PRODUITS METALLURGIQUES D'USINES, EN ABREGE : PROMETEUS

Société anonyme


Dénomination : PRODUITS METALLURGIQUES D'USINES, EN ABREGE : PROMETEUS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 831.330.481

Publication

10/04/2014
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MODiti

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise: 0831330481

Dénomination (en entier) :

Produits Métallurgiques d'Usines S.A.

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Bijlagen bij -het Belgisch Staatsblad- 10104/2014 - Anifeié§ thi-Môniteiii-- beige

Réservi

au

Moniteu

belge

(en abrégé) PROMETEUS S.A.

Forme juridique :

Société Anonyme

Siège (adresse complète):

Rue Arthur Pansaerts 11, 8-4350 Remicourt

°blet(e) delace Modification du Conseil d'Administration

En date du 22.12.2013, l'Administrateur-Délégué de la S.A. PROMETEUS a pris acte de la démission de Madame Martine COLIN de son mandat d'Administrateur et de son titre de Présidente du Conseil d'Administration.

Son remplacement sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. PROMETEUS.

Pour la S.A. PROMETEUS,

Marc PILATTE

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso: Nom et signature

25/08/2014
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MOD11.1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

berge







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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0831330481

Dénomination (en entier) Produits Métallurgiques d'Usines

(en abrégé) PROMETEUS S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège (adresse complète): Rue Arthur Pansaerts 11 , B-4350 Remicourt

Objet(s) de l'acte : Modification du Conseil d'Administration

En date du 16.05.2014, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. PROMETEUS a confirmé la démission de Madame Martine COLIN de son mandat d'Administrateur et de son titre de Présidente du Conseil d'Administration, avec effet au 2212.2013.

' Les postes ainsi laissés vacants sont remplacés par la S.P.R.1.. TRUSTIE'S, ce que valide ' l'Assemblée à. l'unanimité.

Pour la S.A. PROMETEUS,

Marc PILATTE

Administrateur-Délégué

 --

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso: Nom et signature

20/01/2014
ÿþ(en abrégé) : PROMETEUS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4052 Chaudfontaine, Rue des sept Collines, 1.

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATIONS DU CAPITAL EN NATURE ET NUMERAIRE - SIEGE SOCIAL

Le vingt décembre deux mille treize.

Devant le Notaire Catherine JADIN, à Waremme, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Olivier de LAMINNE de BEX et Catherine JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Leburton, 6, assujettie à la TVA sous le numéro BE0870.797.506. (RPM Liège).

En son étude.

S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme <c Produits métallurgiques d'Usines » en abrégé « PROMETEUS », ayant son siège social à 4052 Chaudfontaine,: Rue des sept Collines, 1, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0831.330.481. (RPM Liège) ;

Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire France ANDRIS, à Liège, le vingt-deux` ° novembre deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-six dito, sous le numéro 10306288. Dont les statuts ont été modifiés suivant les ternies d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Renaud PIRMOLIN, à Liège, le deux mars deux mille onze, publié aux dites annexes du vingt-neuf dito sous le numéro 11047311.

Dont les statuts n'ont pas été autrement modifiés à ce jour.

Bureau

(On omet)

Composition de l'assemblée

Sont ici présents personnellement les actionnaires suivants

(On omet)

Le président expose que la société compte un capital de deux cent vingt-cinq mille (225.000) euros représenté par mille neuf cent soixante (1.960) actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement libérées.





Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs en fonction, ici présents, Madame Martine COLIN, Monsieur Marc FLATTE et Monsieur Klaus JASKULSKI, susnommés, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l'ordre du jour et ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l'article 533 du Code des sociétés, comme à la: communication des pièces visées à l'article 535 dudit Code, ainsi qu'à demander la nullité des présentes sur le. fondement de l'article 64 du même Code.

Exposé du président (On omet)

Constatation de ia validité de l'assemblée

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature "-- - --

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0831.330.481

Dénomination

(en entier) : Produits métallurgiques d'Usines

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc valablement

constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :

Première résolution

SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à 4350 Remicourt, Rue Arthur Pansaerts,. 11.

Elle décide de remplacer le texte de l'article 2 par le suivant :

« A la dernière modification des statuts, le siège social était établi à 4350 Remicourt, Rue Arthur Pansaerts,

11.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social en Belgique sans autre formalité

que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert, tant que ce

transfert n'impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. »

Deuxième résolution

AUGMENTATIONS DU CAPITAL : A. PAR APPORTS EN NATURE,

1. Augmentations du capital.

L'assemblée prend acte de la consistance des apports :

a) Description des biens :

Cinq créances contre la société, pour un montant total de cent septante-sept mille deux cents (177.200) euros, soit :

1) Cent mille (100.000) euros dus à la société COILTRADE Stahlhandel GmbH, suivant avance enregistrée

sous la rubrique IX. du passif- Dettes à un

an au plus, F. Autres dettes.

2) Vingt-quatre mille deux cents (24.200) dus à la SPRL TRUSTIE'S, susmentionnée, suivant factures non réglées enregistrées sous la rubrique « IX, du passif - Dettes à un an au plus, C. Dettes commerciales »,

3) Vingt-quatre mille deux cents (24.200) dus à la SPRL CALAÏBES, susmentionnée, suivant factures non réglées enregistrées sous la rubrique « IX. du passif - Dettes à un an au plus, C. Dettes commerciales ».

4) Quatorze mille quatre cents (14.400) euros, dus à Madame Martine COLIN, sunommée, provenant de dividendes décrétés mais non payés, enregistrés sous la rubrique « IX. du passif - Dettes à un an au plus, F. Autres dettes ».

5) Quatorze mille quatre cents (14.400) euros, dus à Monsieur Marc PILATTE, sunommé, provenant de dividendes décrétés mais non payés, enregistrés sous la rubrique « IX. du passif - Dettes à un an au plus, F. Autres dettes ».

b) Evaluation des biens au regard de l'entreprise. (On omet)

c) Rémunération de l'apport. (On omet)

d) conditions des apports. (On omet)

Cela étant acté, l'assemblée constate donc que les apports sont susceptibles d'évaluation économique et décide donc d'augmenter le capital par les apports en nature proposés à concurrence de cent septante-sept mille deux cents (177.200) euros pour porter ce dernier de deux cent vingt-cinq mille (225.000) euros à quatre cent deux mille deux cents (402.200) euros au moyen des apports ci-dessus décrits et évalués, moyennant l'attribution en contrepartie de mille vingt et une (1.021) actions nouvelles, réparties comme indiqué ci-avant émises, à une valeur avoisinant la valeur comptable de cent septante-trois euros soixante euro-centimes (173,60), comme précisé ci-dessus. L'assemblée décide que malgré le prix d'émission, les actions nouvelles seront identiques aux actions existantes, elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier deux mille quatorze.

2. Rapports

L'assemblée prend acte des rapports prescrits par l'article 602 du Code des sociétés :

a) le rapport du conseil d'administration justifiant le montant de l'augmentation du capital et la consistance de l'apport. Ce rapport expose éventuellement les raisons pour lesquelles le conseil s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) le rapport du réviseur d'entreprises, la société civile à forme de SARL « HAULT & ASSOCIES, réviseurs d'entreprises », à 4040 Herstal, Première Avenue, 115, (RAM Liège n° 0822.356.102.) représentée par son gérant, Monsieur François HAULT, Réviseur d'Entreprises, sur la description, les modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres du ou des apports en nature.

Ce rapport conclut comme suit

« VII. CONCLUSIONS

A.APPORTS EN NATURE

L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en l'augmentation du capital de la SA « PROMETEUS » à concurrence de 204,000,00 euros par apport en nature de cinq créances détenues à l'égard de la SA « PROMOTEUS » pour un montant total de 177.200,00 euros et par apport en numéraire d'un montant de 26.800,00 euros.

