PROGENOSIS

Dénomination : PROGENOSIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 882.279.138

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 17.07.2014 14340-0131-024
15/07/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entrep~ Ise : 882.279.138

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(en entier) . PROGENOSIS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Ob(et de l'arte : SCISSION SANS DISSOLUTION - REDUCTION DE CAPITAL - DEMISSION - NOMINATION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 2 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PROGENOSIS � ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (922). T.V.A. num�ro 882.279.138. RPM LIEGE.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

I- REDUCTION DE CAPITAL PAR AMORTISSEMENT DE PERTES

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf euros (889.009 � ) pour le ramener d'un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 � ) � six cent trente-deux mille deux cent nonante et un euros (632.291 � ) par amortissement � due concurrence des pertes report�es telles qu'elles figurent aux comptes annuels de l'exercice 2012 approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du quatorze mai deux mille treize, sans annulation d'actions.

Il- SCISSION SANS DISSOLUTION

1- Projet de scission

Dans le cadre de l'article 677 du Code des Soci�t�s et conform�ment � l'article 743 dudit Code, le projet de scission de la soci�t� "PROGENOSIS", par la transmission de sa branche d'activit� �recherche et d�veloppement� � ia soci�t� anonyme � constituer sous la d�nomination � NEURHUMAB �, sans que la soci�t� "PROGENOSIS" cesse d'exister, a �t� �tabli en date du quatre avril deux mille treize, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge le huit mai deux mille treize et publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un mai deux mille treize sous le num�ro 13075996.

2- Renonciation aux rapports

On omet

3- Scission sans dissolution

a/ D�cision

Dans le cadre de l'article 677 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de scinder la soci�t� "PROGENOSIS", sans que celle-ci cesse d'exister, par la transmission de sa branche d'activit� �recherche et d�veloppement� � la soci�t� anonyme � constituer sous la d�nomination � NEURHUMAB � moyennant l'attribution imm�diate et directe aux actionnaires de la soci�t� transf�rante de onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions de la soci�t� � NEURHUMAB� � r�partir entre les actionnaires de la soci�t� transf�rante dans ia proportion d'une (1) action de la soci�t� � NEURHUMAB � sur pr�sentation d'une (1) action de la soci�t� � PROGENOSIS �.

On omet

b/ Description des biens transf�r�s � la soci�t� � NEURHUMAB �.

Les biens transf�r�s � la soci�t� anonyme � NEURHUMAB �, � constituer, comprennent les biens suivants de la soci�t� � PROGENOSIS � tels qu'ils se pr�sentent au trente et un d�cembre deux mille douze � minuit, On omet

~ 11 JUIL. 2013

Grofic

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

,~rent.onrter gtir la otern��re page du yolet 3 :au recto Nom t nualit� du notaire instrumentent ou de le personne ou des personnes,

ayant pouvoir de repr�senter la personne murale i P�gartd des tiers

Au verso ' Nurn et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ACTIF NET TRANSFERE : quatre cent quarante-six mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (446.899, 54 � ).

Tels que ces biens sont plus amplement d�crits au projet de scission et au rapport �tabli par la soci�t� civile � forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LEBOUTTE, MOUHIB & C� �, r�viseur d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur Samuel RAHIER, en date du vingt-quatre juin deux mille treize dont les actionnaires d�clarent parfaite connaissance et dont un exemplaire demeurera annex� � l'acte de constitution de la SA � NEURHUMAB �.

et Comptabilisation des apports

La valeur nette de l'apport � la soci�t� � NEURHUMAB �, soit quatre cent quarante-six mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (446.899, 54 � ), sera comptabilis�e comme suit dans les comptes de la soci�t� � NEURHUMAB �

- trois cent seize mille euros (316.000 � ) au compte � capital � qui proviennent du compte � capital � de la soci�t� scind�e.

- cent trente mille huit cent nonante-neuf euros cinquante-quatre cents (130.899,54 � ) au compte � subsides � qui proviennent du m�me compte de la soci�t� scind�e.

