22/05/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 05.05.2014, NGL 12.05.2014 14126-0200-021
23/05/2014
ÿþ"
G e s e l l s c h a f f s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : P R O M A
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
w i t z : G o s p e r t s t r a s s e , 1 , 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 2 8 1 9 5 4 9
G e a e n s t a n d E r n e u e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r s - R e v i s o r s
d e r U r k u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 5 . M a i 2 0 1 4 g e h t h e r n o r :
d a s s d a s M a n d a t d e s K o m m i s s a r s - R e v i s o r s m i t B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L ,
v e r t r e t e n d u r c h H e r r n F é l i x F a n k u m w e i t e r e d r e i J a h r e v e r i â n g e r t w i r d .
D a s M a n d a t g i l t f i I r d i e G e s c h â f t s j a h r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 u n d e n d e t m i t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
v o m J a h r e 2 0 1 6 .
R e n é M i r i b u n g
D i r e k t o r
. ' ~ ; ~ ~ ~ . - ~ f l
1
1 i t - 0 5 - 2 0 1 1 1
d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i l e f f e n t l i c h e n i s t
H i n t a r d g t b e l d e r K a n z i e l d e s r a , e . r ' e l s g e r I c h t s E U P E N
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t S i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R i i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
08/11/2013
ÿþ; ~ ~ ; ~ ~ l ~ . ~ ' ( ~ ~ "
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z i e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
2 9 - 1 9 - 2 3 1 3
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
i u x
C B e l g S t a a v o r b i
* 1 3 1 6 9 5 3 8 *
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e r i i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a a u s g e s c h r i e b e n ) P R O M A
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : G o s p e r t s t r a s s e , 1 , 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 2 8 1 9 5 4 9
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g
d e r U r k u n d e :
A u s d e m p r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 3 . A u g u s t 2 0 1 3 g e h t h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r i t t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e s H e r r n B r u n o R O M A I N w o h n h a f t i n B i e r g e s , c l o s d u V e r g e r , 4 , a b d e m h e u t i g e n T a g ,
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h f i e s s t e i n s t i m m i g , a b d e m 2 3 , A u g u s t 2 0 1 3 , H e r r n P i e r r e V A N D E R B E C K , w o h n h a f t
i n 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e S a r t , 9 2 A , a i s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d b i s z u m 2 8 . S e p t e m b e r
2 0 1 6 z u e r n e n n e n .
R e n é M i r i b u n g
D i r e k t o r
B i t t e a u f d e r r e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g ,
03/06/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 10.04.2013, NGL 30.05.2013 13138-0428-027
11/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : P R O M A
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : G o s p e r t s t r a s s e , 1 , 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 2 8 1 9 5 4 9
G e i t e n s t a n d E r n e u e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r s - R e v i s o r s d e r U r k u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 5 , J u l i 2 0 1 1 g e h t h e r v o r : d a s s d a s M a n d a t d e s K o m m i s s a r s - R e v i s o r s m i t B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n F é l i x F a n k u m w e i t e r e d r e i J a h r e v e r l â n g e r t w i r d .
D a s M a n d a t g i l t f ü r d i e G e s c h â f t s j a h r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 u n d e n d e t m i t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m J a h r e 2 0 1 3 .
R e n é M i r i b u n g
D i r e k t o r
H I n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e i
w
d e r G r e f f i e r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
~
3 j ~ , ~ : ç , ~
~ . ~
3 1 - 0 5 - 2 0 1 2
* i a i o 3 z s ~ *
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l t e d e s T e l l s S a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
06/06/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 07.05.2012, NGL 01.06.2012 12141-0508-021
22/07/2011 : EU061065
18/10/2010 : EU061065
21/06/2010 : EU061065
13/07/2009 : EU061065
14/10/2008 : EU061065
30/07/2008 : EU061065
27/07/2007 : EU061065
11/07/2006 : EU061065
27/07/2005 : EU061065
14/07/2004 : EU061065
29/06/2004 : EU061065
05/01/2004 : EU061065
18/06/2003 : EU061065
26/07/2002 : EU061065
21/09/2000 : EU061065
23/06/1998 : EU61065
27/03/1998 : EU61065
05/03/1994 : EU61065
30/12/1992 : EU61065
19/02/1991 : EU61065