PLANDENT.BE

Société anonyme


Dénomination : PLANDENT.BE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 502.986.768

Publication

17/07/2014
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

08 MIL. 2014

Greffe

Réservé igliglmpo

au

Moniteur

belge







N° d'entreprise : 0502.986«768

Dénomination

(en entier): Plandent.be

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Parc 25 à 4020 Liège

Ob' et de l'acte : modification des statuts

En vertu d'un acte reçu le 15 mai 2014 par Maître Martine Maniquet, notaire associé de la société de

Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », société civile à forme de

SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, l'assemblée générale extraordinaire de

la société anonyme Plandent.be a pris, tous les associés tous les associés et administrateurs étant présents ou

représentés, les décisions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

-d'augmenter le capital, à concurrence de cinq cent nonante-cinq mille euros (545.000) par la création de

cinq cent nonante-cinq (595.) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale

Les actions nouvelles ont été souscrites en espèces chacune au prix de mille euros (1.000) chacune, et

libérées à la souscription à concurrence de cinq cent nonante-cinq mille euros (595.000)

Un associe a renoncé à son droit de souscription préférentielle.

Chacune des actions ainsi souscrites est libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro

BE63 0016 9331 2024 ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP Paribas Fortis.

Chaque part est libérée à concurrence de un quart au moins.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de cinq cent

nonante-cinq mille euros (595.000)

Une attestation de l'organisme dépositaire est demeurée ci-annexée.

L'article 5 Ost modifié comme suit :

Article 5 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de un million nonante-cinq mille euros ( 1.095.000E) ; il est représenté

par mille nonante-cinq (1.095) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille

nonante-cinquième(1/1095ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées.

Deuxième résolution

- conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent et pour procéder à la coordination des statuts. .

Martine MANIQUET Notaire Associé à Wanze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N` d'entreprise 0502.986.768

Dénomination

ten entier) PLANDENT. BE

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Parc, 25 à 4020 LIEGE

(adresse complete)

°bj t(s} de l'acte : Nomination réviseur

Extr=it du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2013

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer aux fonctions de commissaire pour une durée de 3 ans la société civile à forme de S.C.R.L KPMG ENTREPRISES dont le siège social se situe Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, représentée par Monsieur Christophe Habets (IRE Nr. A.01932). Ce nouveau mandat viendra à échéance au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Philippe HUMBLET

Administrateur délégué

déposé en même temps: procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet E . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso , Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2013
ÿþMod 2.D

ri9 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : PLANDENT.BE

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Parc 25 à 402.0 Liège

Objet de l'acte : constitution

En vertu d'un acte reçu le 30 janvier 2013 par Maître Martine Maniquet, notaire associé de la société de

Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », société civile à forme de

SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, ont constitué une société anonyme

denommée PLANDENT.BE, les associés suivants:

1.PLANDENT BELGIUM HOLDING, société anonyme dont le siège social est situé Avenue Zénobe

Gramme, 42 à 1300 WAVRE,

Numéro d'entreprise BE0502.815.336

2.Monsieur HUMBLET Emeric Christophe Jean François, né à Liège, le cinq octobre mil neuf cent septante-

neuf, domicilié Sur la Held, 9/1 à 4920 Aywaille,

La société Plandent Belgium Holging assumant seule la qualité de fondateur.

Le plan financier a été déposé au dossier,

Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue du parc n°25, Belgique,

OBJET SOCIAL.

La société a pour objet :

-le commerce de gros de produits pharmaceutiques, de matériel médico-chirurgical et de fournitures

dentaires, d'équipements et mobiliers pour hôpitaux, cabinets médicaux et dentaires ;

-le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, de

-matériel médico-chirurgical et de fournitures dentaires, pour cabinets médicaux et dentaires, d'articles

médicaux et orthopédiques ;

-L'import-export de produits et matériaux relatifs aux secteurs précités ;

-L'exploitation industrielle et commerciale, en ce compris la représentation de tous produits, matières, matériel, pièces et machines généralement quelconques, sans réserve ni exception que nécessite l'exercice de l'odontologie en général et de l'art de la prothèse dentaire en particulier.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société est constituée pour une durée illimitée,

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000¬ ) ; il est représenté par cinq cent (500) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune unlcinq centième (1/500ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées à concurrence de cinq cent mille euros (500,000¬ ).

Les actions sont souscrites comme suit:

-PLANDENT BELGIUM HOLDING, à concurrence de quatre cent nonante-neuf mille euros (499.000¬ ), soit quatre cent nonante-neuf (499) actions ;

-Monsieur Emeric HUMBLET, à concurrence de mille euros (1000 ¬ ), soit une (1) action,

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré les actions souscrites en numéraire par un versement en espèces effectué de la manière suivante :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

-PLANDENT BELGIUM HOLDING, à concurrence de quatre cent nonante neuf mille euros (499.000 ¬ ).

-Monsieur Emeric HUMBLET, à concurrence de mille euros (1000¬ ).

De ce fait, la somme de cinq cent mille (500.000) euros se trouve présentement à la disposition de la

société.

Cette somme a été déposée sur un compte numéro BE76 7320 2921 1195 ouvert au nom de la société en

formation auprès de BANQUE CBC.

Une attestation de ce dépôt est restée annexée à l'acte.

POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, dans le respect des conventions intervenues et notamment le pacte d'actionnaires, à l'exception

de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est composé de cinq membres au moins et de sept membres au plus

Le président du conseil d'administration est désigné par la majorité des administrateurs et dispose d'une

voix prépondérante en cas d'égalité de vote.

Les administrateurs, membres ou non, actionnaires ou non, sont nommés pour quatre (4) ans, renouvelable

par l'assemblée générale des actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

procédé à la réélection.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

GESTION JOURNALIERE.

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales à un ou plusieurs personnes morales ou physiques, actionnaires ou non, agissant seule ou conjointement.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère les délégations.

REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans tes limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions de capital qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions légales et statutaires.

ARTICLE 21. RÉUNION.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mercredi du mois de mai à 11 heures (G.M.T + 1). Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de ia société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au siège social.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lequel ils entendent prendre part au vote.

ARTICLE 24. REPRÉSENTATION.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que

celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée ou sans ces formalités s'il s'agit d'un

avocat

Chaque époux peut être représenté par son conjoint: les mineurs, interdits ou autres incapables agissent

par leurs représentants légaux.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'as-'semblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

DROIT DE VOTE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque action donne droit à une voix.

, ÉCRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier février et se clôture le 31 janvier..

A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dressera l'inventaire, le bilan, le compte de

résultats ainsi que les annexes légales.

ARTICLE 31. DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être

repris si la réserve légale vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration,

ARTICLE 32, PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement en espèces ou sous une

autre forme d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date

de leur paiement et ce conformément aux articles 618 et 619 du Code des Sociétés

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 33. LIQUIDATION,.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille

nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.

La décision de l'assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce, conformément au

prescrit du code des sociétés.

Le ou les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus

conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés (correspondant aux articles 181 et suivants des

lois coordonnées sur les sociétés commerciales).

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

ARTICLE 34, RÉPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

les comparants décident d'adopter à l'unanimité les résolutions suivantes sous le terme' suspensif de

l'acquisition de la personnalité juridique de la société par le dépôt au greffe du tribunal compétent d'une

expédition des présentes:

1) Clôture du premier exercice social,

Le premier exercice social commencé oe jour se clôturera au 31 janvier 2014.

2) Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire est fixée en mai 2014,

3) Administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fixé à un minimum de cinq et à un maximum de sept.

Sont appelés à ces fonctions :

1)Monsieur HUMBLET Philippe Michel Léon Maurice , né à Falaki (Congo), le vingt-trois janvier mil neuf cent cinquante-quatre ( numéro national 540123-253.04) divorcé, domicilié me Aux Deux Croix, n°29 à 4920 Aywaille.

2)Monsieur HUMBLET Emeric Christophe Jean François , né à Liège, le cinq octobre mil neuf cent septante-neuf (numéro national 791005-203.18) célibataire, domicilié Sur la Heid, 9/1 à 4920 Aywaille,

3)Monsieur DEMARBAIX Bruno Yves Alexandre, né à Uccle, le vingt-deux mars mil neuf cent septante-deux (numéro national 720322-069.28 ), époux de Madame Valérie JORDENS, née le vingt et un novembre mille neuf-cent septante et un domicilié à Genappe, rue Achille Fievez 12.

Epoux marié sous le régime matrimonial de la communauté des biens, à défaut de contrat, régime inchangé à ce jour comme il le déclare, domicilié à Genappe, rue Achille Fievez 12,

4)Monsieur Tuomas 011i LOKKI (citoyen finlandais, n° de passeport : PM0093658, né le 27.01.1969, doMicilié à Vuorilinnakkeen 15, 0043 Helsinki, Finlande),

<1.*

w Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

5)Madame Helena Minna SNECK (citoyenne finlandaise, n° de passeport : PH8599500, née le 24.02.1969, domiciliée à Tiirasaarentie 28 b, 00880 Helsinki, Finlande),



6)Monsieur Ani Kalevi PITKÂNEN (citoyen finlandais, n° de passeport : PK2684557, né le 09.06.1956, domicilié à Pettavapellontie 2 a, 00650 Helsinki, Finlande) et

7)Monsieur Janne Atlan ANTTILA (citoyen finlandais, n° de passeport : PJ6902210, né le 16.05.1975., domicilié à Alkutie 57D - 00660 Helsinki, Finlande).

Les administrateurs sont ainsi nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Les administrateurs présents acceptent leur mandant. Les autres administrateurs ont accepté leur mandat

par écrit.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant à la majorité simple des voix.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Kevin HANS, n°national 880818-205.92, domicilié à Enclos aux Epines 17 à 4121 NEUPRE, aux fins d'effectuer toutes les formalités requises auprès du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, de la T.V.A.

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à la

nomination du président et du délégué à la gestion journalière.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions de président, Monsieur Tuomas

LOKKI, susnommé, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge



A l'unanimité, le conseil d'administration décide de désigner à titre de délégué à la gestion journalière, Monsieur Philippe HUMBLET, susnommé, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.

Ce dernier est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Il peut agir seul.

Martine MANIQUET

Notaire Associé à Wanze









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

zumulu

N° d'entreprise : 0502.986.768

Dénomination

(en entier) : PLANDENT.BE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue du Parc, 25 - 4020 Lège

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 avril 2015 au siège social de Plandent OY, à Helsinki, Finlande:

"Délibérations:

L'Assemblée Générale reconnaît avoir eçu la démission d'Helena Sneck de son poste d'administrateur et accepte cette décision,

L'Assemblée Générale Extraordinaire appelle Monsieur Pekka Vikstrêm en tant que nouvel administrateur, pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Son mandat est non rémunéré.

Pour extrait certifié conforme

Plandent.BE S.A.

Représentée par son Administrateur-délégué

Philippe HUMBLET

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2015.

Coordonnées
PLANDENT.BE

Adresse
RUE DU PARC 25 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne