02/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 9 0 0 2 3 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 4 . 5 2 9 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i T O N & C I E , R E V i S E U R S D ` E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 à 4 0 5 2 B e a u f a y s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P o n c e l e t , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e L a m b e r t L e B è g u e 3 2 , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e P O N C E L E T , s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I T O N & C i e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 5 2 9 . 9 3 4 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e ) e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 8 8 4 , 5 2 9 . 9 3 4 .
S o o i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T , s o u s s i g n é , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 0 6 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o , 0 6 1 6 7 3 7 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
( o n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t
A . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à 1 a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e f a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e . 5 3 7 , a l , 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
L e P r é s i d e n t r e m e t e n t r e l e s m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I 1 c o n f i r m e a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u e c e s r é s e r v e s r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e l a t i f à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é r e t e n u e t v e r s é e t q u e c e s r é s e r v e s d o i v e n t à , p r é s e n t ê t r e i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a e n s u i t e d é c i d é d e c e q u i s u i t à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t u e l s a s s o c i é s
1 . 1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 , 5 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 5 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e , v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n ,
1 . 2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 ) M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , p r é n o m m é ,
2 ) M a d a m e V a l é r i e P I T O N , p r é n o m m é e ,
L e s q u e l s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t : a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' b ) s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e d é f i n i t i v e ' e t s a n s v o u l o i r p r é t e n d r e à p l u s , e n
p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s ,
( o r n o m e t )
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e
c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ )
( o n o m e t )
T O T A L : c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a
l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r t e
c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 3 2 5 4 - 8 1 o u v e r t a u n o m d e l a s p r i « P I T O N & C i e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ,
a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é - i t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a
s o c i é t é p e u - v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e t e n o t a i r e
s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à
d e u x c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 5 . 5 0 0 ¬ ) .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a
é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é
s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e o u a r e n o n c é à c e l u i - c i c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , o n t
d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s ( 1 . 5 3 0 ) é m i s e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r s o u s c r i p t i o n
d e s n o u v e l l e s p a r t s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 . 1 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s - p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t
c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) e n c o n t r e p e n t e d e l ' é m i s s i o n d e c e s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 3 e n
r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 1 5 . 5 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 . 1 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e i a s é a n c e .
I "
R é s e r v é
a u
M o n i t p u t '
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P o n c e l e t
N o t a i r e a s s o c i é
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e