PINEUR CURAGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PINEUR CURAGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.641.674

Publication

03/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

irL= _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

PlNEUR-CURAGE Onk. C2t,(rt.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : Route de Namur, 140 à 4280 Hannut

(adresse complète)

obiet(s) de Pacte : Remplacement d'un gérant

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de gérance du 27 septembre 2013

Suite à la fusion par absorption de la société anonyme « MAESTRA » par la société anonyme « CANALFIN » en date du 26 septembre 2013, le conseil de gérance constate que le mandat de gérant de la société anonyme et MAESTRA » s'est éteint.

En conséquence, le conseil de gérance désigne en qualité de gérant, la Société Anonyme CANALFIN, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 512 Bus 004, inscrite sous le numéro d'entreprise 0842.251.295, RPM Bruxelles.

Pour l'exercice de ce mandat, la société anonyme « CANALFIN » a désigné comme représentant permanent, Monsieur Benoît AERTS, domicilié à 4610 Bellaire, rue Voie des Prés, 70.

La société anonyme CANALFIN est désignée en qualité de gérant pour une durée illimitée.

Cette décision sera ratifiée lors de la plus prochaine assemblée générale.

Déposé en même temps: PV CG du 27/09/2013

Pour extrait analytique.

ALTERNUM SPRL

Gérant

représentée par Monsieur Jean-Christophe Rihoux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013
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I `! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gr e du

Tribunal de Comme e de Huy, le

28 OCT 2813

Le Gr ier

e

N° d'entreprise : 0874.641.674

Dénomination

(en entier) : PINEUR-CURAGE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Route de Namur, 140 à 4280 AVIN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Prolongation de l'exercice social et modification de la date de l'assemblée générale

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SPRL PINEUR-CURAGE dont le siège social

est établi à 4280 AVIN, route de Namur, 140 (BCE0874.641.674) reçu par le Notaire Etienne PAUL à La Roche-

en-Ardenne en date du 6 août 2013, il est extrait ce qui suit textuellement reproduit :

li. il existe actuellement cent parts sociales parts sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée à

concurrence de totalité, ainsi déclaré. Ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, l'associé unique représenté

comme dit ci-dessus est présent,

Sont également présents les gérants, savoir

* la société privée à responsabilité ALTERNUM, dont le siège social est situé à 5101 Erpent, rue Haymont,

17 (TVA BE (0)862.565.570 RPM NAMUR) nommé à cette fonction par décision de l'associé unique du sept

mars deux mille douze publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du dix-neuf mars suivant ici

représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Christophe RIHOUX, domicilié à 5101 Erpent, rue

Haymont, 17.

* la société anonyme MAESTRA prequalifiée et ici représentée conformément à ce qui est dit ci-dessus

II n'y a pas lieu de procéder à une convocation.

III, Chaque part donne droit à une voix. L'associé unique prend les résolutions suivantes :

PREMIEME RESOLUTION : Modification de l'exercice social - prolongation

L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'exercice social de la société pour l'établir à l'avenir

du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Afin de permettre cette modification la clôture de l'exercice sociale de cette année deux mille douze-deux

mille treize est reportée du trente septembre au trente et un décembre deux mille treize

Au vu de ce qui précède l'associé unique décide d'adapter les statuts de la société et plus particulièrement

l'article 18 des statuts de la manière suivante :

« Article 18.- Exercice social

L'exercice social commence ie premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale annuelle

Suite à la modification de l'exercice social reprise ci-dessus, L'assemblée générale décide à l'unanimité de déplacer la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième mercredi du mois de mai, soit dans tes six mois de la clôture de l'exercice social.

L'assemblée générale décide à l'unanimité décide dès lors que l'article 14 §ler des statuts est désormais rédigé comme suit

« Article 14.- Assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mercredi du mois de mai, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »

TROIS1EME RESOLUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

~

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Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

L'assemblée générale décide à l'unanimité de conférer à RIHOUX Jean-Christophe tous pouvoirs aux fins

d'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps l" - une expédition de l'acte

- la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/04/2013
ÿþ .1. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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d'entreprise : 0874.641.674

Dénomination

(en entier) : PINEUR CURAGE "

é au greffa du morce de Huy, fe

1 fi AVR. 2013

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(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Route de Namur 140 4280 hannut

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Prolongation de l'exercice 2012-2013, motification de la date de l'assemblée générale et nomination d'un bureau de réviseur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/01/2013

L'assemblée décide à l'unanimité de prolonger l'exercice 2012-2013 jusqu'au 31/12/2013 soit un exercice de 15 mois. Les exercices suivants seront clôturés au 31/12 de chaque année.