II sera donc proc�d� � une r�duction du capital de la soci�t� � PROGENOSiS � � concurrence du montant du compte � capital � transf�r� � la nouvelle soci�t�, soit trois cent seize mille euros (316.000 � ).

dl R�mun�ration des apports

En r�mun�ration de ces transferts, il sera attribu� imm�diatement et directement aux actionnaires de la soci�t� � PROGENOSIS � onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions de la soci�t� � NEURHUMAB � � r�partir entre les actionnaires de la soci�t� transf�rante dans la proportion d'une (1) action de la soci�t� � NEURHUMAB � sur pr�sentation d'une (1) action de la soci�t� � PROGENOSIS �.

e! Parts b�n�ficiaires et warrants

On omet

fi Conditions g�n�rales des transferts

1- Du point de vue comptable, les transferts sont r�alis�s sur base de la situation active et passive de la soci�t� transf�rante arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille douze � minuit. Toutes les op�rations effectu�es depuis cette date par la soci�t� transf�rante et relativement � la branche d'activit� transf�r�e sont pour le compte et aux profits et risques de la soci�t� b�n�ficiaire du transfert.

2- Le transfert dans la comptabilit� de la soci�t� b�n�ficiaire est comptabilis� � la valeur pour laquelle les �l�ments transf�r�s figurent dans la comptabilit� de la soci�t� scind�e � la date du trente et un d�cembre deux mille douze � minuit.

3- La soci�t� b�n�ficiaire ne d�tient pas d'actions de la soci�t� scind�e. La soci�t� scind�e ne d�tient aucune action en propre dans son patrimoine.

4- Les attributions aux actionnaires de la soci�t� scind�e des parts sociales de la soci�t� � NEURHUMAB � s'effectuent sans soulte,

5- Tous les biens qui ne seront pas transf�r�s � la soci�t� � NEURHUMAB � resteront la propri�t� de la soci�t� � PROGENOSIS �, soci�t� transf�rante. La soci�t� "PROGENOSIS", soci�t� transf�rante, supportera ult�rieurement tes imp�ts non r�clam�s � ce jour et les autres charges latentes, � l'exception des imp�ts et charges latentes relatifs aux biens transf�r�s � la soci�t� b�n�ficiaire,

6- Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� PROGENOSIS, qui sera seule � en tirer profit ou � en supporter les suites, � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� b�n�ficiaire, � l'exception de ceux li�s � la branche d'activit� transf�r�e.

7- On omet

4- Approbation On omet

5- R�duction de capital

En cons�quence de la transmission par la soci�t� � PROGENOSIS �, soci�t� transf�rante, de sa branche d'activit� �recherche et d�veloppement� � la soci�t� anonyme � NEURHUMAB � � constituer, et de la r�partition entre les actionnaires de la soci�t� transf�rante des actions �mises dans te cadre de la constitution de la soci�t� �NEURHUMAB�, l'assembl�e d�cide de r�duire te capital � concurrence de trois cent seize mille

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Volet 3 - Suite

euros (316.000 � ) pour le ramener de six cent trente-deux mille deux cent nonante et un euros (632.291 � ) �

trois cent seize mille deux cent nonante et un euros (316.291 � ), sans annulation d'actions.

La r�duction de capital s'imputera par priorit� sur le capital r�ellement lib�r�.

6- Repr�sentation

L'assembl�e d�cide de conf�rer la repr�sentation de la soci�t� "PROGENOSIS" aux op�rations de scission sans dissolution � son Conseil d'administration, et plus sp�cialement, � un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B.

L'assembl�e conf�re au Conseil les pouvoirs les plus �tendus aux fins d'organiser les effets et cons�quences l�gaux de la scission sans dissolution.

III- MODIFICATION AUX STATUTS

En cons�quence des d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le

remplacement de la premi�re phrase par le texte suivant :

�Le capital est fix� � trois cent seize mille deux cent nonante et un euros (316.291 � ).�

IV- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA SCISSION SANS DISSOLUTION

L'assembl�e constate que les d�cisions qui pr�c�dent ne sortiront leurs effets qu'ensuite des d�cisions concordantes prises par elle aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et de la constitution de la SA � NEURHUMAB �.

