24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
! ! , 1 1 1 1 0 ) 1 1 1 ( 0 1
R é
I I
M o l
I I
- - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 4 8 0 . 2 1 7 , 6 0 4
P R O D U W E B
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e L a n t i n , 1 4 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 4 .
O r d r e d u j o u r :
1 ° D é m i s s i o n s
2 0 N o m i n a t i o n s
1 . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 4 , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B O N 1 V E R S y l v a i n ( N . N . ; 7 9 . 0 3 . 0 6 - 1 4 1 - 0 1 ) d o m i c i l i é b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 1 3 4 / 2 1 à 4 0 0 0
L I E G E ;
- M o n s i e u r E L A L L A F G é r a r d : 8 2 . 0 1 . 3 1 - 1 1 9 - 0 1 ) d o m i c i l i é r u e d e l ' E t a n g 3 7 à 1 0 4 0 B R U X E L L E S .
2 , N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- L a S . P . R . L . B S M A N A G E M E N T , r u e d e l a D r è v e 1 6 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S ( N ° E n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 8 8 . 7 7 6 ) ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r 1 3 0 N I V E R S y l v a i n ( N . N , : 7 9 . 0 3 . 0 6 - 1 4 1 - 0 1 ) .
- L a S . P . R . L . G E A C O N S U L T I N G G R O U P , r u e G r o s s e P i e r r e 7 à 4 1 2 2 P L A 1 N E V A U X ( N ° E n t r e p r i s e :
0 8 0 9 . 9 8 0 . 4 8 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E L A L L A F G é r a r d ( N . N . : 8 2 . 0 1 . 3 1 - 1 1 9 - 0 1 ) .
- M o n s i e u r D l C A R L O L a u r e n t ( N . N . 8 6 . 0 1 . 0 1 - 2 3 5 - 9 3 ) d o m i c i l i é R u e S a i n t G i l l e s 2 4 7 / 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , d e s o r t e q u e l e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 2 0 .
1 . . . ]
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S . P . R . L . B S M A N A G E M E N T
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S y l v a i n B O N I V E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
- r v
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 29.08.2014 14522-0558-018
19/09/2014
ÿþ " 1 " - - M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 4 R 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é I I I
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 7 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O D U W E B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e L e n t i n i 1 4 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 a o û t l 2 0 1 4 .
O r d r e d u j o u r
1 0 D é m i s s i o n s
2 0 N o m i n a t i o n s
1 . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 7 a o û t l 2 0 1 4 , d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D l C A R L O L a u r e n t ( N . N . 8 6 . 0 1 . 0 1 - 2 3 5 - 9 3 ) d o m i c i l i é R u e S a i n t G i l l e s 2 4 7 / 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E ;
2 . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 7 a o û t 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- L a S . C . S . P U L S E A , R u e S a i n t G i l l e s 3 4 7 / 0 0 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E ( N ° E n t r e p r i s e : 0 5 5 8 . 8 9 4 . 8 9 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D l C A R L O L a u r e n t ( N . N . : 8 6 . 0 1 . 0 1 - 2 3 5 - 9 3 )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , d e s o r t e q u e l e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e ' l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S . C . S . P U L S E A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t D l C A R L O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 a c C r i l 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.09.2013 13620-0073-015
02/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 27.12.2012 12679-0458-015
16/04/2012
ÿþM D F ] W O R D 9 1 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 8 0 2 1 7 5 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U W E B
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S F O R I E S 2 1 9 , 4 0 2 0 - L I E G E 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P U B L I C A T I O N P A R E X T R A I T D E L ' A G E D U 1 2 M A R S 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é p l a c e r , à e f f e t d e c e J o u r , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R U E D E L A N T I N , 1 4 9
B - 4 0 0 0 - L I E G E ( R O C O U R T )
L a s o c i é t é d i s p o s e m a i n t e n a n t d e d e u x ( 2 ) u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t :
R U E D E L A N T I N , 1 4 9
B - 4 0 0 0 - L I E G E ( R O C O U R T )
A V E N U E D E S V O L O N T A I R E S , 1 9 B - 1 1 6 0 - B R U X E L L E S
L e s a u t r e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t s o n t s u p p r i m é e s à d a t e d e c e 1 2 m a r s 2 0 1 2 , à s a v o i r :
R U E D E S F O R I E S , 2 / 9 B - 4 0 2 0 - L I E G E 2
R U E D E F E T I N N E , 9 8 B - 4 0 2 0 - L I E G E 2
G é r a r d E L A L L A F S y l v a i n B O N I V E R
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
( s i g n a t u r e a u v e r s o ) ( s i g n a t u r e a u v e r s o )
* i a
I I I I I u o ~ s a I C I I I I
o s * N I I I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 30.09.2011 11567-0283-015
27/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
E 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a , e
I l l e g h t p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 1 7 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U W E B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S F O R I E S 2 / 9 , 4 0 2 0 L I E G E 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
1 4 k a . 1 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à e f f e t d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 d e l a S o c i é t é C i v i l e « I N V E S T P A T N E R » S . C . R . L . ( B E 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C h r i s t i n e G E R A R D Y ( N N 6 6 1 2 2 4 0 8 0 8 8 ) d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r u e d u H o u l u 1 2 .
C e t A d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r e m p l a c é e t l a s o c i é t é , q u i n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s ( d i s p a r i t i o n d e s A c t i o n n a i r e s e t A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e « B » ) , s e r a d o r é n a v a n t a d m i n i s t r é e p a r l e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- B O N I V E R S y l v a i n ( N N 7 9 0 3 0 6 1 4 1 0 1 )
- E L A L L A F G é r a r d ( N N 8 2 0 1 3 1 1 1 9 0 1 )
P o u r r a p p e l , l e m a n d a t d e c e s A d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a a u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
G é r a r d E L A L L A F S y l v a i n B O N I V E R
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
( s i g n a t u r e a u v e r s o ) ( s i g n a t u r e a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s r i r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 07.02.2011 11026-0096-016
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 30.08.2009 09706-0275-016
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 23.05.2008 08156-0124-014
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 28.09.2007 07755-0075-014
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 31.08.2006 06770-5136-014
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 03.10.2005 05811-4585-013
23/05/2003 : LGA023768
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 28.08.2015 15488-0003-019
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16516-0236-019