28/11/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c u r y , 5 - 4 6 5 0 C H A I N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e d e ! a s o c i é t é D ' A r g i f r a l S . A . f a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 5 b o i t e 4 .
C e t t e s o c i é t é d e r é v i s e u r s d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J u r g e n L e l i e .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r a n c i s A r c h a m b e a u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é . o s é a u G r o t t e d u
M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' A R G I F R A L
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13345-0439-042
22/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
1 I 1 I 1 I I I I I 1 I I I I i I 1 f l I I 1 I I I I I
* 1 3 0 7 f i 8 6 1 "
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u i t s d e v i a n d e d ' A R G I F R A L
( e n a b r é g é ) : D ' A R G I F R A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c u r y , 5 - 4 6 5 0 C H A I N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t s d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 a u : s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
" L e 2 9 m a r s 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a : S o c i é t é A n o n y m e « P r o d u i t s d e v i a n d e d ' A R G I F R A L » e n a b r é g é « D ' A R G I F R A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e - C h a i n e u x , z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , a v e n u e M e r c u r y , 5 , ( B C E n ° 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2 ) .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . P h i l i p p e V a n D A M M E , q u i i n v i t e M . F r a n c i s A R C H A M B E A U a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , d é s i g n e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r M . C é d r i c A R C H A M B E A U .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
( " " )
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M . l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( . D é m i s s i o n d e M . A R C H A M B E A U C é d r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . ( ( . N o m i n a t i o n d e l a S P R L A C G E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C é d r i c A R C H A M B E A U , ' e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
( " )
D E L I B E R A T I O N S
I . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . C é d r i c A R C H A M B E A U e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l ' a c c e p t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à M . C é d r i c A R C H A M B E A U , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I I , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a s o c i é t é « A R C H A M B E A U C E D R I C G E S T I O N S . P . R . L . » e n a b r é g é « A C G E S T » ( B C E n ° 0 8 4 2 . 8 9 1 . 0 0 2 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C é d r i c A R C ( - i A M B E M . M a r c e % A l p h o n s e F r a n c i s , n é l e 2 B n o v e m b r e 1 9 8 2 à V e r v i e r s , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 2 . 1 1 . 2 8 - , 0 9 3 . 9 0 , d o m i c i l i é à S a s s o r 6 6 a 4 9 1 0 T H E U X , c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s ( a d m i n i s t r a t e u r B ) .
L ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 . 3 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t ` p r o c è s - v e r b a l "
E x t r a i t s d u P r o c è s V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
" L e 2 9 m a r s 2 0 1 3 , à 1 3 h 3 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l . ( . . . )
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e c o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é p o u r d é l i b é r e r ;
s u r s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
- n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I I . D E L I B E R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a s o c i é t é « A R C H A M B E A U C E D R I C G E S T I O N S . P . R . L . » e n a b r é g é « A C G E S T » ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 8 9 1 . 0 0 2 ) , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C é d r i c A r c h a m b e a u .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 4 5 " .
M o n s i e u r F r a n c i s A R C H A M B E A U
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.08.2012 12381-0270-040
12/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H I I l I I I I I N 0 V I I N I
* 1 2 0 1 0 0 1 7 *
R é e
M o r b E
Q á p , o S a u e a l t q d u
T $ I B U N 4 a > : s l e , M ¬ i e ¬ e E y E g u P s
3 0 D E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U I T S D E V I A N D E D ' A R G I F R A L M a r i e r e D E R E Z E
G r e f e r e n C h e f
( e n a b r é g é ) : D ' A R G I F R A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c u r y 5 ( Z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n ) à 4 6 5 0 H e r v e - C h a i n e u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t ; A R C H A M B E A U e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n a n t a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t l ' a c c e p t a n t , p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d i t e d é m i s s i o n e t l ' a c c e p t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r C é d r i c A R C H A M B E A U , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l : n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 2 . 1 1 . 2 8 - i 0 9 3 . 9 0 , d o m i c i l i é à S a s s o r 6 6 a 4 9 1 0 T h e u x , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à H e n k V a n d e n B e r g h e , d i r e c t e u r F i n a n c i e r , S k a l d e n s t r a a t 1 1 2 , 9 0 4 2 , G e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s : r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r ` B e l g e .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G i l b e r t : A R C H A M B E A U .
E n v e r t u l a d i s p o s i t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , s t i p u l a n t q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , ( s o i t e n t o u s c a s o b l i g a t o i r e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s u r :
" p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ) , l e c o n s e i l d é c i d e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r a n c i s A r c h a m b e a u , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 1 u i u u i u u i s u i n i i i i x i n
1 8 3 1 5 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u i t s d e V i a n d e d ' A r g i f r a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M e r c u r y , 5 - 4 6 5 0 H E R V E - C H A I N E U X
O b i e t d e l ' a c t e : M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
~ R I g U i J A I ,
U . t ; p ' . . , ' ; r , ' J ; :
º% d á t e f f d ~ r
L ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 5 .
" L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , J u r g e n L E L I E .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
F r a n c i s A r c h a m b e a u
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11372-0002-035
16/06/2011
ÿþM e n g
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e a u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 = _ 3 J U I N 2 0 1 1
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
' ~ - -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e r c u r y 5 ( Z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n ) à 4 6 5 0 H e r v e - C h a i n e u x O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
V o l e t B
N I I I I ~ I I I V ~ I C I I I I I ~ ~
" 1 1 0 8 9 5 4 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 4 3 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o d u i t s d e V i a n d e D ' A r g i f r a l
G r e f f e
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a d o p t e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( 1 ) . ( . . . )
P a r t a n t , M . D a n n y G i e l e n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , V o s s e n b e r g s t r a a t 2 8 , a d o n n é ' ,
s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S a d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e t t e d é m i s s i o n e t l ' a c c e p t e n t .
( 2 ) . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à F a n n y L a u n e e t V i n c e n t B u s s c h a e r t , a v o c a t s a u p r è s d u - c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s . f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s . "
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
"
"
3 . 3 ( . . . . ) , M . D a n n y G i e l e n a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é , d a n s l e ° c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e s a f i l i a l e à 1 0 0 % , l a S P R L F e r n a n d B r i q u e m o n t e t F i l s . S a d é m i s s i o n a p r i s ; e f f e t à d a t e r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t l ' a c c e p t e .
( . . . )
3 . 5 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . F r a n c i s A r c h a m b e a u , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , c h e m i n d e M a l v o i e 5 / A , e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e s a f i l i a l e à 1 0 0 % , l a S P R L F e r n a n d B r i q u e m o n t e t F i l s . C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t v a u t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . 6 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à F a n n y L a u n e , B a r b a r a S i n d i c e t V i n c e n t B u s s c h a e r t , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l e p r é s e n t C o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e ; l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ V a S ~ e ~ e n e , z . ~ j r r , G 1 . 1 - 0 3 f o 7 f
4 : 1 1 . ' - L e ' 3 / a 2 _ 1 1 - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- V o l e t B , S u i t e
F a n n y L a u n e M a n d a t a i r e
L e r , r r + Q 1 n c i c : . ~ t ~ :
. } , O t 1 1 1 . 7 . ' . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 28.06.2010 10236-0457-035
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 09.06.2009 09207-0242-033
22/04/2009 : VV027080
31/07/2008 : VV027080
06/12/2007 : VV027080
26/07/2007 : VV027080
29/06/2006 : VV027080
31/10/2005 : VV027080
30/06/2005 : VV027080
27/07/2004 : VV027080
07/08/2003 : VV027080
03/08/2002 : VV027080
06/07/2001 : VV027080
29/07/2000 : VV027080
22/01/1999 : VV027080
19/12/1998 : VV27080
01/01/1993 : VV27080
26/08/1988 : VV27080
21/09/1985 : VV27080