L'assemblée décide à l'unanimité de désigner en qualité de commissaire pour un terme de trois ans expirant; au 31 décembre 2015, la société civile ayant emprunté ia forme d'une société privée à responsabilité limitée «, Moore Stephens RSP », Réviseur d'Entreprises, dont le siège social est établi à 4020  Liège, rue des Vennes, 151 (NE :BE-0428.161.463), Cette dernière société a désigné Monsieur Pierre Alcover, Réviseur d'Entreprises,' (NN530526.025.52) pour la représenter dans l'exécution de cette mission, Les émoluments du commissaire sont fixés à la somme de E 3.000 hors TVA et débours par an, Ces émoluments feront J'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation. »

Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 11/02/2013

Suite à l'harmonisation des dates de clôture au sein du groupe, l'assemblée décide à l'unanimité que. l'assemblée générale aura lieu le 2ème mercredi du mcis de mai de chaque année.

Déposé en même temps: PV AGE du 24/01/2013 et PV AGE du 11/02/2013

Pour. extrait Analytique.

ALTER PRL

Géran repré sieur Jean-Christophe Rihoux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 24.01.2013, DPT 27.02.2013 13049-0210-032
19/06/2012
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~~VÀ~~ ~~ ~ i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-

Réservé 1111,11111RIfIl

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0874641674 Dénomination

(en entier) : PINEUR CURAGE

Déposé au greff- du

Tribunal de Commer e de Huy, le

0 8 41» 2012

Le G 'Mer

G fe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsablité

Siège : 4280 Avin, route de Namur, 140

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Eteinne PAUL en date duseize mai deux mille douze enregistré à Marche-en-Famenne l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société privée à responsabilité «PINEUR CURAGE», ayant son siège social à 4280 AVIN, route de Namur, 140 a décidé ce qui suit::

EXPOSE

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit

I, La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1, La modification de l'article 10 des statuts de la société relatif à la gérance.

2. Pouvoirs donnés aux fins d'exécution de la résolution qui précèdent.

Il. II existe actuellement cent parts sociales parts sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée à concurrence de totalité, ainsi déclaré, Ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, l'associé unique représenté comme dit ci-dessus est présent.

gst également présent le gérant, savoir la société privée à responsabilité ALTERNUM, dont le siège social est situé à 5101 Erpent, rue Haymont, 17 (VA BE (0)862.565.570 RPM NAMUR) nommé à cette fonction par décision de l'associé unique du vingt-sept janvier deux mille douze publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du dix-neuf mars suivant ici représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Christophe

" RIHOUX, domicilié à 5101 Erpent, rue Haymont, 17

Iln'y a pas lieu de procéder à une convocation.

III. Chaque part donne droit à une voix. L'associé unique prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS

L'associé unique décide de modifier l'article 10 des statuts anciennement rédigé : « Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés

avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.'

Ledit article 10 étant désormais le suivant :

<< Article 10 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de

durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

en cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques

ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, fe mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque. »

OEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique confère à Monsieur RIHOUX Jean-Christophe tous pouvoirs aux fins d'exécution des

résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B Suite



Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps - une expédition de l'acte

- la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/03/2012
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y»Iï e_ 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Réservé I flII IIhY~ll~llllla" 1Y~I~

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Moniteur

beige





ND d'entreprise : 0874.641.674 Dénomination

(en entier): Pineur Curage

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Route de Namur 140, 4280 Avin

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Changement représentant permanent - Nomination gérant

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 27 janvier 2012:

"Le seul associé prend acte du fait que le représentant permanent de Maestra NV, administrateur de la société, à été remplacé par Mr. Benoît Aerts, résidant à Voie des Prés 70, 4610 Beyne-Heusay (Bellaire), à partir du 21 décembre 2011.

Le seul associé décide de nommer en tant que gérant, la société Alternum SPRL, ayant son siège social à Rue Haymont 17, 5101 Erpent, inscrite auprès du Registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro 0862.565.570, ayant comme représentant permanent Mn Jean-Christophe Rihoux, résidant Rue Haymont 17, 5101 Erpent.

Son mandat entre en vigueur à partir du 21 décembre 2011 pour une durée illimitée. Son mandat sera non rémunéré."

