PME XPERTISE BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PME XPERTISE BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.677.515

Publication

03/09/2012
ÿþMod 2.0

A

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*12149267"

N° d'entreprise : 0873.677.515,

Dénomination

(en entier) : PME XPERTISE Belgique

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4250 Geer, rue Gérard Waelkens, 2A

obtet de l'acte : Modification des statuts - Transfert du siège social - Modification de ['objet social - Refonte des statuts

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée 'PME XPERTISE Belgique", reçu par Maître Yves SOMVILLE, Notaire résidant à Court-Saint-Etienne, en date du 1er août 2012, dont une expédition a été levée avant enregistrement, en vue du présent dépôt, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution:

Transfert du siège social

L'assemblée décide de confirmer le transfert du siège social vers 4250 Geer, rue Gérard Waelkens, 2A, déjà

publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-trois juillet deux mille douze, sous la référence 2012-07-

23/0129545

Deuxième résolution

Modification de l'objet social

Sur base du rapport de gestion conformément à l'article 287 du Code des sociétés, et afin d'adapter l'objet

social à la réorientation des activités de la société, l'assemblée décide de le remplacer par un nouveau texte,

comme suit

« A. La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

respectivement définies par les articles 34 et 38 de la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf relative

aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable ;

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

6° La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

7° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 8 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

8° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 7° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment de la fonction de conseil fiscal

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des

lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

a k Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut réaliser toutes les opérations liées directement ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la déontologie à laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise,

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel.

Préalablement à la réalisation de son objet la société est tenue de demander tes qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et ces qualités devront lui être octroyées par l'institut.

B. Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de conseiller fiscal, et exclusivement pour son compte propre, la société peut également investir, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, le leasing, la promotion, la mise à disposition, la concession dees droits réels, l'aménagement, l'exploitation, la construction, la transformation, la rénovation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet»

Troisième résolution

Remplacement de l'article 2 des statuts

L'assemblée décide de remplacer l'article 2 par un nouveau texte repris ci-dessous.

Le siège social est situé à 4250 Geer, rue Gérard Waelkens, 2A.

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La gérance peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences ».

Quatrième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de procéder à la refonte de ses statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit Forme / dénomination

Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée /

PME XPERTISE Belgique

Siège social

Rue Gérard Waelkens, 2A à 4250 Geer

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge. Objet social

A, La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que respectivement définies par les articles 34 et 38 de la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

6° La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

7° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 8 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

8° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 7° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment de la fonction de conseil fiscal

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

3° la représentation des contribuables.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut réaliser toutes les opérations liées directement ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la déontologie à laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel.

Préalablement à la réalisation de son objet la société est tenue de demander les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et ces qualités devront lui être octroyées par l'institut.

B. Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de conseiller fiscal, et exclusivement pour son compte propre, la société peut également investir, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, le leasing, la promotion, la mise à disposition, la concession dees droits réels, l'aménagement, l'exploitation, la construction, la transformation, la rénovation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet ».

Durée

La société a une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (11100ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 100, intégralement souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un tiers à la constitution.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légal, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, sur proposition du (des) gérant(s), donnera une affectation à ce solde.

En cas de dissolution de la société, le(s) gérant(s) agira (agiront) comme liquidateur(s), à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Pour la liquidation des affaires courantes qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolu, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales,

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 16h.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix,

Volet B - Suite

En outre, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le(s) gérant(s), selon les formes' prévues par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige; la convocation est obligatoire sur la demande des associés représentant ensemble le cinquième du capital social.

La convocation à une assemblée générale extraordinaire se fait par lettre recommandée. Celle-ci doit être adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée générale extraordinaire.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

La majorité des gérants, associés ou non, doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et doit être membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Une minorité de gérants, associés ou non, peuvent être des personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique.

Lorsqu'un seul gérant est nommé, celui-ci doit posséder la double qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal. Lorsque plusieurs gérants sont nommés, un de ceux-ci au moins doit avoir la qualité d'expert-comptable et un au moins la qualité de conseil fiscal.

Le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sous contrainte des dispositions particulières découlant de la jouissance des qualités et du port des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale,

Le(s) gérant(s) qui n'a (ont) pas la qualité d'expert-comptable ne peu(ven)t se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et des missions réservées à l'expert-comptable externe.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t nommer des fondés de procuration, associés ou non, agissant seuls ou conjointement, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des limites légales relatives au port du titre et à l'exercice la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Les personnes auxquelles une délégation a été confiée et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la fonction d'expert-comptable ou le port des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal,

Cinquième résolution

L'assemblée décide de confirmer la nomination de Madame Geneviève SCHEERS, prénommée, comme gérant non statutaire de la société, et pour une durée indéterminée, laquelle réitère expressément accepter. Sixième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé, Yves SOMVILLE, Notaire

Déposés en même temps:

- une expédition de l'acte du ler août 2012

- le rapport de la gérance avec situation active et passive.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

" belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.08.2012, DPT 05.08.2012 12391-0124-010
23/07/2012
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in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0873.677.515

Benaming

(vohrit) PME XPERTISE BELGIQUE

(verkort) "

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Wezerenstraat 318 - 3401 Wezeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de vergadering der vennoten van 2 juli 2012 volgt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 5 augustus 2012 overgebracht wordt naar Geer (4250), rue Gérard Waelkens 2A,

Geneviève Scheers

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vernielden ` Recto Naah en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . naam en handtekening.

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 22.08.2011 11442-0337-010
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.08.2010, NGL 25.08.2010 10468-0340-010
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.08.2009, NGL 16.08.2009 09600-0177-010
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.08.2008, NGL 13.08.2008 08565-0107-011
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.08.2007, NGL 30.08.2007 07630-0254-013
31/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.08.2006, NGL 28.08.2006 06711-3813-012
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.07.2015, NGL 28.07.2015 15373-0180-011

Coordonnées
PME XPERTISE BELGIQUE

Adresse
RUE GERARD WAELKENS 2A 4250 GEER

Code postal : 4250
Localité : GEER
Commune : GEER
Province : Liège
Région : Région wallonne