15/05/2014
ÿþ( e n a b r é g è )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u T i l l e u l 3 3 à 4 6 8 1 H e r m a l r e - s o u s - A r g e n t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
- E l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n T R O U P I N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 .
- E l l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 , d e
- M a d a m e C a r i n e B O T E R O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r E r i c T R O U P I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r l a S . A . A T 1 S S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c T R O U P I N e t M a d a m e C a n n e B O T E R O , l a S . A . M E U S I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e G E R A R D Y , M a d a m e C a r i n e B O T E R O e t M o n s i e u r E r i c T R O U P I N d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e C a r i n e B O T E R O e t M o n s i e u r E r i c T R O U P I N .
M a d a m e C a r i n e B O T E R O e t M o n s i e u r E r i c T R O U P I N a u r o n t , c h a c u n s é p a r é m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l a g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s .
E r i e T R O U P 1 N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- -
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 5 - 0 5 - 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 1 3 0 . 0 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E C I C A L
l l l
* 1 4 0 9 9 5 7 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u T i l l e u l 3 3 à 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
- E l l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r E r i c T R O U P 1 N e t d e M a d a m e C a r i n e B O T E R O d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
- E l l e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r , l a S P R L E M M A C O N C E P T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 T I L F F , r u e d e l a C h a w r e s s e 6 ( B C E 0 5 4 3 . 7 1 0 , 1 4 0 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C a r i n e B O T E R O .
E l l e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s m a n d a t s d e :
- l a S A A T I S S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 8 1 H E R M A L L E - S O U S - A R G E N T E A U , r u e d u T i l l e u l 3 3
( B C E 0 4 4 2 . 1 0 3 . 4 3 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r E M M A C O N C E P T S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c T R O U P I N ;
- l a S A S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t d e d e P a r t i c i p a t i o n d u B a s s i n d e L i è g e , e n a b r é g é , M E U S I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 ( B C E 0 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 ) , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h r i s t i n e G E R A R D Y .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- i l a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r E r i c T R O U P I N e t d e M a d a m e C a r i n e B O T E R O d e l e u r s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ;
- i l n o m m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L
E M M A C O N C E P T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 T I L F F , r u e d e l a C h a w r e s s e 6 ( B C E 0 5 4 3 , 7 1 0 . 1 4 0 ) ,
l a S P R L E M M A C O N C E P T a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C a r i n e B O T E R O .
L a S P R L E M M A C O N C E P T a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l a g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s .
E M M A C O N C E P T S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r C a r i n e B O T E R O .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
_ . . , . . . ~ ~ , ~ . . _ .
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ' > ~ 1
_
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
5 1 0 0 7 3
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 2 7 . 1 3 0 . 0 9 5
P R E C I C A L
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e