o s s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t
q u i l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 2 d é c e m b r e d e r n i e r .
- M o n s i e u r B e r t r a n d P i e d b o e u f à c o n c u r r e n c e d e 2 p a r t s s o i t 5 0 0 e u r o s s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t q u i
l u i a é t é d i s t r i b u é l e 1 2 d é c e m b r e d e r n i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 4 4 . 0 0 0 e u r o s e t c h a c u n e d e s p a r t s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . U n e s o m m e d e 4 4 . 0 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ° 3 6 3 . 1 2 8 6 0 6 3 . 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à 6 2 . 7 5 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 5 1 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 0 e u r o s c h a c u n e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u
I M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s t i t a d - 1 3 / 0 1 1 2 ' 0 1 4 - w A i m - e x e g d ü N I b n i t ë ü r b é l g ë
V o l e t B - S u i t e
' S r ' i e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e % 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é e t e s t c o n s t i t u é d ' u n e p a r t f i x e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n e p a r t v a r i a b l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s e m o n t e à 6 2 . 7 5 0 e u r o s .
L a p o r t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e p e u t v a r i e r , s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s s o i t e x i g é e .
A R T I C L E S I X - P A R T S
L a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e p a r 2 5 1 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e 2 5 0 e u r o s .
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l , d o i t n é c e s s a i r e m e n t ê t r e s o u s c r i t .
T o u t e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é r é s u l t e n t u n i q u e m e n t d u p r é s e n t a c t e , d e m o d i f i c a t i o n s
s t a t u t a i r e s u l t é r i e u r e s , d e c e s s i o n s u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s e t l e c a s é c h é a n t d ' u n r è g l e m e n t i n t e r n e
a p p r o u v é .
D a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , " d r o i t s d e v o t e " s i g n i f i e : p a r t s e t e f f e t s c o m p a r a b l e s é m i s p a r l a s o c i é t é
c c n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s d r o i t s d e v o t e .
E n d e h o r s d e c e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , q u i r e p r é s e n t e n t d e s d r o i t s s o c i a u x o u q u i d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t d e s
b é n é f i c e s .
L a d é t e n t i o n d ' u n d r o i t d e v o t e i m p l i q u e d e p l e i n d r o i t l ' a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 8 6 , l e c a p i t a l m i n i m u m a é t é f i x é à t r o i s c e n t m i l l e
f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 1 9 9 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l
s o c i a l a c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s d e
m i l l e f r a n c s à d i x m i l l e f r a n c s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 0 2 a a u g m e n t é l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t s e t l a v a l e u r d e s p a r t s d e d i x m i l l e f r a n c s à d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a u g m e n t é l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
4 4 . 0 0 0 e u r o s e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r t e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e