ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 9 5 V i l l e r s l a V i l l e ( S a i t - D a m e s - A v e l i n e s ) , R u e d e L ' E c o r c h e u r 1
O b i e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e r a t t e d u N o t a i r e E d g a r H U P P E R T Z à S t . V i t h , d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t .
E n v e r t u d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O 4 S O F T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( S a i t - D a m e s - A v e l i n e s ) , r u e d e l ' E c o r c h e u r 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n p o u r l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e d u s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R a y m o n d F i r m i n J o s e p h G h i s l a i n M I C H E L , n é à S a i n t - M a r d l e 0 6 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e B i e r b a i s 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i a d o n n é e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r W a l t e r B R Ü L S c o m m e n o u v e a u g é r a n t r é t r o a c t i v e m e n t p o u r l e 0 1 m a r s 2 0 1 1 e t à d u r é e i n d é t e r m i n é .
I l a d é c l a r é a c c e p t e r l e m a n d a t .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e t s i g n e s e u l t o u s l e s d o c u m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e n o u v e a u g é r a n t a u n o m d e l a s o c i é t é d e p u i s l o r s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
E l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , z u m W a l k e r s t a l n ° 5 3
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t q u a n t à l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l . A : c e r a p p o r t a é t é j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N E T S R U B E L G E A C T : C N
1 0 1 1 1 1 1 U I 1 I 1 1 0 1 f l 1 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 1 f l I 1 3 ~ ' O ) ; : O i L A D
* 1 1 0 5 3 7 8 3 * e
R é s e r a u M o n i t 4 b e l g
( e n e n t i e r ) : P R O 4 S O F T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 7 4 5 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
. t ~ ~ . ~ - - ~ " ~ ~ . ~ p , _ s - ~ 1 l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
- L o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s ( C o d e N a c e b e l 6 8 2 )
- S e r v i c e d e t r a d u c t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n ( C o d e N a c e b e l 7 4 3 0 0 )
- A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ( C o d e N a c e b e l 8 2 9 9 0 )
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e f e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s
E u r o s m o y e n n a n t v e r s e m e n t a u c o m p t e 7 5 1 - 2 0 3 2 9 8 6 - 0 3 "
L a p r e u v e d e v e r s e m e n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a ) A r t i c l e 2 , a l i n é a 1 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B i i t g e n b a c h , z u m W a l k e r s t a l n ° 5 3 .
b ) A r t i c l e 3 , a j o u t e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
- L o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s ( C o d e N a c e b e l 6 8 2 )
- S e r v i c e d e t r a d u c t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n ( C o d e N a c e b e l 7 4 3 0 0 )
- A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ( C o d e N a c e b e l 8 2 9 9 0 )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a i r e
A c t e d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s