01/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u t l 2 , 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i z o z e a e e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : O M 2 . 6 ~ . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N E T A U T O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 3 0 L I M B O U R G , S o u s H a d r i m o n t n u m é r o 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
p é @ g p á a u G r e f t e á u
ï F l . l A l l i V A l - p E P O t I M E R G E g E V E R V I E R S
9 J A N . r 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 :
F O N D A T E U R S 1 ) M r B A U D U I N D a n i e l P i e r r e A l b e r t G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 3 0 L I M B O U R G , S o u s H a d r i m o n t n u m é r o 8 . e t 2 ) M o n s i e u r P E R I C K C h r i s t i a n M a r c e l H e n r i , n é à V e r v i e r s , l e d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 8 3 1 L I M B O U R G , A v e n u e R e i n e A s t r i d n u m é r o 1 0 9 .
F O R M E : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : « P L A N E T A U T O S »
S I E G E S O C I A L : à 4 8 3 0 L I M B O U R G , S o u s H a d r i m o n t n u m é r o 8 .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 ) t o u t e a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e b i e n s ( p e t i t s c o l i s ) n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s ( n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l ) , l e s a c t i v i t é s d e d é m é n a g e m e n t s ;
2 ) t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e s s o r t i s s a n t d u d o m a i n e d e l ' a u t o m o b i l e e t a i n s i n o t a m m e n t c e l l e s a f f é r e n t s a u x s e c t e u r s d e : g a r a g i s t e , r é p a r a t e u r , c a r r o s s i e r - r é p a r a t e u r , n é g o c i a n t v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n , e x p e r t i s e a u t o m o b i l e , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e v é h i c u l e s n e u f s o u u s a g é s , d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s , l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , l e r e m o r q u a g e r o u t i e r , l e m o n t a g e d e p n e u s e t l e s s e r v i c e s y a f f é r e n t s ; L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , m o t o s e t v é l o s , n e u f e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s , c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t e n g é n é r a l , d e t o u s p r o d u i t s : e t p i è c e s d é t a c h é e s e n m a t i è r e a u t o m o b i l e , d e l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t d e p a r c a g e .
' 3 ) l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n : l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s t r u c t i o n s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ;
4 ) t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x c y c l e s , a u x m o t o c y c l e s e t a u x m o t o c y c l e t t e s ;
5 ) t o u t e s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s o u n o n c o n c e r n a n t : l e s e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , l e s p a n n e a u x
p h o t o v o l t a ï q u e s , l e s a c t i v i t é s d e f r i g o r i s t e , l e s a c t i v i t é s d e t a i l l e u r d e p i e r r e , l e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t e u r d ' i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r , l e s a c t i v i t é s d ' o p t i c i e n , l e s a c t i v i t é s d e d é g r a i s s e u r t e i n t u r i e r , l e s a c t i v i t é s d e p o m p e f u n è b r e s , d e g a r d e m e u b l e s e t d e l i v r a i s o n , l e s a c t i v i t é s d e p h o t o g r a p h e , d e r e p o r t a g e , d e j o u r n a l i s t e i n d é p e n d a n t , l e s a c t i v i t é s d e g r a p h i s m e , d ' a g e n c e d e p u b l i c i t é , l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p h a r m a c i e , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x c h a m b r e s e t t a b l e s d ' h ô t e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l o g e m e n t s , d e b u r e a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e , d ' h a b i t a t i o n n e u v e s o u t r a v a u x d e r é n o v a t i o n , d e m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a g e s t i o n d e s y n d i c i m m o b i l i e r ;
7 ) l ' e n t r e p r i s e d e p a r c s e t d e j a r d i n s , d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ;
8 ) l a r e s t a u r a t i o n t r a d i t i o n n e l l e , l a r e s t a u r a t i o n d e t y p e r a p i d e , t r a i t e u r , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r d e l ' H O R E C A , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , d e t a v e r n e , d e c a f é , d e s n a c k - b a r , d e d i s c o t h è q u e , d e b u v e t t e s , . . .
