13/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 f l n i r o 1 . 1 1
D É P O S É A U D R c s - F E I r : I C t i t 7 A l , .
D E C O m e R C w C E I ! 4 i 1 L R
3 1 O C T . 2 0 1 3
l e ~ }
P r L e C ~ r ë t t { G ~ r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 7 1 8 3 7 7 9 1
P i e r r e A d a m
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d u F a y t , 5 à 5 0 2 0 T e m p l o u x
s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 : m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e g é r a n t s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t c o n f i r m a t i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P I E R R E A D A M S . P , R . L .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E E L I M I T E E
R u e d u F a y t 5
5 0 2 0 T E M P L O U X
R . P . M . 0 4 7 1 . 8 3 7 . 7 9 1 N a m u r
B E . 0 4 7 1 . 8 3 7 . 7 9 1
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 8 J U I N 2 0 9 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 8 j u i n , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , R u e d e F a y t 5 à 5 0 2 0 T E M P L O U X , l a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . P I E R R E A D A M .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M o n s i e u r P i e r r e A D A M
M o n s i e u r D a n i e l A D A M
M o n s i e u r V i n c e n t L E V E Q U E r e p r é s e n t a n t l a S C S . F R A N V A L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A D A M P i e r r e , q u i a p p e l l e s o n f r è r e M o n s i e u r A D A M D a n i e l , a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , r a p p e l é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r c e s d i f f é r e n t s p o i n t s q u i v o n t m o d i f i e r l a s t r u c t u r e d e n o t r e s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l :
O R D R E D U J O U R :
1 , M o d i f i c a t i o n s d e l ' a c t i o n n a r i a t .
2 . D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s d e G é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
i , ' M o n i t e u r b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
4 . C o n f i r m a t i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e N a n i n n e
A p r è s l e c t u r e , e x a m e n e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N 9 ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t .
S u i t e a u x d i s c u s s i o n s e t t r a c t a t i o n s e n c o u r s d e p u i s p l u s i e u r s s e m a i n e s , i l s ' a v è r e q u e M o n s i e u r D a n i e l A D A M , s e r e t i r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e t c è d e s a p l a c e e t s e s p a r t s à l a S C S F R A N V A L , a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s a u t r e s a s s o c i é s .
R E S O L U T I O N 2 ; D é m i s s i o n s & N o m i n a t i o n s d e G é r a n t s
S u i t e a u x d i s c u s s i o n s e t t r a c t a t i o n s p r é c i t é e s , l e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t d e s i g n e r c e j o u r u n e c o n v e n t i o n d e M a n a g e m e n t a u p r o f i t d e l a S C S F R A N V A L e t d o n c d e l a m a n d a t e r e n t a n t q u e G é r a n t d e n o t r e s o c i é t é , e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s c e m a n d a t , p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r V i n c e n t L E V E Q U E a v e c e f f e t a u 9 j u i l l e t 2 0 1 3
M o n s i e u r P i e r r e A D A M , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e G é r a n t a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3
V u s o n e x p é r i e n c e d a n s l e s m a t i è r e s r e p r é s e n t a n t n o t r e o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e l e s o l l i c i t e p o u r a s s u r e r u n e C O - G E R A N C E a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t , i l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e n s u s d ' u n a u t r e e m p l o i .
C e s m a n d a t s s o n t a p p r o u v é s u n a n i m e m e n t p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
R E S O L U T I O N 3 ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
V u l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , l e s a s s o c i é s a p r è s d i s c u s s i o n , d é c i d e n t d e s u p p r i m e r l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 5 0 2 0 T E M P L O U X , r u e d u F a y t n ° 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r
R u e B e a u r e g a r d n ° 4 2 à 4 1 3 0 E S N E U X , - n o u v e l l e a d r e s s e
U n l o y e r s e r a f i x é e n t r e p a r t i e s u l t é r i e u r e m e n t
C e t r a n s f e r t e s t a p p r o u v é u n a n i m e m e n t p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
R E S O L U T I O N 4 : C o n f i r m a t i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e N a n i n n e
P o u r r a p p e l , n o t r e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i t u é à 5 1 0 0 N A N I N N E , r u e d e s V i a u x n ° 3 6
V u l ' i n s t a l l a t i o n d e n o s b u r e a u x à c e t t e a d r e s s e e t l ' i n v e s t i s s e m e n t r é a l i s é , a u c u n c h a n g e m e n t n ' e s t e n v i s a g é e t l ' a d r e s s e c i - d e s s u s c o n f i r m é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 5 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t e n t .
L E P R E S I D E N T , L E S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S ,
V i n c e n t L E V E Q U E , G é r a n t