1 5 ; 1 ? á J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
1 f i - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 6 7 2 . 2 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P M E C E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M I N E U R S 2 3 B T E 2 1 - 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m p t e r e n d u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
1 . C o m p t e r e n d u d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t d é p o s é e s c e j o u r m ê m e , c ' e s t - à - d i r e 1 5 0 a c t i o n s d e 5 0 0 E r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r D E C A R V A L H O V i c t o r ( P r é s i d e n t ) 4 0 a c t i o n s
P r o c u r a t i o n d e P O N C E L E T M y r i a m 1 5 a c t i o n s M o n s i e u r C O X R i c h a r d ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) 6 5 a c t i o n s
M o n s i e u r B A H I L L O J o s é ( A d m i n i s t r a t e u r ) 1 5 a c t i o n s
P r o c u r a t i o n d e G U Y O T A n d r é 1 5 a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à 1 ' u n a m i n i t é
- l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
- L a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , p a r p e r f o r a t i o n , t o u t e n l e s c o n s e r v a n t p o u r p r e u v e ,
- L a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t t r a n s c r i p t i o n a d é q u a t e ,
- L ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n r e g i s t r e m e n t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 à L I E G E 7 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d a p t é s e n y a p p o r t a n t l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
T I T R E S I l C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 6
l a d e u x i è m e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r
" l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t u n i q u e m e n t n o m i n a t i v e s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S - - - - - - - - - - - - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' _ .
" ' t i r
« d -
i R é s e r v é
a u t , % M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
)
2 . C o m p t e r e n d u d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 j a n i v e r 2 0 1 3 .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t d é p o s é e s c e j o u r m ê m e , c ' e s t - à - d i r e 1 5 0 a c t i o n s d e 5 0 0 ¬ r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
M o n s i e u r D E C A R V A L H O V i c t o r ( P r é s i d e n t ) 4 0 a c t i o n s ( v o i x )
P r o c u r a t i o n d e P O N C E L E T M y r i a m 1 5 a c t i o n s ( v o i x )
M o n s i e u r C O X R i c h a r d ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) 6 5 a c t i o n s ( v o i x )
M o n s i e u r B A H I L L O J o s é ( A d m i n i s t r a t e u r ) 1 5 a c t i o n s ( v o i x )
P r o c u r a t i o n d e G U Y O T A n d r é 1 5 a c t i o n s ( v o i x )
M i s e e n p l a c e d ' u n n o u v e a u C A : p a r 1 3 5 v o i x s u r 1 5 0 ( p l u s d e d e u x t i e r s d e s v o i x ) , l ' A G E d e c e j o u r p r o n o n c e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r J o s é B A H I L L O d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P M E C E R T S . A .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u C A s e r a a s s u r é e p a r M o n s i e u r A n d r é G U Y O T à p a r t i r d e d e m a i n 8 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D E C A R V A L H O V i c t o r C O X R i c h a r d .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e