9 ) l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a b o u l a n g e r i e , l a b o u c h e r i e , l a l i b r a i r i e ; l e s a c t i v i t é s l i é e s a u c o m m e r c e e n g r o s , a u d é t a i l , a m b u l a n t d e f l e u r s , p l a n t e s , b i j o u x , d e v ê t e m e n t s , d ' a c c e s s o i r e d u v ê t e m e n t d e m a r o q u i n e r i e , d e c h a u s s u r e s , d e t e x t i l e s , d e m a t é r i e l d e s p o r t s , d ' a l i m e n t a t i o n , d e b o i s s o n , d e s u p e r e t t e , d e s u p e r m a r c h é s e t h y p e r m a r c h é s s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ;
1 0 ) l e s a c t i v i t é s l i é e s : a u b u r e a u d ' é t u d e s ; a u b u r e a u d e r e l a t i o n p u b l i q u e ; a u b u r e a u d ' a r c h i t e c t e ; a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e ; a u x a c t i v i t é s d e c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t l a m a n a g e m e n t ; a u x a c t i v i t é s d e t r a d u c t e u r d e s e c r é t a r i a t ; a u x a c t i v i t é s d ' a u t o - é c o l e ; d e m o n i t e u r d ' a u t o - é c o l e ; a u x a c t i v i t é s l i é e s à l ' i n f o r m a t i q u e , à l a c r é a t i o n e t l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s t a n t s p o r t i f s q u e r é c r é a t i f s , m u s i c a u x , . . . ; d ' i n s t r u c t e u r s s p o r t i f s ; à l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d e f o i r e s , . . .
1 1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n a g e , l ' i n t e r m é d i a t i o n , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e a m b u l a n t e t l e c o m m e r c e p a r i n t e r n e t e t p a r c o r r e s p o n d a n c e .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t p o u r o b j e t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s a n a l o g u e s , s ' y i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , e l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a f o n d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s s i m i l a i r e s e t l e u r c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s o n a c t i f .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s P A R T S S O C I A L E S ( 1 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e
- s o u s c r i p t i o n p a r M r B A U D U I N D a n i e l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , q u ' i l l i b è r e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n t i e r s ( 1 / 3 ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ;
- s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r P E R I C K C h r i s t i a n à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , q u ' i l l i b è r e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n t i e r s ( 1 1 3 ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ;
G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x . L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e . L e d é c è s d u g é r a n t o u s o n r e t r a i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U V O I R S . S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e a u s e i n d u q u e l l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
C O N T R Ô L E : S i l a t o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o u l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n . A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u i v a n t l e s
r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
R E P R E S E N T A T I O N . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t a i t l u i - m ê m e l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m ê m e n o n a s s o c i é , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t .
D E L I B E R A T I O N . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t d a n s c e d e r n i e r c a s s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . D a n s l e c a s o ù u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e n e r é u n i r a i t p a s l e n o m b r e d e p a r t s e x i g é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s o u l e s s t a t u t s , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E S U L T A T S E T R E P A R T I T I O N . S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , à m o i n s q u ' u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s a i e n t é t é n o m m é s p a r
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n . S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s ; p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S : L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V E R V I E R S , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
M a n d a t L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r B A U D U I N D a n i e l , c o m p a r a n t s o u s 1 ) , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
R e p r i s e L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t c o n s t i t u é e i l e s t p r o c é d é à l a N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S :
L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à T R O I S e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
- 1 ) M o n s i e u r B A U D U I N D a n i e l f o n d a t e u r
- 2 ) M o n s i e u r P E R I C K C h r i s t i a n f o n d a t e u r
l e s q u e l s a c c e p t e n t , l e u r m a n d a t c e l u i - c i é t a n t g r a t u i t .
- 3 ) M a d a m e B O L Z A N M a r t i n e C o r n é l i e G h i s l a i n e , n é e à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 8 3 7 B A E L E N , H o n t h e m n u m é r o 2 5 / A , l a q u e l l e i n t e r v i e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s c o n s t i t u t i o n . M a d a m e B O L Z A N a c c e p t e c e m a n d a t . C e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' i n s t a n t , l e s t r o i s g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s d é c l a r e n t s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n q u e a g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s i s o l é m e n t , n e d é p a s s e p a s V I N G T M I L L E E U R O S .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' u n o u l ' a u t r e d e s g é r a n t s à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C O M M I S S A I R E : L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V E R V I E R S , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e