V- DEMISSION - NOMINATION

L'assembl�e prend acte de la d�mission en qualit� d'administrateur de Monsieur FRERE Olivier num�ro

national 65082800789.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C, l'assembl�e appelle aux fonctions

d'administrateur pour une dur�e de six ans :

Monsieur Michel HAUBERT, domicili� 1455, avenue Kifufula, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, R.D du

Congo.

Son mandat sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant 11 procurations.

- la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i,,tent:o3mcr sus derni�re page du Volt .5%u recto - Nain et qualit� du not nrw snstrurneotant ou de la psrsvnne ou des per onn. s ayant pouvoir de repr�senter b personne morale � l'�gara des tiers

Au vcrca " Nom et signature

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.06.2013 13169-0374-022
21/05/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III I IIIIIIIIIIIIIIII ai

*13075996'

N� d'entreprise : 882.279.138 D�nomination

(en entier) : PROGENOSIS Forme juridique : Soci�t� anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Objet de Pacte : PROJET DE SCISSION

1.DESCRIPTION DE LA SCISSION PARTIELLE

La scission partielle faisant l'objet du pr�sent projet s'inscrit dans le contexte g�n�ral du d�veloppement;

ind�pendant et optimal des deux activit�s de la SA ProGenosis, c'est-�-dire l'activit� "Services" et l'activit�;

i "Recherche et D�veloppement" (R&D).

On omet.

La scission partielle s'effectuera parle transfert d'activit�s R&D � une nouvelle soci�t� � constituer sans que;

la soci�t� transf�rante ne cesse d'exister et ce, conform�ment � l'article 677 du Code des Soci�t�s.

2.MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 743 DU CODE DES SOCIETES

On omet.

3.RENSEIGNEMENTS G�N�RAUX SUR LA SOCI�T� CONCERN�E PAR LA SCISSION PARTIELLE

3.1. Soci�t� Anonyme PROGENOSIS, soci�t� � scinder

Si�ge social : Boulevard du Rectorat, 27b Building B22 P70c Sart-Tilman - 4000 Li�ge

Date de constitution : 29 juin 2006

Acte notari� dress� par Ma�tre Gauthy, notaire � Herstal

Capital social ; 1.521.300 �

Activit� : 1 " Sous-traitant pour le secteur R&D des soci�t�s actives dans les sciences de la vie.

2. Activit� de recherche pour le d�veloppement de produits th�rapeutiques propri�taires.

Num�ro d'entreprise: 0882.279.138

Site Web :http://www.progenosis.com

Objet social: La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au:

d�veloppement de produits, de services et de consultance dans le domaine de la production, de la modification; et de la purification de prot�ines naturelles, recombinantes ou modifi�es, appliqu�es notamment � la recherche; et au d�veloppement de nouveaux m�dicaments, � l'identification et au dosage d'�pitopes, � la vaccinologie, au diagnostic in vitro, � la th�rapie cellulaire et � la fabrication de composants de bio-senseurs.

Ainsi que toutes activit�s de recherche et d�veloppement dans le secteur des biotechnologies accomplies pour le compte de tiers ou en son nom propre.

Elle pourra s'int�resser, par voie d'apports, de fusion ou d'absorption, ou de toute autre mani�re, � toutes; soci�t�s ou entreprises ayant des activit�s, des actifs ou des comp�tences propres � faciliter la r�alisation de' son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s et accomplir d'une fa�on g�n�rale tout acte, toute op�ration commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

Elle peut accomplir toutes ces op�rations en nom et pour compte propre, ainsi que pour ses associ�s ou pour le compte de tiers.

Elle pourra exercer ses activit�s tant en Belgique qu'� l'�tranger.

On omet.

3.2. Actionnariat

Le capital social s'�l�ve � 1,521.300 � et il est repr�sent� par 11.427 actions.

Il existe en outre 395 paris b�n�ficiaires attribu�es ce jour aux co-fondateurs et � des membres du

personnel. Ces parts b�n�ficiaires ont droit de vote et aux dividendes mais pas au boni de liquidation, ll existe

�galement 2.329 warrants.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.CHIFFRES CL� (HISTORIQUE) On omet.

5.VISION ET STRATEGIE

On omet.

6.PROPR1ETE INTELLECTUELLE

On omet.

