PONCELET SIGNALISATION

Dénomination : PONCELET SIGNALISATION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.355.010

Publication

16/08/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0402355010

D�nomination

(en entier): PONCELET SIGNALISATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : RUE DE L'ARBRE SAINT-MICHEL, 89, 4400 FLEMALLE

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nomination d'administrateurs

Extrait de la d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale du 30 avril 2013

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler, pour une dur�e de cinq ans, le mandat d'administrateur de :

- COPILOT s.c.r.l. dont le repr�sentant permanent sera Monsieur LOVERIUS Fr�d�ric, demeurant rue Deborre, 44 � 4100 Seraing

- GMH sprl dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Micha�l Genin demeurant rue Hocheporte, 114a � 4000 Li�ge

Ces mandats sont r�mun�r�s.

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25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 24.07.2013 13336-0274-020
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 30.07.2012 12355-0236-019
09/01/2012

��N� d'entreprise : 0402355010

D�nomination

(en entier) : PONCELET SIGNALISATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de l'Arbre Saint-Michel, 89) tt4 0 0 Pic putuL

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Transformation de la nature des actions

D'un acte re�u par le Notaire Gabriel RASSON, de Sclessin-Li�ge, le 21 d�cembre 2011, en cours de formalit�s au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

L'AN DEUX MIL ONZE,

Le vingt et un d�cembre,

A Li�ge Sclessin, en l'�tude,

Devant Nous, Gabriel RASSON, notaire � la r�sidence de Li�ge -Sclessin,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " S.A. PONCELET SIGNALISATION ", ayant son si�ge social � 4400 Fl�malle, rue de l'Arbre Saint-Michel, 89.

Soci�t� constitu�e sous forme de soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e et sous la d�nomination "MAISON ANDRE PONCELET", suivant acte re�u par Ma�tre Ferdinand Van den Berg, notaire � Li�ge, le trente d�cembre mil neuf cent cinquante neuf, publi� par extrait aux annexes du Moniteur belge du douze janvier suivant, sous le num�ro 743.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et notamment pour adopter la forme d'une soci�t� anonyme et changer de d�nomination sociale, suivant les termes d'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale dress� par Ma�tre Gabriel RASSON, notaire soussign�, en date du vingt-huit mars mil neuf cent nonante-sept et publi� aux annexes du Moniteur belge en date du vingt-deux avril suivant sous le num�ro 970422/358 et pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gabriel RASSON, notaire soussign�, en date du vingt-cinq f�vrier deux mille quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge sous le num�ro 20040322/0046477.

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0402.355.010.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 08 heures 30 minutes, sous la pr�sidence de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � G.M.H. �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge rue Toussaint Beaujean 40, administrateur d�l�gu�, � ce d�sign�e.

Soci�t� nomm�e � cette fonction aux termes d'une d�cision du Conseil d'Administration du quinze octobre deux mille neuf, publi�e par extrait aux Annexes du Moniteur belge du trente novembre deux mille neuf sous le num�ro 091667757, elle-m�me valablement repr�sent�e conform�ment � l'article quatorze de ses statuts par son g�rant Monsieur GENIN Micha�l Etienne Marc, domicili� � 4000 Li�ge rue Toussaint Beaujean 40, nomm� aux termes de l'acte constitutif de ladite soci�t� re�u par Ma�tre Gabriel RASSON, notaire soussign� en date du douze janvier deux mille sept, publi� aux Annexe du Moniteur belge du vingt-quatre janvier deux mille sept sous le num�ro 2007-01-24/0014365. Monsieur GENIN a �galement �t� d�sign� comme repr�sentant permanent par d�cision du quinze mars deux mille sept, publi�e aux annexes du Moniteur belge le vingt huit mars suivant, sous le num�ro 2007-03-28/0046768.

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro' 0886.406.487.

Le pr�sident d�signe comme secr�taire GENIN Micha�l, pr�nomm�.

L'assembl�e choisit de ne pas nommer de scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Sont pr�sents les actionnaires suivants, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions ci-apr�s :

1) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � G.M.H. �, pr�qualifi�e, propri�taire de

Sept cent quarante actions: 740

2) Monsieur GENIN Micha�l, pr�quatifi�, propri�taire de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Dix actions 10

TOTAL : sept cent cinquante actions, repr�sentant la totalit� du capital 750

EXPOS� DU PR�SIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A.La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1. Transformation des sept cent cinquante actions au porteur, sans d�signation de valeur nominale en sept cent cinquante actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale.

2. Mise en concordance des statuts sociaux.

3. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

B. Il existe actuellement sept cent cinquante actions, sans mention de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les

poinis � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

C. Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e ; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

D�LIB�RATION

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution :

Transformation des actions

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transformer les sept cent cinquante actions au porteur, sans d�signation de

valeur nominale en sept cent cinquante actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale.

L'assembl�e constate, qu'� l'instant, les formalit�s d'inscription au registre des sept cent cinquante actions

nominatives ont �t� effectu�es.

Il est stipul� que la pr�sente conversion ne pourra porter ni directement ni indirectement pr�judice au droits

des tiers dont notamment la banque BNP PARIBAS FORTIS dont question ci-apr�s.

A cette fin, le pr�sident expose que toutes les actions de la soci�t� sont nanties aupr�s de la banque BNP

PARIBAS FORTIS.

Il expose que la banque BNP PARIBAS FORTIS a, en date du cinq ao�t deux mille huit, inscrit les dix

actions au porteur de Monsieur Micha�l GENIN, pr�nomm� sur le compte titres num�ro 013-1490893-21.

Les actions de la SPRL � G.M.H. � ont �t�, en date du douze janvier deux mille sept, inscrite par la BNP

PARIBAS FORTIS sur le compte titres num�ro 013-1308727-21.

L'assembl�e donne mandat � l'administrateur d�l�gu�, la SPRL � G.M.H. �, de faire proc�der en

concertation avec la banque BNP PARIBAS FORTIS, � Bruxelles, � la destruction ou lac�ration des sept cent

cinquante actions au porteur d�pos�es en dossiers titres num�ro 013-1490893-21 et 013-1308727-21.

L'assembl�e donne �galement mandat � l'administrateur d�l�gu�, la SPRL � G.M.H. � afin de faire les

mentions voulues avec la BNP PARIBAS FORTIS dans le registre des actions nominatives.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts sociaux

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article dix des statuts par le texte suivant :

� Les actions sont nominatives. Elles sont reprises dans un registre des actions�.

L'assembl�e d�cide de supprimer le premier alin�a de l'article vingt et un des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Troisi�me r�solution :

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

FRAIS

Le pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison des pr�sentes s'�l�ve � six cent

euros (� 600,00.� ).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : LG088110
05/07/2011 : LG088110
18/06/2010 : LG088110
30/11/2009 : LG088110
23/06/2009 : LG088110
05/08/2008 : LG088110
12/07/2007 : LG088110
28/03/2007 : LG088110
05/01/2007 : LG088110
04/10/2005 : LG088110
09/08/2004 : LG088110
22/03/2004 : LG088110
11/08/2003 : LG088110
24/08/2002 : LG088110
23/08/2001 : LG088110
22/11/2000 : LG088110
22/11/2000 : LG088110
10/12/1991 : LG88110
11/04/1990 : LG88110
28/12/1989 : LG88110
29/08/1989 : LG88110
10/03/1989 : LG88110
01/01/1986 : LG88110
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 28.07.2016 16361-0255-018

Coordonnées
PONCELET SIGNALISATION

Adresse
RUE DE L'ARBRE SAINT-MICHEL 89 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées PONCELET SIGNALISATION

Coordonnées
PONCELET SIGNALISATION