POWER ONLINE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. POWER ONLINE
Dénomination : POWER ONLINE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 535.615.192

Publication

08/10/2013
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!w 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IN~I~IRN~IAIVIN~~V~MI

*13152703*

2 fi -09- 2013

Greffe



N° d'entreprise BE 0535.615.192 Dénomination

(en entier) : POWER ONLINE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Natalis 2, 4020 Liège

(adresse complète)

dbjet(s) de l'acte :Révocation de l'Administrateur-Délégué, Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué et recomposition du conseil d'administration

EXTRAIT DU PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2013

3) Révocation de l'administrateur -délégué Monsieur Laurent Minguet de ses fonctions

par vote à main levée, l'assemblée générale ACCEPTE à l'unanimité la révocation de Laurent Minguet de ses fonctions au sein de Power Online SA.

4) Nomination d'un nouvel administrateur délégué et recomposition du conseil d'administration

L'assemblée générale DECIDE à l'unanimité de nommer Michael Corhay, domicilié à Vieux Chemin 41101, 4053 Embourg comme Administrateur-délégué avec effet immédiat. Il intègre également le conseil d'administration.

Michael Corhay accepte cette fonction au sein de Power Online SA.

L'assemblée générale DECIDE à l'unanimité de nommer Sébastien Ryhon comme Président du conseil d'administration,

La composition du nouveau conseil d'administration est décrite comme suit :

président du conseil d'administration : Sébastien Ryhon

Administrateurs :

- Monsieur RYHON Sébastien, domicilié à TilfF, Clos des Sources, 9.C1

- Monsieur COUNE Thomas, domicilié à Liège, rue de Rotterdam, 42 boite I.0

Monsieur CORHAY Michael, administrateur-délégué, domicilié à Embourg, vieux chemin 41 boite 01.D

r

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303351*

Déposé

11-06-2013



Greffe

N° d entreprise : 0535615192

Dénomination (en entier): Power Online

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4020 Liège, Rue Natalis 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 10 juin 2013, en cours d enregistrement, il

apparaît que : 1) La société anonyme «INVEST MINGUET GESTION», en abrégé « IMG », ayant son siège social à 4020

Liège, rue Natalis, 2. Rpm Liège 472.499.470 ; ayant été représentée audit acte en vertu des statuts, par l administrateur-

délégué, étant Monsieur MINGUET Laurent, domicilié à Neupré, Plainevaux, voie de Liège, 57; 2) La société anonyme de

droit luxembourgeois « IDR », dont le siège social est sis à L-8070 Bertrange, rue des Mérovingiens, 10B ; ayant été

représentée audit acte en vertu d une procuration sous seing privé en date du 03 juin 2013 par Mademoiselle ENGLEBIN

Emmanuelle, domiciliée à Esneux, rue de Dolembreux, 11, clerc en l étude du notaire soussigné; 3) La société privée à

responsabilité limitée « TC PARTNER », dont le siège social est sis à 4000 Liège, rue de Rotterdam, 42 bte 1 ; ayant été

représentée audit acte en vertu d une procuration sous seing privé en date du 06 juin 2013 par Mademoiselle ENGLEBIN

Emmanuelle, précitée ;

toutes trois ayant la qualité de fondateurs de la société.

ont constitué entre elles, la société anonyme « Power Online » comme suit (extraits) :

Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme d une Société anonyme.

Elle est dénommée «Power Online».

Siège social

Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue Natalis, 2.

Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

A destination d'une clientèle privée, professionnelle et publique, toute activité se rapportant à l énergie, l environnement,

et à la conception de programmes informatiques ou sites internet liés à l énergie et plus généralement la gestion et la mise

en valeur de ses actifs présents et futurs, en tous pays, par tout moyen, et notamment :

* développer et commercialiser des solutions relatives à l utilisation rationnelle de l énergie, aux économies d énergie et

à la gestion intelligente de l énergie (réseaux électriques, systèmes de production, isolation.)

* réaliser du négoce en énergie (électricité et gaz), du négoce et de la promotion de technologies de production et/ou de

gestion d énergie

* acheter, vendre, importer, exporter, stocker, distribuer, transporter, gérer, produire, fournir, commercialiser tous types

d énergies (gaz, électricité, chaleur, etc.) et des services associés

* les activités de consultance, d étude, de recherche, de gestion, de conseil en management

* développer des projets de production d énergie verte et des coopératives de production

* sensibiliser sur la thématique de l énergie

* créer, acquérir, louer, prendre en location, prendre en bail, installer et exploiter tous meubles, immeubles, fonds de

commerce, établissements, usines se rapportant à l un des objets précités

La société peut accomplir toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un

rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre

manière, dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et, en

général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée

ou non.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Capital

Le capital est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR).

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualitédu du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par trente mille (30.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/trente millième (1/30.000ème) de l'avoir social, chacune libérée à concurrence de vingt cinq pour cent (25%).

Souscription

Les trente mille (30.000) actions ont été souscrites en espèces, au prix de dix euros (10 EUR) chacune, comme suit:

 par la sa « IMG », quinze mile sept cent cinquante (15.750) actions, soit pour cent cinquante sept mille cinq cents euros (157.500 EUR);

 par la société « IDR », neuf mille sept cent cinquante (9.750) actions, soit pour nonante sept mille cinq cents euros (97.500 EUR) ;

 par la société « TC PARTNER », quatre mille cinq cents (4.500) actions, soit pour quarante cinq mille euros (45.000 EUR) ;

Ensemble : trente mille (30.000) actions, soit pour trois cent mille euros (300.000 EUR).

Chacune des actions souscrites par les comparants est libérée à concurrence de vingt cinq pour-cent (25 %) par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la banque ING en un compte no 363-1205869-05 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de septante cinq mille euros (75.000EUR).

Une attestation bancaire de ce dépôt a été déposée en mains du notaire instrumentant. Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Administration de la société

Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Présidence

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer. Réunions-convocations

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

Délibérations du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents ou représentés à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations.

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La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la durée de la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration

peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

4. Il est référé au Code des sociétés en cas d'opposition d'intérêts.

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

 soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

 soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions

respectives.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des

pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à

qui il délègue des pouvoirs.

Comité de Direction

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, dont les membres sont

administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des

actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de

direction.

Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur

révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Représentation - actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué;

 soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à cette gestion s'il

n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs, par le ou les délégués à cette gestion

agissant ensemble ou séparément);

 soit par deux membres du comité de direction, agissant conjointement, dans le cadre de l'exécution des décisions prises

par le comité de direction.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Représentation de la société à l étranger

La société pourra être représentée à l'étranger soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par un

mandataire, désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société

auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se

produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article

15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire

représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou

si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin

de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des

Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire réviseur.

Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.

Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les dispositions légales.

Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit le seize du mois de juin, à 14 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la

demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Convocations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, à l initiative du

conseil d administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Admission à l assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions

nominatives et l'informent par écrit (lettre ou procuration), trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de

leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours

ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de

convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant

l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société

peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites

aux alinéas qui précèdent.

Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci et qu'il ait

accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres

incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter

respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par lui dans un délai qu'il fixe.

La demande de procuration et la sollicitation publique de procuration sont subordonnées aux mentions obligatoires et

conditions prévues par les articles 548 et 549 du Code des sociétés.

Vote par correspondance

Les votes se font à main levée, par appel nominal, par bulletins signés ou sous forme électronique.

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à

voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

 les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

 sa signature;

 le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

 la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

 l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions;

 le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

 le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les

amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de

l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites

internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette

d'introduire les mentions visées au troisième alinéa du présent article et de contrôler le respect du quatrième alinéa du

présent article.

Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice-président ou à

défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées,

l'assemblée est présidée par un actionnaire présent et acceptant désigné par l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Prorogation de l assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le

conseil d'administration.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la

seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été

pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Délibérations de l assemblée générale

1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité pour délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

2. Les titulaires d'actions nominatives ou d'actions dématérialisées pourront prendre part au vote s'ils ont accompli les formalités prévues à l'article 24 des statuts.

3. Les votes se font à main levée par appel nominal, par bulletins signés ou sous forme électronique, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

5. Pour la détermination des conditions de présence et de majorité, il n'est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas où un droit de vote leur est reconnu.

6. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Majorité spéciale

1. Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital, de la fusion ou de la scission de la société, de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, de la dissolution anticipée ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer et statuer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

2. Toutefois, lorsque la délibération porte sur l'acquisition par la société de ses propres titres, sur la modification de l'objet

social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution anticipée de la société dans le cas

où l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social ou sur la transformation de la société, l'assemblée

n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises respectivement

par les articles 620, 559, 560, 633 et 781 du Code des sociétés.

ARTICLE 32 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x)

commissaire(s) s'il en existe.

Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du

conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des sociétés.

Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes,

payables en espèces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins

de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins

du conseil d'administration en fonction à cette époque.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code

des sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du (des) liquidateur(s).

Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,

tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

a. Assemblée générale

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions

suivantes à l'unanimité.

1. Clôture du premier exercice social : le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle : juin deux mille quinze.

3. Administrateurs :

-Monsieur MINGUET Laurent, domicilié à Neupré, Plainevaux, voie de Liège, 57.

-Monsieur RYHON Sébastien, domicilié à Tilff, Clos des Sources, 9.

-Monsieur COUNE Thomas, domicilié à Liège, rue de Rotterdam, 42 boite 1.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2019. Ce

mandat est gratuit.

4. Commissaires: néant

Volet B - Suite

b. Conseil d'administration

-président: Monsieur MINGUET Laurent, précité. Le mandat du président ainsi nommé est gratuit. -administrateur-délégué: Monsieur MINGUET Laurent, précité. L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé est gratuit.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du

tribunal de commerce, et trois procurations jointes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0094-016

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