7.SOCI�T� ANONYME NEURHUMAB, A CONSTITUER, SOCI�T� R�CEPTRICE DES APPORTS DE LA

SA PROGENOSIS

Si�ge social : Boulevard du Rectorat, 27b -- Building B22 P70c Sart Tilman - 4000 Li�ge

Date de constitution : en attente

Acte notari� dress� par : Ma�tre Gauthy, notaire � Herstal

Capital social : 316.000 E

Activit� : Activit� de recherche pour le d�veloppement de produits th�rapeutiques et de tests de diagnostic.

Num�ro d'entreprise: en attente

Objet social: PROJET

La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au d�veloppement de produits, de services et de consultance dans le domaine de la production, de la modification et de la purification de prot�ines naturelles, recombinantes ou modifi�es; appliqu�es notamment � la recherche et au d�veloppement de nouveaux m�dicaments ou candidats m�dicaments, au d�veloppement de vaccins et au diagnostic in vitro. Ces d�veloppements pourront �galement s'�tendre � la s�lection, au clonage, � la production, � la caract�risation et � la formulation d'anticorps d'origines humaines ou murines. La soci�t� pourra �galement op�rer toutes activit�s de recherche et d�veloppement dans le secteur des biotechnologies accomplies pour le compte de tiers ou en son nom propre.

Elle pourra s'int�resser, par voie d'apports, de fusion ou d'absorption, ou de toute autre mani�re, � toutes soci�t�s ou entreprises ayant des activit�s, des actifs ou des comp�tences propres � faciliter la r�alisation de son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s et accomplir d'une fa�on g�n�rale tout acte, toute op�ration commerciale, industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

Elle peut accomplir toutes ces op�rations en nom et pour compte propre, ainsi que pour ses associ�s ou pour le compte de tiers.

Elle pourra exercer ses activit�s tant en Belgique qu'� l'�tranger.

8.RAPPORT D'ECHANGE

La nouvelle entit� �mettra un nombre de parts b�n�ficiaires, d'actions et de warrants �gal � celui qui existe actuellement dans la SA ProGenosis, et r�parti tel que pr�sent� dans les tableaux du point 3.2. Ces parts b�n�ficiaires, actions et warrants donneront � son porteur les m�mes droits que ceux qui sont d'application dans la SA ProGenosis.

9.MODALITES DE LA REMISE DES PARTS DE LA NOUVELLE SOCIETE

Elles seront inscrites dans le registre des actionnaires sur base de l'acte notari�.

10.DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES PARTS DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX

BENEFICES

A partir du ler janvier 2013

11.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE SCINDEE SERONT, DU POINT DE VUE COMPTABLE, CONSIDEREES COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT

A partir du ler janvier 2013

12.DROITS SPECIAUX

Aucun droit particulier n'a �t� ou ne sera accord� par les soci�t�s b�n�ficiaires de la scission aux

actionnaires de la soci�t� appel�e � se scinder.

13.EMOLUMENTS SPECIAUX ATTRIBUES AU COMMISSAIRE

L'article 746 pr�voyant un rapport �crit par notre commissaire ne s'av�re pas applicable �tant donn� que les actions de la soci�t� � constituer sont attribu�es aux associ�s de la soci�t� scind�e proportionnellement � leurs droits dans le capital de cette soci�t�. D�s lors, aucuns �moluments sp�ciaux concernant le pr�sent projet de scission ne seront attribu�s � notre Commissaire. Pr�cisons toutefois qu'en vue de la constitution de la SA NEURHUMAB, un rapport sur les apports en nature sera r�dig�.

ee e.--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

r�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

14.AVANT�GES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBR�S ~ DES ORGANES -DE GESTION SOCIETES PARTICIPANT A LA SCISSION

Aucun avantage particulier n'est accord� aux membres du Conseil d'Administration de la soci�t� appel�e � se scinder, ni aux membres du Conseil d'Administration de la soci�t� r�ceptrice des apports.

15.DESCRIPTION ET REPARTITION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF A

TRANSFERER A LA NOUVELLE SOCIETE

La description et la r�partition sont reprises dans le projet de scission d�pos� au Greffe.

16.REMISE AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE A SCINDER DES PARTS DE LA NOUVELLE SOCIETE Selon acte notari� dans le registre des actionnaires.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 12.07.2012 12287-0134-022
02/07/2012

��R�ser4 au Monite belge

N� d'entreprise : 882.279.138

D�nomination

ten entier) : PROGENOSIS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Ob(et de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - D�MISSIONS - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 19 juin 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PROGENOSIS � ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (B22).

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

1- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq cent mille cent euros (500,100 � ) pour le porter d'un million vingt et un mille deux cents euros (1.021.200 � ) � un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 � ) par la cr�ation de trois mille trois cent trente-quatre (3.334) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, dont deux cent trente-quatre (234) de cat�gorie A, mille neuf cent une (1.901) de cat�gorie B et mille cent nonante-neuf (1.199) de cat�gorie C � souscrire en num�raire au prix de cent cinquante euros (150 � ) par action et � lib�rer imm�diatement � concurrence d'un quart minimum.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis et liberationis � compter de leur ' souscription.

2- Exercice �ventuel du droit de pr�f�rence.

On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital.

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de cinq cent mille cent euros (500.100 � ) est effectivement r�alis�e;

Toutes les actions nouvelles ont �t� lib�r�es pour fa totalit� � l'exception de six cent soixante-sept (667)'

actions souscrites par Monsieur CHAMBORD Christian lib�r�es pour un/quart.

- le capital social est actuellement d'un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521,300 � )

repr�sent� par onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sans d�signation de valeur nominale, r�parties

en mille huit cent soixante-quatre (1.864) actions de cat�gorie A, six mille une (6.001) actions de cat�gorie B et

trois mille cinq cent soixante-deux (3.562) actions de cat�gorie C.

5- Modification aux statuts.

En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement du paragraphe 1 par le texte suivant

� Le capital social est fix� � un million cinq cent vingt et un mille trois cents euros (1.521.300 � ). il est ' repr�sent� par onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un I onze mille quatre cent vingt-septi�me de l'avoir social.

Les onze mille quatre cent vingt-sept (11.427) actions sont r�parties en mille huit cent soixante-quatre (1.864) actions de cat�gorie A, six mille une (6.001) actions de cat�gorie B et trois mille cinq cent soixante-deux (3.562) actions de cat�gorie C. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts, �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

II- DEMISSIONS - NOMINATIONS

L'assembl�e prend acte de la d�mission en qualit� de Pr�sident du Conseil de Monsieur DAUBY Bernard et

d�signe en cette qualit� Monsieur HEYNEN Guy.

L'assembl�e prend acte de la d�mission en qualit� d'administrateur de Monsieur F1LEE Patrice

71061407568.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A, l'assembl�e d�cide de renouveler le

mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur GIANNOTTA Fabrizio, num�ro national 71123129163

- Monsieur DAUBY Bernard, num�ro national 52052018947.

Et appelle aux fonctions d'administrateur :

Madame Eva LAUWERS, domicili� � Wezembeek Oppem, Chemin Ducal 21. num�ro national 610722

24042.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B, l'assembl�e d�cide de renouveler le

mandat des administrateurs suivants

- La soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INVESTPARTNER �, ayant

son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise 808.219.836.

RPM Li�ge, dont le repr�sentant permanent est Madame Fran�oise LEBLANC num�ro national 60040809085

- La soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � VENTURE COACHING �, num�ro d'entreprise 480.168.905, qui aura comme repr�sentant permanent Madame Isabelle RAUSIN num�ro national 68030620297

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C, elle d�cide de renouveler le mandat d'administrateur de

Monsieur FRERE Olivier num�ro national 65082800789.

De commun accord entre les diff�rentes cat�gories d'actions, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur HEYNEN Guy passeport num�ro EH 914489.

L'assembl�e confirme en qualit� d'observateur avec voix consultative au sein du Conseil d'administration la soci�t� anonyme �FINANCIERE SPIN-OFF LUXEMBOURGEOISE �.

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit. Il sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'assembl�e comportant dix-sept procuration et l'attestation bancaire. - la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2011

�� Mcd 2.0

�let". B, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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" 1100813"

N" d'entreprise : 882.279.138

D�nomination

(en entier) : PROGENOSIS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard du Rectorat, 27b (B22).

Objet de l'acte : EMISSION DE WARRANTS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY 8 JACQUES : Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 23 mai 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �. . PROGENOSIS � ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard du Rectorat, 27b (B22).

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- RAPPORTS

On omet.

Il- PREMIERE EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre trois cent nonante-cinq (395) warrants nominatifs donnant chacun droit � la; souscription d'une (1) action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 � ) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de pr�f�rence

On omet.

3- Attribution des warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre aux demandes de souscription � concurrence de trente-neuf mille cinq cents euros (39.500 � ) maximum par la cr�ation de trois cent nonante-cinq (395) actions maximum � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription aux conditions fix�es au point 1 ci-avant.

La part b�n�ficiaire li�e au warrant exerc� cesse imm�diatement d'exister et perd en cons�quent tout droit.

III- DEUXIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre quatorze (14) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'un' nombre d'actions d�termin� suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration, jouissant des-m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 E) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de pr�f�rence

On omet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

3- Attribution des warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assembl�e d�cide; d'augmenter le capital pour r�pondre � la demande de souscription � concurrence d'un montant maximum �gal. �.un euro multipli�_par.lenombre_d'actions d�termin�-suivant.la_formule reprise ci avant ainsi qu au rapport du

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Conseil d'administration multipli� par quatorze (nombre de warrants), par la cr�ation d'un nombre d'actions maximum d�termin� suivant la m�me formule, � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

IV- TROISIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre vingt (20) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'un nombre d'actions d�termin� suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 � ) par action nouvelle.

2- Attribution des warrants

On omet.

3- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre � la demande de souscription � concurrence d'un montant maximum �gal � un euro multipli� par le nombre d'actions d�termin� suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration multipli� par vingt, par la cr�ation d'un nombre d'actions maximum d�termin� suivant la m�me formule, � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

V- QUATRIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre mille neuf cents (1.900) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une (1) action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent cinquante euros (150 � ) par action nouvelle, sous r�serve de la r�vision de ce prix par d�cision du Conseil en accord avec le commissaire.

2- Suppression du droit de pr�f�rence

On omet.

3- D�cision d'attribuer les warrants

On omet.

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre aux demandes de souscription � concurrence de mille neuf cents multipli� par le prix d'exercice des warrants d�finis au point 1- ci-avant par la cr�ation de mille neuf cents (1.900) actions maximum � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription aux conditions fix�es au point 1 ci-avant.

VI- POUVOIRS

L'assembl�e conf�re au Conseil d'administration tous pouvoirs n�cessaires pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment proc�der � l'�mission des actions nouvelles aux conditions stipul�es ci-avant, r�unir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la r�alisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur lib�ration totale en num�raire et la modification aux statuts qui en r�sulte.

Le Conseil d'administration sera repr�sent� � l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement.

VII- MODIFICATIONS AUX STATUTS

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par l'introduction d'un paragraphe 5 libell� comme suit :

� �5- L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-trois mai deux mille onze a d�cid� l'�mission :

- de trois cent nonante-cinq (395) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une (1) action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 � ) par action nouvelle.

- de quatorze (14) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'un nombre d'actions d�termin� suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration annex� au proc�s-verbal de ladite assembl�e, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 E) par action nouvelle.

- de vingt (20) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'un nombre d'actions d�termin� suivant la formule reprise au rapport du Conseil d'administration annex� au proc�s-verbal de ladite assembl�e, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix d'un euro (1 � ) par action nouvelle.

- mille neuf cents (1.900) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une (1) action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent cinquante euros (150 E) par action nouvelle, sous r�serve de la r�vision de ce prix par d�cision du Conseil en accord avec le commissaire. �

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 67

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'assembl�e comportant quatorze procurations, le rapport du Conseil d'Administration, et le

rapport du r�viseur d'entreprises.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re pace du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 24.05.2011 11123-0528-023
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 09.06.2010 10162-0319-016
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 27.05.2009 09167-0160-016
11/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 16.05.2008 08142-0383-016
22/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PROGENOSIS

Adresse
BOULEVARD DU RECTORAT 27B, BTE 22 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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