Compte tenu des apports en nature et des apports en numéraire, la rémunération attribuée en contrepartie de ces apports sera fixée comme suit :

-l'attribution à la société « COILTRADE GmbH » de 577 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de son apport en nature de 100.000,00 ¬ ;

-l'attribution à la SPRL « TRUSTIE'S » de 174 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de son apport en nature de 24.200,00 ¬ (139 actions) et de son apport en numéraire de 6.050,00 ¬ (35 actions)

-l'attribution à la SPRL « CALATBES » de 174 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de son apport en nature de 24.200,00 ¬ (139 actions) et de son apport en numéraire de 6.050,00 ¬ (35 actions)

-L'attribution à Madame Martine COLIN de 125 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de son apport en nature de 14.400,00 ¬ (83 actions) et de son apport en numéraire de 7.350,00 ¬ (42 actions)

-L'attribution à Mcnsieur Marc PILATTE de 125 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de son apport en nature de 14.400,00 ¬ (83 actions) et de son apport en numéraire de 7,350,00 ¬ (42 actions),

Ces actions nouvelles sans désignation de valeur nominale seront entièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et participeront aux résultats à partir du 1er janvier 2014.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a)L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

b)La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

c)Les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

B.SUPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL

A l'issue de mes investigations de contrôle et conformément aux prescriptions des articles 596 et 598 du Ccde des sociétés relatifs à la suppression du droit de préférence, je suis d'avis que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du Conseil d'administration et portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires sont fidèles et suffisantes pour les éclairer sur la proposition et les modalités de la suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Par ailleurs, j'atteste sans réserve du fait que le prix d'émission des actions nouvelles est au moins égal à la valeur intrinsèque des actions de la SA « PROMETEUS ».

Les parties intéressées disposent donc de toute information nécessaire et la suppression du droit de souscription préférentiel ne porte pas atteinte aux droits des anciens actionnaires.

Je crois enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prcnoncer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Herstal, le 19 décembre 2013

SPRL « HAULT & Associés,

Réviseurs d'Entreprises »

Représenté par François HAULT

Gérant »

L'assemblée décide que ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais seront déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce de Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.

3. Souscription et libération : Réalisation de l'apport.

(On omet)

AUGMENTATIONS DU CAPITAL : B. EN NUMERAIRE

1. Rapports imposés par les articles 596 et 598 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée prend acte des rapports prescrits par les articles 596 et 598 du Code des sociétés;

a) le rapport du conseil d'administration justifiant sa proposition de limiter ou de supprimer le droit de préférence et justifiant le prix d'émission et les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Le droit de préférence étant limité en faveur de personnes déterminées, l'identité de celles-ci est reprise au rapport, de même que l'incidence de l'émission sur les actionnaires existants, particulièrement la quote-part du bénéfice et des capitaux propres.

b) le rapport du réviseur d'entreprises, la société civile à forme de SPRL « HAULT & ASSOCIES, réviseurs d'entreprises », susmentionnée représentée par son gérant, Monsieur François HAULT, Réviseur d'Entreprises, sur le caractère fidèle et suffisant du rapport du conseil pour éclairer l'assemblée, fixant la valeur intrinsèque et donnant un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur la justification de celui-ci. Les conclusions du rapport qui précèdent sont jointes à celles relatives à l'article 602 du Code des sociétés, sous A.2.

L'assemblée décide que ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais seront déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce de Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.

2. Augmentation du capital.

2.1, L'assemblée décide d'augmenter le capital en numéraire à concurrence d'un montant de vingt-six mille huit cents (26.800) euros pour le porter de quatre cent deux mille deux cents (402.200) euros à quatre cent vingt-neuf mille (429.000) euros moyennant l'émission en contrepartie de cent cinquante-quatre (154) actions émises à une valeur avoisinant la valeur comptable de cent septante-trois euros soixante euro-centimes (173,60).

2.2. L'assemblée décide de limiter, voire pour COILTRADE Stahlhandel GmbH, d'exclure le droit de

souscription préférentielle, en faveur des personnes suivantes : (On omet)

2.3. (On omet).

2.4. (On omet)

3, Souscription et libération.

