17/09/2013
ÿþi
B i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: M
M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 : 1 1 1 L ` l . 6 ~ ÿ , { J y ` . i o e r x< à ' e l
c l o s H a n d e l " e . j a r i S - r r k s F W P E N
0 b - 0 g - 2 C = 3
- - - - - _ - _ ~ - _ .
d e C e e r t i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 8 2 0 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - P O L Y T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' i n d u s t r i e , 1 5 - 4 7 0 0 E L J P E N
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 " E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9
- M o n s i e u r P h i l i p p E g y p t i e n , L a s c h e t e r w e g 1 3 A , 4 7 0 0 E u p e n
- M a d a m e C a r o l i n e B r u l l , L a s c h e t e r w e g 1 3 A , 4 7 0 0 E u p e n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P h i l i p p E g y p t i e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M l k é i d i o r e r e s t s t J e t d a f s s ® r è r o m d u i à z ' t t i e t e i l B : A d a a e t t a t o N e n r a t e l t e i # é t é t d a a t a t a i r k n ' s t s i r u a r r e t e t z t n k u d a i c : I p e t r e r s r m s 9 e u o u d ~ á ~ ~ e ~
o r s a } a ~ r á r p g a o c n i o ~ ~ ç ~ á ~
l e i e t d e l p g r s z a v n ~ e i r m a f e l à ~ d h ~ e g A i r d
17/01/2013
ÿþa
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 8 2 0 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y T E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e n i n c l u a n t l e s a c t i v i t é s d e m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n c e n t r e d e s e r v i c e s , d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d e m ê m e q u e l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s .
2 . A d o p t i o n d e l a v e r s i o n s u i v a n t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P O L Y T E X » .
S i è g e : E u p e n , r u e d e l ' I n d u s t r i e ' t 5 .
O b j e t ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a l o c a t i o n d e p a i l l a s s o n s , v ê t e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s e t l i n g e r i e d ' h ô t e l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é s :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e e l j -
a p r e s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e - i e 0 t b c n t s a n z i N
H a n d e l a g
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
* 1 3 0 1 0 5 3 0 *
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n à d ' a u t r e s s o c i é t é s d ' u n e e n s e m b l e d e s e r v i c e s i n d i s s o c i a b l e s s ' a p p u y a n t s u r u n e i n f r a s t r u c t u r e c o m p l è t e e t i n t é g r é e ( m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n c e n t r e d e s e r v i c e s » ) a i n s i q u e l e s o u t i e n t e c h n i q u e a u x s o c i é t é s , -
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s , C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s s o n t a u t r e s q u e c e l l e s n é c e s s i t a n t u n e l i c e n c e e t m e n t i o n n é e s e n t r e a u t r e s d a n s l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d a n s l ' a r r ê t é r o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r , -
- L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . A c e t e f f e t , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s c i s s i o n , a b s o r p t i o n o u d e f i n a n c e m e n t q u e l c o n q u e , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s , m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t e n g é n é r a l t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t . à s o n o b j e t s o c i a l , o u s i m p l e m e n t u t i l e à s a r é a l i s a t i o n , -
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e s t i e r s , n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , p r o m u l g u e r d e s c o n s e i l s , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- L a g e s t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e I 7 e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
P l u s g é n é r a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
C a p i t a l : 6 2 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s a u p l u s , r e n o u v e l a b l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) e t / o u d i r e c t e u r s e t / o u u n c o m i t é e x é c u t i f ,
R e p r é s e n t a t i o n x L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u u n d i r e c t e u r a g i s s a n t s e u l s s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
E x e r c i c e s o c i a l : d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s é c r i t u r e s , d r e s s e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L L E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e