04/09/2014
ÿþ. . .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s , n ° 3 2 - 4 2 8 0 H A N N U T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e J ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 )
L ' A . G . d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e x p i r a n t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
L ' A . G , d é c i d e d o n c d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R O N e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V é r o n i q u e T E H E U X , c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 / 7 / 2 0 1 4 e t e x p i r a n t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l n l a i l l 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
e 2 6 A O 1 J T 2 o v e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 0 9 , 7 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I R O N . T E H E U X
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . - -
t i
P h i l i p p e P I R O l , t P r é s i d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 / 0 2 / 2 0 1 4
s i g e n
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 . 3 0 9 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P I R O N - T E H E U X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 2 8 0 H a n n u t , r u e J o s e p h W a u t e r s 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 9 j a n v i e r s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 7 , 1 r â l e s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) p a r L e C o n s e i l l e r S . J A N S S E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c o n s t a t é a u p r é a l a b l e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 8 . 2 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 2 5 0 ¬ ) p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s p a r l e s c o m p a r a n t s , e n t r a î n a n t , d e c o n v e n t i o n e x p r e s s e e n t r e l e s p a r t i e s , l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 7 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r P h i l i p p e P I R O N , t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 8 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e ;
- à M a d a m e V é r o n i q u e T E H E U X , t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 8 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e ;
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 0 0 . 2 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e v i n g t ( 2 . 0 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r ,
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
17/01/2012
ÿþ~ V M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 8 0 H a a n n u t , r u e J o s e p h W a u t e r s n ° 3 2
a d r e s s e c o m p l e t e l
O b j e t t s 1 d e l ' a c t e : C A P I T A L : a u g m e n t a t i o n e t c o n v e r s i o n e n e u r o s ; A C T I O N S - C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C A T I O N S a u x S T A T U T S - N O M I N A T I O N e t P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P I R O N - T E H E U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 8 0 H a n n u t , r u e J o s e p h W a u t e r s n ° 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 3 0 9 . 7 5 6 . , c o n s t i t u é e l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 7 1 6 - 4 7 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - e t - u n m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 8 0 3 2 1 - 0 5 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s i x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 8 0 6 / 0 1 1 7 2 6 8 , r é u n i s s a n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
A . - C a p i t a l : e x p r e s s i o n e n e u r o s
S u i t e a u p a s s a g e à l ' e u r o , d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s s u r b a s e d ' u n c h a n g e d e q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f d i x - m i l l i è m e s p o u r u n e u r o ; l e c a p i t a l é t a n t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . - B E F ( d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ) , i l s e r a d é s o r m a i s d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 . - ¬ ( s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ) .
B . - C a p i t a l : a u g m e n t a t i o n
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 2 6 , 6 2 . - ¬ ( v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e
r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r à 6 2 . 0 0 0 . - ¬ ( s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ) .
C . - A c t i o n s
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l , d é c i s i o n d ' a b a n d o n n e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r . C o n s t a t a t i o n q u e c e s d e r n i è r e s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s e t q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D é c i s i o n d e n e p l u s a v o i r q u e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c t e n u e d ' u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , o u d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u r e v ê t a n t u n e f o r m e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A d o p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x c e s s i o n s , t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s c o n f o r m e s a u d i t C o d e d e s S o c i é t é s .
D . - C o d e d e s S o c i é t é s
S u i t e à l a m i s e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n :
- d é c i s i o n d e f i x e r l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à q u i n z e j o u r s ;
- d é c i s i o n d e s ' y s o u m e t t r e e t d ' y f a i r e r é f é r e n c e a u t a n t q u e d e b e s o i n d a n s t o u s l e s a r t i c l e s o ù i l é t a i t f a i t
r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s , a i n s i
q u e t o u t e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s c o m m e e n m a t i è r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
E . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n s u i t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p r i s e l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , v o t e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 2 ( s i è g e s o c i a l ) , 5 ( c a p i t a l ) , 6 ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) , 8 , 9 , e t 1 0 ( t i t r e s : n a t u r e , i n d i v i s i b i l i t é , c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n ) , 2 4 ( c o n v o c a t i o n s ) , 3 6 ( d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n ) , 1 7 , 2 1 , 3 1 e t 3 3 , e t i n f i n e à l ' a r t i c l e 3 9 ( r e m p l a c e m e n t d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t à l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s e s t r e m p l a c é e p a r l a r é f é r e n c e a u « C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x l o i s e t a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i s ' y r a p p o r t e n t » , e t 2 5 ( d e v e n u s a n s o b j e t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l l l n l l l l l I I I Y I
* 1 2 0 1 3 7 1 5 *
D é p o s é a u g r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r e d e H u y , l e
C r }
~ , " 1 } ` ` r d n " i
, . L e G r I e r
O r e
l \ ! ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 0 9 . 7 5 6 .
D è ~ i o m i n . a t o n
n e n U e r ) " P I R 4 N - T E H E U X "
? s e n * d e i B - S u i t e
a u F . - N o m i n a t i o n s
M o n i t e u r D é c i s i o n d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P h i l i p p e P I R O N e t M a d a m e V é r o n i q u e T E H E U X , q u i o n t a c c e p t é .
1 - 1 L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é : i l p r e n d c o u r s l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
G . - P o u v o i r s
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e r a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l e s d é m a r c h e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e o u d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
H . - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s o n t d é c l a r é n o m m e r M a d a m e V é r o n i q u e T E H E U X e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r P h i l i p p e P I R O N e n q u a l i t é d ' a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n i e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ] ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e