(On omet)

Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert auprès de la

banque CBC sous le numéro BE80 7320 3176 0477. Une attestation de ladite banque établit ces dépôts, pour

la dite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à engager la

société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que le notaire soussigné

aura informé la banque de la passation de l'acte,

Tour à tour, chacun des souscripteurs déclare reconnaître et accepter pleinement que les actions nouvelles

seront, en dépit du prix d'émission, en tous points identiques aux actions existantes, notamment le pair

comptable (nouveau), elles seront de même catégorie et jouiront chacune des mêmes droits et avantages que

les actions existantes (en ce compris les actions émises ce jour par voie d'apport en nature), elles prendront

part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier deux mille quatorze. Le capital est ainsi porté à quatre cent vii

C. CONSTATATIONS  STATUTS

1. Constatation de la réalisation des augmentations du capital.

Les administrateurs interviennent alors en qualité de membre de l'organe social d'administration et requièrent le notaire soussigné de prendre acte de la déclaration suivante

Ils constatent que la décision de l'assemblée d'augmenter le capital par apports en nature dans les conditions fixées ci-dessus sous A. a été mise en oeuvre par les apports et les souscriptions corrélatives intervenus, que les souscripteurs, (On omet), ont dûment et entièrement libéré leur souscription, soit que chacune des mille vingt et une (1.021) actions a été souscrite à une valeur avoisinant la valeur comptable et libérée à concurrence de cent pour cent, portant le montant du capital à quatre cent deux mille deux cent (402.200) euros.

Ils constatent que la décision de l'assemblée d'augmenter le capital en numéraire dans les conditions fixées ci-dessus sous B. a été mise en Suvre par les souscriptions intervenues, que l'assemblée, sur proposition du conseil ainsi qu'il résulte de son rapport, a décidé de limiter ou d'exclure le droit de souscription préférentielle en faveur des souscripteurs, que les souscripteurs, (On omet), ont dûment et entièrement libéré leur souscription, soit que chacune des cent cinquante-quatre (154) actions nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent, que le montant du capital a été ainsi porté à quatre cent vingt-neuf mille (429.000) euros. L'assemblée constate encore que le capital est désormais représenté par trois mille cent trente-cinq (3.135) actions toutes égales entre elles, ainsi que l'assemblée l'a expressément voulu et que les souscripteurs l'ont reconnu.

Volet B - Suite

L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent â sa disposition une somme de vingt-síx mille huit cents (26.800) euros en contrepartie de l'apport en capital.

2. Mise en concordance des statuts.

L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous A. 1. à 3., B., 1. à 3. Et C, 1. de la présente résolution, en remplaçant le texte de l'article 5 par le suivant :

« Le capital social s'élève à quatre cent vingt-neuf mille (429.000) euros. Il est représenté par trois mille cent trente-cinq (3.135) actions, toutes égales entre elles, sans désignation de valeur nominale. Elles sont numérotées de 1 à 3.135»

Et en insérant entre l'avant dernier alinéa et le dernier de l'article 6, le texte suivant

« Suivant les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu le vingt décembre deux mille treize par le notaire associé Catherine JADIN, à Waremme, le capital a été augmenté à concurrence de cent septante-sept mille deux cents euros par apports en nature et de vingt-six mille huit cents euros en numéraires, moyennant l'émission de mille cent septante-cinq actions nouvelles, entièrement libérées. »

Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Clôture (On omet)

Dispositions transitoires.

1. Frais. (On omet)

2. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d'écriture afférent au présent

acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d'autant.

Dont procès verbal

Fait et passé en l'étude, à Waremme

Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal antérieurement

à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement, ainsi qu'aux mandants des

mandataires.

Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé avec le

notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistré sept rôles sans renvoi à Waremme, le vingt-trois décembre 2013, Vol. 448 folio 89 case 12

Reçu : cinquante euros (50 ¬ )

(Signé)

Bossuroy C

Dépôt simultané : expédition du procès-verbal, Rapport du conseil d'administration, Rapport d'un Réviseur d'entreprises, Coordination des statuts.

Extrait conforme,

Catherine JADIN,

Notaire associée à Waremme

Réservé "

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 06.06.2013 13157-0495-016
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 28.06.2012 12235-0457-014
29/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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" 11047311"

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Na d'entreprise : 0831.330.481

Dénomination

(en entier) : «Produits Métallurgiques d'Usines:...

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4052 Chaudfontaine, Rue des Sept Collines 1

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire à LIEGE, le 2/3/11, enregistré à LIEGE I,! le 8/3/11, il a été extrait ce qui suit :

1. - Augmentation du capital social à concurrence de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000 ¬ ), pour; le porter de CENT MILLE EUROS (100.000 ¬ ) à DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (225.000 ¬ ), par la création de neuf cent soixante (960) actions du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les: actions existantes et participant aux bénéfices à dater de leur émission.

Ces neuf cent soixante (960) actions nouvelles seront émises au prix unitaire de cent trente euros vingt-et-un cents (130,21 ¬ ) sous réserve d'une action qui sera émise au prix de cent vingt-huit euros soixante-et-un cents (128,61 ¬ ); elles seront souscrites séance tenante en espèces et entièrement libérées.

- Renonciation au droit de souscription préférentielle. (...)

- Souscription. Libératión.

Est ici intervenue :

La société de droit allemand à forme de GmbH (Gesellschaft mit beschránkter Haftung) dénommée « COILTRADE », ayant son siège à 47249 Duisburg (Allemagne), Friermersheimer Strasse, 51, constituée le 5/2/1998, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro DE 812.416.633.

Laquelle déclare souscrire en espèces les neuf cent soixante (960) actions nouvelles, au prix unitaire de cent trente euros vingt-et-un cents (130,21 ¬ ) sous réserve d'une action émise au prix de cent vingt-huit euros: soixante-et-un cents (128,61 ¬ ).

La somme de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000 ¬ ) a été souscrite et entièrement libérée par un versement en espèces effectué sur compte ouvert au nom de la société auprès de ING. Le notaire soussigné: déclare avoir été mis en possession d'une attestation de ce dépôt émanant de la banque ING.

- Réalisation de l'augmentation de capital. Constatation. (...)

2. Modifications aux statuts pour :

Article 5: Capital social Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 EUR).

II est représenté par mille neuf cent soixante actions (1.960) actions, sans désignation de valeur nominale,;

représentant chacune un/mille neuf cent soixantième (1/1960ème) du capital social. »

- Article,5 bis. Un nouvel article est inséré afin de mentionner l'historique du capital, ainsi qu'il suit :

"Article 5 bis. HISTORIQUE DU CAPITAL. Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à cent mille euros (100.000 ¬ ) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale,' représentant chacune un millième (111000ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à

concurrence de 62,5 pour cent. -

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2/3/2011, le capital social a été augmenté à concurrence de; cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ), pour le porter à deux cent vingt-cinq millé euros (225.000 ¬ ), par la création de neuf cent soixante actions nouvelles entièrement libérées, de sorte que le capital social est à la suite de cette augmentation représenté par un total de mille neuf cent soixante actions (1.960) actions sans; désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille neuf cent soixantième (1/1960ème) de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces."

3. Nomination d'un troisième administrateur.

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur JASKULSKI Klaus, né à Duisbourg

(Allemagne) le 25/1/1965, domicilié à Duisbourg (Allemagne), Beim Gawsacker, 102, lequel accepte le mandat'

qui lui est conféré. "

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le'

mandot deopmm~o~~ur~~~ nommé

prendra fin ~nme oianammmoapæa l'assemblée générale annuelle

de 2016.

Le mandat de cet administrateur est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4.Pouxoinuù«onNémsauconuaUd'adminhstnationpour[exácuóondeanéapuópnopdamo

POUR EXTR\ITANALYTOUE CONFORME .RonoudP|RMOUwet/p FranceANORIS' notaire associé

Dooumantodàpooéoonmàmehempm: expédition de l'acte; coordination des statuts.

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.- 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



Coordonnées
PRODUITS METALLURGIQUES D'USINES, EN ABREGE …

Adresse
RUE ARTHUR PANSAERTS 11 4350 REMICOURT

Code postal : 4350
Localité : REMICOURT
Commune : REMICOURT
Province : Liège
Région : Région wallonne