ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e P M D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 R ! ! I M 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
N & d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 7 . 0 7 6 . 1 2 7
( e n e n t i e r ) : P O L Y O N E E U R O P E L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e B l é r i o t 7 _ 4 4 6 0 G R A C E H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
O r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d B a e r t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H o l g e r K r o n i m u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d
B a e r t .
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h P a l m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
D é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s ,
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d B a e r t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H o l g e r K r o n i m u s , d o m i c i l i é S c h u l s t r a s s e 3 5 6 2 0 6 H i l g e r t - A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 2 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d B a e r t . M o n s i e u r H o l g e r K r o n i m u s a c c e p t e c e m a n d a t q u i n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h P a l m , d o m i c i l i é B o u h a i s 5 1 à 4 8 6 0 C o r n e s s e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 2 . M o n s i e u r C h r i s t o p h P a l m a c c e p t e c e m a n d a t q u i n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n o n t s i g n é c e p r o c è s - v e r b a l
F a i t à A s s e s s e , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2
P h , V A N H O V E B . B A E R T C h . P A L M G . K A T S E R S H . K R O N I M U S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d n o t a i r e i t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e