27/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 1 1 2 . 1
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 4 6 3 1 *
R é :
M o t b x
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : P l a c e d e l ' A v e n i r , 1 5 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t d e P a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 , l e s m e m b r e s r e n o u v e l l e n t p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- G é r a r d L I E G E O I S , R o u t e d e H e n r i C h a p e l l e , 1 3 0 à 4 8 2 1 A N D R I M O N T , n é l e 2 1 1 1 1 1 1 9 5 0 à A n d r i m o n t ,
- P h i l i p p e L I Z I N , R u e R i o u l , 1 5 / 1 1 à 4 5 0 0 H U Y , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 2 4 j u i n 1 9 5 7 à W a n z e .
F a i t à S e r a i n g , l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
J u l i e R i c h e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0516-021
02/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
s i è g e : Ç t & n c i c - - d e S l i t i m - e i n f o / J S Q q é c o
O b l a t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
R é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e s m e m b r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M i c h è l e H e l i n , n é e l e 8 a o û t 1 9 4 7 à L a m b e r m o n t , d o m i c i l i é e C r o u p e t d u M o u l i n , 8 B à 4 8 4 5 J a l h a y .
I w a n G r o s j e a n , n é l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 4 3 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é C r o u p e t d u M o u l i n , 8 B à 4 8 4 5 J a l h a y .
F a i t à S e r a i n g , i e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
J u l i e R i c h t e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
30/12/2014
ÿþi n
t e
R é s e r t a u M o n i t e b e l g e
M o d 2 l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2 D é n o m i n a t i o n
I I I ~ i ~ i u n ~ ~ u H ~ u i u A
i c z a a n
D i v i s i o n L ( E G E
1 7 - - 2 4 1 4
( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : P l a c e d e l ' A v e n i r , 1 5 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n - m o d i f i c a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a r c G o b l e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r G o b l e t e s t n é l e 6 j u i n 1 9 5 7 e t e s t d o m i c i l i é T h i e r M a r t i n , 9 7 à 4 6 5 1 H e r v e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e , d e J u l i e R i c h e r n é e l e 8 m a r s 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e R u e R i b a t t e , 1 A à 4 3 5 7 H A N E F F E . M a d a m e R i c h e r c o n s e r v e n é a n m o i n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
S o u s r é s e r v e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à P h i l i p p e P u m e l l e , n é l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é r u e V i n a v e , 9 9 à 4 0 3 0 L i è g e . M o n s i e u r P u m e l l e p r e n d r a l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u t t o u t a c t e n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n ' m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬ , l a c o n t r e - s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t n é c e s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e , 1 8 d e s s t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r e n n e n t e f f e t l e 1 ` e f j a n v i e r 2 0 1 5 .
F a i t à S e r a i n g , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
J u l i e R i c h e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 28.06.2013 13256-0076-020
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 20.07.2012 12337-0273-019
06/07/2012
ÿþ1 1 1 1
" i a i i s o a a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , ó l e B , ~
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : P l a c e d e l ' A v e n i r , 1 5 à 4 1 0 0 S e r a i n g
o b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 2 a p r i s a c t e d u d é c è s d e M a d a m e M i c h e l l e K l e y k e n s , a d m i n i s t r a t r i c e , e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 . M a d a m e K l e y k e n s e s t n é e l e 3 d é c e m b r e 1 9 4 5 e t é t a i t d o m i c i l i é R u e G r e d e d a r , 2 5 à 4 4 3 2 A l l e u r .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 , r e n o u v e l e n t à l ' u n a n i m i t é f e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s :
- M a r c D e P a o l i , n é l e 2 6 a v r i l 1 9 6 7 , d o m i c i l i é r u e d e s S a b l e s , 1 2 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g .
- P a s c a l e L e j e u n e , n é e l e 5 a v r i l 1 9 6 2 à W a r e m m e , d o m i c i l i é e r u e N a t i o n a l e , 4 8 à 4 3 0 0 W a r e m m e .
- F e r n a n d G i n g o u x , n é l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 4 6 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a P a i x , 1 6 à 4 4 3 0 A n s .
- S é v e r i n e G o h y , n é e l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e T r a n s v a a l , 6 0 à 4 8 0 0 V e r v i e r s . - J a c q u e s K e v e r s , n é l e 1 8 j u i n 1 9 4 3 , d o m i c i l i é r u e d ' O u l t r e m o n t , 6 7 à 4 6 3 0 S o u m a g n e .
- J u l i e R i c h e r , n é e l e 8 m a r s 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e r u e d e J e n e f f e , 2 D à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
F a i t A S e r a i n g , l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 ,
J u l i e R i c h e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
M
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 D 9 5 0 5 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : P l a c e d e l ' A v e n i r , 1 5 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e .
R é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 1 0 m a i 2 0 1 1 , l e s m e m b r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e T h é r è s e M a n c i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a s o c i é t é . T h é r è s e M a n c i n e s t n é e l e 8 m a i 1 9 3 9 à P e p i n s t e r e t e s t d o m i c i l i é e S u r l e s J o n c s , 2 0 à 4 8 0 0 L a m b e r m o n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 d é s i g n e e n s u t i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e T h é r è s e M a n c i n , G é r a r d L i é g e o i s , n é l e 2 1 / 1 1 / 1 9 5 0 à A n d r i m o n t , d o m i c i l i é r o u t e d e H e n r i C h a p e l l e 1 3 0 à 4 8 2 1 A n d r i m o n t .
F a i t à L i è g e , l e 1 0 m a i 2 0 1 1 .
J u l i e R i c h e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.05.2011 11139-0537-019
28/01/2011
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N I I W I m I I N I 0 I N N 1
i e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 0 4 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T D E M I R E - L i è g e - R E S E A U S O L I D A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : P l a c e d e l ' A v e n i r , 1 5 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
R é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G e o r g e s B e a u j e a n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . G e o r g e s B e a u j e a n e s t n é l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 5 3 à C h e r a t t e e t e s t d o m i c i l i é R u e S a i n t - L a u r e n t , 2 4 à 4 6 2 0 F l é r o n .
F a i t à L i è g e , I e 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
J u l i e R i c h e r
A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 21.05.2010 10131-0221-019
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 12.05.2009 09145-0010-019
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 11.06.2008 08220-0093-020
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 27.06.2007 07308-0234-015
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 27.06.2006 06351-1113-016
21/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 16.06.2005 05284-3801-015