ÿþI l r e s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 5 . 0 4 . 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c h o l a s V a n d e r P l a a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é . I l r e s t e r a s i m p l e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e a v e c l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
" L a n o m i n a t i o n r é t r o a c t i v e a u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4 d e M o n s i e u r J a c q u e s A h n , d e m e u r a n t à 4 7 0 0 E u p e n , G e m e r e t h 3 0 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t i l s e t e r m i n e d o n c a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
. L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c h o l a s V a n d e r P l a a t s c o m m e p r é s i d e n t d e l ' e n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t s e t e r m i n e d o n c a v e o l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
M o n s i e u r A h n a c c e p t e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r A h n e t M o n s i e u r V a n d e r P l a a t s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
J a c q u e s A h n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Y e e _ B
R é M o
1 1
a t e u r d é l é g u é
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u D é v e l o p p e m e n t 7 - 4 8 3 7 B a e
0 4 3 9 2 0 8 9 7 1
d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f g e p o s é a u G r e f f e d u
V E R V I E R F
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
P O S T H U M U S
0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s