Maestra SA

Gérant

Représentée par

Benoît Aerts

Représentant permanent

Déposé au g ffe du

Tribunal de Comm rce de Huy, le

07MAS2012

Le G rfier

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 26.01.2012, DPT 28.02.2012 12047-0377-020
18/03/2011
ÿþ IOÏ,' e _1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.7

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Déposé eu greffa du

Tribunal de Commerce de Huy, ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0874.641.874

Dénomination

(en entier) : PiNEUR CURAGE

Formejuridique: S.P.R.L.

Siège : 4260 Braives (Ciplet), rue de la Havée, 3

Objet de l'acte : Modification des statuts - Transfert du siège - Démission - Nomination

Dun procès-verbal d 'assemblée générale extraodinaire de la société privée à responsabilité limitée'

PINEUR CURAGE, dont le siège social est établi à 4260 BRAIVES (Ciplet), rue de la Havée, 3 T.V.A. BE: 0874.641.674 RPM HUY reçu par le notaire Etienne PAUL à La Roche-en-Ardennele vingt-huit février deux= mille onze, enregistré à Marche-en-Famenne le quatre mars suivant, il est extrait ce qui suit textuellement reproduit :

EXPOSE

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Transfert du siège social de la société précédemment établi à 4260 BRAIVES (Ciplet), rue de la Havée, 3, pour le transféré à 4280 AVIN, route de Namur, 140. Adaptation des statuts.

2) Démission du gérant statutaire- Décharge  Adaptation des statuts

Conformément à l'article 10 des statuts, Monsieur Eric PINEUR a été désigné en qualité de gérant;

statutaire.

Il a y lieu d'acter la démission de Monsieur PINEUR, de statuer sur la décharge et de modifier l'article 10'

des statuts

3) Nomination d'un nouveau gérant

4) Pouvoirs donnés au nouveau gérant aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent. Ii. il existe actuellement cent parts sociales parts sans valeur nominale, entièrement souscrite et libérée à:

" concurrence de totalité, ainsi déclaré. Ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, l'associé unique représenté:

" comme dit ci-dessus et le gérant étant présents, il n'y a pas lieu de procéder à une convocation.

III. Chaque part donne droit à une voix. L'associé unique prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTiON : Transfert du siège social de la société

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société initialement établi à 4260 BRAIVES:

(Ciplet), rue de la Havée, 3 pour le transféré à 4280 AViN Route de Namur, 140.

IL y a dès lors lieu d'adapter l'article 3 des statuts désormais rédigé comme suit :

'Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4280 AVIN Route de Namur, 140. il peut être transféré en tout autre endroit de la'

région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société' peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.'

DEUXIEME RESOLUTION : Démission du gérant statutaire  Adaptation des statuts

Conformément à l'article 10 des statuts, Monsieur Eric PINEUR a été désigné en qualité de gérant. statutaire.

L'associé unique prend acte et accepte la démission de Monsieur Eric PINEUR, domicilié à 4250 GEER,! Impasse Riga, 1 de sa qualité de gérant statutaire.

L'associé unique décide de donner pleine et entière décharge à Monsieur Eric PINEUR concernant son mandat de gérant.

Il a dès lors lieu de procéder à la modification de l'article 10 des statuts désormais rédigé comme suit : 'Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés: avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

TROiSIEME RESOLUTION : Nomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

tt)

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



La société anonyme MAESTRA est désignée en qualité de gérant pour une durée illimitée.

Ladite société ici représentée par Monsieur JARDINET Etienne s'engage à faire désigner dans les plus'

brefs délais un représentant permanent en la personne de Monsieur JARDINET Etienne préqualifié aux fins

d'exercer la gérance.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique confère à Monsieur JARDINET Etienne tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions

" qui précèdent.

L'associé unique déclare reconnaître que le notaire PAUL soussigné à attiré son attention sur le fait qu'étant

' une personne morale, elle dispose d'un délai d'un an afin de trouver un nouvel associé ou pour dissoudre la

société conformément à l'article 213 du Code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps : - une expédition de l'acte

- une coordination des statuts

22/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 27.01.2011, DPT 18.02.2011 11038-0282-017
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 28.01.2010, DPT 04.02.2010 10036-0135-016
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 29.01.2009, DPT 23.03.2009 09081-0234-016
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 17.01.2008, DPT 13.02.2008 08042-0250-016
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 18.01.2007, DPT 29.01.2007 07027-3767-015

Coordonnées
PINEUR CURAGE

Adresse
ROUTE DE NAMUR 140 4280 AVIN

Code postal : 4280
Localité : Avin
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne