PRIMA HOUSE LIEGE, EN ABREGE : P.H.L.

Dénomination : PRIMA HOUSE LIEGE, EN ABREGE : P.H.L.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 452.423.836

Publication

04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 29.07.2014 14370-0413-008
12/08/2014

��N� d'entreprise : 0452 423 836

D�nomination

(en entier) : Prima House Li�ge

(en abr�g�) :

Forme juridique soci�t� anonyme

Si�ge : rue de l'Oseraie 19 -4600 Richelle

(adresse compl�te)

ObietSs) de l'acte :Assembl�e G�n�rale + Conseil d' Administration du 27/06/2014

Les mandats d'administrateurs de De Nil Paul, Kerkhofs Hendrik et la SA Den Berk, repr�sent� par De Nil Pauli repr�sentant permanent, seront renouvelles pour six ans et expireront � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire � tenir en 2020,

Monsieur De Nil portera �galement le titre de pr�sident du Conseil d'Administration, La SA Den Berk, repr�sent�e par De Nil Paul, repr�sentant permanent, est nomm� Administrateur-D�l�gu�. Les mandats de la SA Den Berk et Kerkhofs Hendrik sont r�mun�r�s.

De Nil Paul

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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01 -08- 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13266-0167-008
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 06.08.2012 12397-0031-008
01/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0452.423.836 D�nomination

(en entier) :

PRIMA HOUSE LIEGE

(en abr�g�) : P.H.L.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4600 Richelle, Rue de l'Oseraie, 19

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE - FORME DES ACTIONS - SIEGE - LIEU DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE

L'an deux mille onze.

Le vingt-sept d�cembre.

Par devant Ma�tre Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la,

" forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Leburton, 6, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises' sous le n�0870.797.506.

S'est r�unie en s�ance extraordinaire l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � PRIMA HOUSE LIEGE � en abr�g� � P.H.L. �, dont le si�ge social est �tabli � 4600 Richelle, rue de l'Oseraie,: 19, inscrite � la Banque carrefour des Entreprises (arrondissement judiciaire de Li�ge) sous le num�ro 0452.423.836.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � LOFT � suivant les termes d'un acte re�u par le notaire Philippe; BOUTE, � Bruxelles, le trente et un mars mille neuf cent nonante-quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge' du vingt-six avril suivant, sous le num�ro 940426-21 ;

Dont les statuts ont �t� modifi�s

1) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires, ayant. notamment pour objet l'adoption de la d�nomination actuelle, re�u par le notaire Roger MOTTARD, � Gr�ce-Hollogne, le treize f�vrier mille neuf cent nonante-six, publi� aux dites annexes du seize mars suivant, sous le' num�ro 960316-364 ;

2) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires, re�u pare le notaire Roger MOTTARD, � Gr�ce-Hollogne, le deux juillet mille neuf cent nonante-six, publi� aux dites; annexes du vingt-quatre dito, sous le num�ro 960724-231 ;

3) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires, re�u par; le notaire Roger MOTTARD, � Gr�ce-Hollogne, le quatre juin deux mille deux, publi� aux dites annexes du six; juillet suivant, sous le num�ro 20020706-263.

Dont le si�ge a �t� transf�r� suivant les termes d'un proc�s-verbal sous seing priv� de l'assembl�e g�n�rale; du dix-sept octobre deux mille trois, publi� auxdites annexes du vingt-sept novembre suivant sous le num�ro; 03124971.

BUREAU (On omet)

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE:

Sont pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire les actionnaires suivants : (On;

omet)

Les indications qui pr�c�dent r�sultent des inscriptions au registre des actions nominatives qui a �t�. pr�sent� � l'instant au notaire soussign�.

A renonc� au b�n�fice de ta convocation l'administrateur, destinataire nominatif de convocation suivant : Monsieur Paul DENIL, susnomm�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� n'a �mis aucun emprunt obligataire en circulation � ce jour, aucun droit de souscription, ni aucun titre non repr�sentatif du capital donnant droit � prendre part au vote de l'assembl�e g�n�rale. Elle n'a pas non plus donn� son accord � l'�mission �ventuelle de certificat d'actions et n'a pas fait appel public � l'�pargne. Elle ne compte pas de commissaire ni d'autres administrateurs que ceux qui sont ci-avant d�sign�s.

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital de cent cinquante mille euros (150.000), repr�sent� par six mille (6000) actions nominatives sans d�signation de valeur, soit la totalit� des actions �mises par la soci�t�, la r�partition des actions r�sultant du registre des actions nominatives.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT:

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� de dresser le proc�s-verbal de ce qui suit: (On omet)

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE :

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t donc valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Forme des actions.

1) Forme des actions. L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme des actions, d'actions au porteur en actions nominatives.

Elle d�cide de remplacer le texte et le titre de l'article 7 par le suivant :

� Les actions sont nominatives.

La soci�t� tient � son si�ge un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identit� pr�cise et son domicile, le nombre et le num�ro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectu�s, l'indication des transferts et transmissions dat�s et, le cas �ch�ant, sign�s des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code. Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre par rapport � sa documentation. �

2) Modifications cons�cutives. L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier, cons�cutivement � la d�cision qui pr�c�de, les dispositions statutaires faisant r�f�rence � la forme au porteur des titres, soit :

- de supprimer, � l'article 10BIS des statuts, relatif au droit de pr�emption en cas de cession, le texte de la quatri�me phrase, commen�ant par les mots : � si les actions sont au porteur,... �

- de remplacer � l'article vingt des statuts, relatif � la convocation, le texte du premier paragraphe par le suivant :

� Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces ins�r�es : a) quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans le Moniteur belge;

b) quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans un organe de presse de diffusion nationale, sauf pour les assembl�es g�n�rales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqu�s dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite � l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et au vote sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires.

Ces convocations seront communiqu�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est nominatif, il est possible de se limiter � la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommand�e � la poste sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets � traiter ainsi que, pour les soci�t�s ayant fait ou faisant publiquement appel � l'�pargne, les propositions de d�cision. �

- d'ins�rer le texte suivant, relatif aux conditions d'admission � l'assembl�e, � la suite du texte de l'article vingt-trois :

� Les actionnaires qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent, cinq jours au moins avant la date de cette r�union, �tre d�ment inscrits au registre des actions nominatives, et avoir averti la soci�t� de leur pr�sence � la r�union et du nombre d'actions ou parts leur appartenant pour lesquelles ils d�sirent prendre part aux votes.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent accomplir les m�mes formalit�s, mutatis mutandis, dans le m�me d�lai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux. �

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix. Deuxi�me r�solution : Si�ge social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, cons�cutivement au transfert du si�ge par d�cision non authentique, de confirmer le transfert et de modifier le texte de l'article deux par le suivant :

� A la derni�re modification statutaire, le si�ge social est �tabli � 4600 Richelle, Rue de l'Oseraie, 19.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transf�rer seul ce si�ge social en Belgique sans autre formalit� que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du proc�s-verbal constatant ce transfert, tant que ce transfert n'impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. Ce faisant, il est habilit� de surcro�t � requ�rir d'un notaire la modification du pr�sent article pour tenir compte de tel transfert.

Le conseil d'administration peut en outre d�cider d'�tablir pour la soci�t� des si�ges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou � l'�tranger. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix. Troisi�me r�solution : lieu de l'assembl�e ordinaire.

Pour satisfaire aux requis l�gaux, et singuli�rement pour pouvoir b�n�ficier de la disposition de l'article 533, . alin�a 1er, b), du code des soci�t�s, si le conseil devait y recourir un jour, l'assembl�e d�cide de pr�ciser le lieu et la commune o� se tient l'assembl�e ordinaire. Elle d�cide de remplacer le texte de l'article dix-neuf par le suivant :

� L'assembl�e g�n�rale se r�unit de plein droit chaque ann�e le dernier vendredi du mois de juin � dix-huit heures au si�ge social, tel que d�sign� par ou en vertu de l'article deux. Cette r�union est appel�e l'assembl�e g�n�rale ordinaire. Si le jour d�sign� est un jour f�ri� l�gal, la r�union de l'assembl�e est tenue le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

En dehors de cette r�union ordinaire, l'assembl�e g�n�rale se r�unit aussi souvent que l'int�r�t social l'exige et, � tout le moins, sur demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital ou demandant la d�signation d'un commissaire. Ces r�unions sont qualifi�es d'assembl�es g�n�rales extraordinaires ou particuli�res, selon que l'objet de la r�union justifie ou non la r�alisation des conditions de pr�sence et de majorit� requises pour la modification des statuts. Ces r�unions particuli�res et extraordinaires se tiennent au si�ge � d�faut d'indication contraire pr�cis�e dans la convocation. �

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix. CLOTURE. (On omet)

DECLARATIONS FINALES.

1. Frais : (On omet).

2. Droit d'�criture : Le notaire soussign� a per�u le droit d'�criture aff�rent au pr�sent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d'autant, lesquels font partie des frais susmentionn�s.

Dont proc�s-verbal, Fait et pass� � Waremme, en l'�tude du notaire soussign�.

Les parties ont d�clar� avoir pris connaissance du projet dit proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le d�lai

� lui accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture int�grale et comment�e faite, les actionnaires, les administrateurs ont sign� avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistr� quatre r�les (sans) renvoi � Waremme, le vingt-neuf d�cembre 2011 Vol. 444 folio 97 case 7.

Re�u : vingt-cinq euros (25 E)

(Sign�)

BOSSUROY C.

D�p�t simultan� : une exp�dition de l'acte et un exemplaire coordonn� des statuts.

Extrait litt�ral conforme,

Catherine JADIN

Notaire associ� � Waremme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011 : LG193930
09/08/2011 : LG193930
30/07/2010 : LG193930
03/08/2009 : LG193930
13/08/2008 : LG193930
30/07/2008 : LG193930
07/09/2007 : LG193930
02/08/2005 : LG193930
20/07/2005 : LG193930
09/08/2004 : LG193930
05/07/2004 : LG193930
27/11/2003 : LG193930
16/09/2003 : LG193930
14/11/2002 : LG193930
17/11/1998 : LG193930
26/04/1994 : BLA81279

Coordonnées
PRIMA HOUSE LIEGE, EN ABREGE : P.H.L.

Adresse
RUE DE L'OSERAIE 19 4600 RICHELLE

Code postal : 4600
Localité : Richelle
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

PRIMA HOUSE LIEGE, EN ABREGE : P.H.L.

Société anonyme

Publication

Coordonnées PRIMA HOUSE LIEGE, EN ABREGE : P.H.L.

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