09/07/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S U R V E I L L A N C E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u x a r t i c l e s 1 5 e t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t e n g é n é r a l d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é
A N N E E S O C I A L E
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r s à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
M o n s i e u r A l e x a n d r e M i I L M O T T E s o u s c r i t t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
M a d a m e E m i l i e V A N S T E C H E L M A N s o u s c r i t c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
D e c e t t e m a n i è r e , l a s o c i é t é d i s p o s e d e l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d é p o s é e
e t b l o q u é e s u r u n c o m p t e , o u v e r t a u p r è s d I N G B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e G E R A R D .
G é r a n c e
P o u r l a p r e m i è r e f o i s , s o n t n o m m é s g é r a n t s :
- M o n s i e u r A l e x a n d r e M i I L M O T T E ;
- M a d a m e E m i l i e V A N S T E C H E L M A N .
C e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s g é r a n t s f o r m e n t , a u p l a n i n t e r n e , u n c o l l è g e , d é l i b é r a n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t
p r é s e n t e e t p r e n a n t l e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
N é a n m o i n s , a u p l a n e x t e r n e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s , c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n s e u l g é r a n t .
A n n é e s o c i a l e
L a p r e m i è r e a n n é e s o c i a l e a c o m m e n c é c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l
q u i n z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l s e i z e .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t
A . T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . L e s c o m p a r a n t s s o n t a u t o r i s é s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e t p r i s e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .