13/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u I V I o n i t M k r t i e t V e r v i e r e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e u p o s , a u
e e f f e d u
A s e . .
I I I g n ! , R 1 1
R é s a M o n b e
1 1 1 1
" 1 \ l d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 0 4 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O - B I K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , r u e A n d r i f o s s e n ° 6 7
( ) b l e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e ' s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G O - B I K E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , r u e A n d r i f o s s e n ° 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 7 0 4 . 3 1 0 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 8 1 , c a s e 1 1 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a b s e n t à l a s i g n a t u r e e t r e p r é s e n t é p a r A . M . M e y e r » , r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ,
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 8 '
f é v r i e r 2 0 1 4 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , a f i n d e l e l i b e l l e r c o m m e ' : s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é l o s t o u t t e r r a i n ( m o u n t a i n b i k e ) , d e b i c y c l e t t e s , , d e s k i s e n g é n é r a l a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e u x - c i , d e m ê m e q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s e x c u r s i o n s , r a n d o n n é e s , e t c .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l a f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s e t c h a u s s u r e s , t a n t s u r m e s u r e q u e l ' a c h a t a u d é t a i l o u e n g r o s d e c e s p r o d u i t s - E l l e p o u r r a c o m m e r c i a l i s e r t a n t a u g r o s q u ' a u d é t a i l , t o u t p r o d u i t t e x t i l e , v ê t e m e n t , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s .
' L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t é g a l e m e n t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a s s o c i é s o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s - i t r u i r e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i , i m m e u b l e s a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n p e r s o n n e l o u '
" c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e .
, E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e . a u t r e m a n i è r e , n o t a m m e n t p a r l e c o n s u l t i n g .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
. . . . . _ _ _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . . . f
e i e
. . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n « P R O D E T E X »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 9 6 0 B u r n e n v i l l e / M a l m e d y , C h e m i n d u P a r a d i s , 1 0 .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t d e l ' a n n é e s o c i a l e , é t a n t a c t u e l l e m e n t a u l e r
o c t o b r e p o u r l a f a i r e d é b u t e r a u 1 e r j a n v i e r , e t d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' a n n é e s o c i a l e , é t a n t
a c t u e l l e m e n t a u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , p o u r l a p o s t p o s e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C e t t e d é c i s i o n s ' a p p l i q u e r a é g a l e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e e s t i n i t i a l e m e n t p r é v u e l e
d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r , p o u r l a p o s t p o s e r a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 6 h .
C e t t e d é c i s i o n s ' a p p l i q u e r a é g a l e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T R I G O G u y A u g u s t e M a r i e , n é à E t t e r b e e k , l e 1 8 m a i 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 5 . 1 8 2 0 1 - 6 6 , é p o u x d e M a d a m e S C H R E U R S S u z a n n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à C h a m p a g n e N V a i m e s , 1 0 3 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , l e s q u e l l e s l u i a v a i e n t é t é c o n f i é e s e n s u i t e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u s e i z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r Q U A I R I A U X O l i v i e r , n é à
M a l m e d y , l e 6 m a i 1 9 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 5 0 6 - 1 3 5 . 2 6 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , A v e n u e d e s
D é m i n e u r s , 2 6 , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e
H U I T I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t i e m p l a o é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " P R O D E T E X ' ' . »
- l e t e x t e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 B u m e n v i l l e / M a l m e d y , C h e m i n d u P a r a d i s , 1 0 , »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é l o s t o u t t e r r a i n ( m o u n t a i n b i k e ) , d e b i c y c l e t t e s , d e s k i s e n g é n é r a l a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e u x - c i , d e m ê m e q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s e x c u r s i o n s , r a n d o n n é e s , e t c .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l a f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s e t c h a u s s u r e s , t a n t s u r m e s u r e q u e l ' a c h a t a u d é t a i l o u e n g r o s d e c e s p r o d u i t s . E l l e p o u r r a c o m m e r c i a l i s e r t a n t a u g r o s q u ' a u d é t a i l t o u t p r o d u i t t e x t i l e , v ê t e m e n t , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s .
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t é g a i e m e n t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a s s o c i é s o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , n o t a m m e n t p a r l e c o n s u l t i n g .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . »
V o l e t B - S u i t e
- l e t e x t e d e l ' a ' l i n é a - 3 d é l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t S u p p r ï m é e d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
, « N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t ;
! u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à ; ; l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e ' ; s u i v a n t . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
N E U V I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r O l i v i e r Q U A I R I A U X a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é s e i Z t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e