06/12/2012
ÿþ M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z i s . ) a a s *
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 2 2 6 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A N T O M E U R O P E . S L R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l a S t a t i o n 4 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N S O C I A L - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A N T O M E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l a S t a t i o n , 4 0 ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l 1 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « P H A N T O M E U R O P E » p a r l a d é n o m i n a t i o n « P O M P E S F U N E B R E S H E S B I G N O N N E S » .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l a S t a t i o n , 4 0 d e p u i s l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e h u i t e t m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 a l 1 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l a S t a t i o n , 4 0 . »
I l - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t ,
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n a p r è s l e o n z i è m e t i r e t d e :
l ' a l i n é a 1 d u t e x t e s u i v a n t
« - l ' e n t r e p r i s e d e p o m p e s f u n è b r e s , l e n é g o c e d ' a r t i c l e s s ' y r a p p o r t a n t d e t o u t e n a t u r e e t c o m p o s a n t , l a f a b r i c a t i o n d e s a r c o p h a g e e n b o i s e t z i n c , l e p l a c e m e n t d e c h a p e l l e s a r d e n t e s e t d é c o r a t i o n s f u n è b r e s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e r e n s e i g n e m e n t s c o m m e l a g e s t i o n d e d é b i t e u r p o u r c o m p t e d e t i e r s ; - l a g e s t i o n e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e y c o m p r i s l ' i n t e r m é d i a t i o n ;
- l a f o u r n i t u r e d e s o n a s s i s t a n c e e t c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e n t o u t e m a t i è r e f i n a n c i è r e e t d e c r é d i t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c e s s i o n , l a r e m i s e , l ' e x p l o i t a t i o n s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s a i n s i q u ' à t o u s f o n d s d e c o m m e r c e . »
I l i - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R O N C H E N E Q . M . C . » , T V A 0 4 5 7 . 6 6 3 . 3 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e d e l a B é o l e , 4 9 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D E R O N C H E N E H u g u e s à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d i x ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y _ o u x , _ 7 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
* ' ' ~ u * M o n i t e u r b e i g e 4 6 4 0 i : I E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - - - - - - - - _ ' _ ' 1 - _ - _ _ - - - _ _ _ _ ' _ " - _ - - - - - - - - ' ' ' ' -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012
ÿþ- `
4
T C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i z ~ a s s "
I O J U d L , 2 0 1 2
G r e f f e
O : r r o r n î n a t i o n : P H A N T O M E U R O P E
r S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L 1 M 1 T E E
, , e u e R u e d e l a S t a t i o n , 4 0 à 4 3 4 0 A W A N S
d e r , l , t 7 p r , 5 e 8 . 1 . . L i C . 5 A
0 h p : t d e P a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à 1 8 h .
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e M a d a m e A r n o l i s M a r i a n n e , n é e à R o c o u r t l e 2 3 / 0 6 / 1 9 6 8 ; l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 2 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- D e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e , l a S P R L « A . M . W . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e e t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a t r i c k W i l m o t t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 6 7 C r i s n é e , R u e L é o n M e l o n , 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 9 1 7 . 3 7 3 .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
S P R L « A . M . W . » , G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k W i l m o t t e
, r I - r i _ ' r h l . ! r . > r t o Î ` I c ' r r t c t p u . s J l t e d u n o t a i r e I f l 5 4 r L f n ; l ; l i t ï l t o u d e p e ï S o l l i l ¢ : o u r i e s , ó c i á , n i n N `
a y a n t p o i , , n r j e r w u - o r 7 n e n ' o r a e e g d i f f C V t s t s e l s
N c r r l í t i , ~ i l 2 ( L l r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e