02/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
[ 7 : 4 Q I I Ë J j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 t M 0 . 1 9 1 1 [ 1 1 1 1
S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o I m m o I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 , 4 0 0 0 R o c o u r t ( L i è g e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e ( i ) C a r m e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C a r l V a n d e n E y n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ( i i ) D u r o H o m e h o l d i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r C a r i V a n d e n E y n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
M i r r e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r R i k M i s s a u l t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c c e p t e r a s o n m a n d a t d a n s u n a c t e s é p a r é o u p a r p a r t i c i p a t i o n à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ; a c t i o n n a i r e s o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 :
M i r r e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 5 5 2 4 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r R i k M i s s a u l t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 19.09.2014 14593-0472-032
12/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 / , Q U I , ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o I m m o I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 , 4 0 0 0 R e c o u r t ( L i è g e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v è l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
V u q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s e t e r m i n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e , r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 l e m a n d a t d e :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L a c o m p e n s a t i o n a n n u e l l e s e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n s é p a r é e .
C a r m a S P R L
R e p r . p a r C a r l V a n d e n E y n d e
A d m i n i s t r a t e u r
D u r o H o m e H o l d i n g S A
R e p r . p a r C a r l V a n d e n E y n d e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 29.10.2013 13652-0002-031
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 30.08.2012 12508-0536-033
06/07/2012
ÿþ Â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! ! ) . 1 1 , 1 1 1 1 ) . , J I I I I
R é
M o b ~
2 5 - 0 6 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o I m m o I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 , 4 0 0 0 R o c o u r t ( L i è g e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 j u i n 2 0 1 2
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é v o q u e r l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
M o n s i e u r L a u r e n t M a s s i l l o n , d e m e u r a n t à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e v a n t l e s é c o l i e r s 1 5 . 2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r à s a p l a c e .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n .
C a r m a S P R L
R e p r . p a r C a r l V a n d e n E y n d e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 0
l i m m e l ! I
0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0
: P r o m o I m m o I n v e s t
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B e r n a r d H e i d e r s c h e i d t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 6 m a i 2 0 1 1 .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t d e p u i s l e 9 m a i 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 :
- S t e r c k x B u s i n e s s S e r v i c e s S P R L , V a n E y c k s t r a a t 3 4 à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , r e p r é s e n t é e p a r J i m m y S t e r c k x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à S t a t i o n s s t r a a t 1 7 / 1 . 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.09.2011, DPT 20.09.2011 11549-0308-038
14/06/2011
ÿþ M o y 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o I m m o I n v e s t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e T o n g r e s
3 8 2 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 m a i 2 0 1 1
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) s u i v a n t d e p u i s l e 6 m a i 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r B e r n a r d H e i d e r s c h e i d t , d e m e u r a n t à 4 5 2 0 V i n a l m o n t , r u e L é o n V e r l a i n e 5 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 :
- S t e r c k x B u s i n e s s S e r v i c e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V a n E y c k s t r a a t 3 4 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 6 . 1 7 9 . 8 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r J i m m y S t e r c k x
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n .
C a r m a S P R L
R e p r . p a r C a r l V a n d e n E y n d e
A d m i n i s t r a t e u r
07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
w . e o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
U h H U h I I 1 1 1 1 f f l h l N I I I I I
~ i i o s a 3 a a ~
R é s a M o n b e i w
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 2 8 . 6 5 0
- e i f t ~ b ~
D é n o m i n a t i o n : P r o m o I m m o I n v e s t
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2
4 0 0 0 l i è g e ( R o c o u r t )
o b í e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R É S E N T A T I O N E X T E R N E D E L A S O C I É T É - D I V E R S E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - É T A B L I S S E M E N T D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n k L i e s s e à A n t w e r p e n e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 , q u e :
1 . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é m o d i f i é e a v e c s u p p r e s s i o n d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t e :
« L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e u r n o m i n a t i o n , ` r é v o c a t i o n , c o m p é t e n c e e t r é m u n é r a t i o n .
S i l a p e r s o n n e q u i e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e n o u t r e a d m i n i s t r a t e u r , i l p o r t e l e t i t r e d e " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " e n n é e r l a n d a i s e t d ' " a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " e n f r a n ç a i s . S i c e n ' e s t p a s l e c a s , e l l e e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n s o u s l e t i t r e d e " a l g e m e e n d i r e c t e u r " e n n é e r l a n d a i s e t d e " d i r e c t e u r g é n é r a l " e n f r a n ç a i s .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d t o u s l e s a c t e s o u o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s q u o t i d i e n n e n q u i n e v o n t p a s a u - d e l à d e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é , o u d e s b e s o i n s q u i , p o u r d e s r a i s o n s à l a f o i s d e m o i n d r e d ' i m p o r t a n c e q u e l a n é c e s s i t é d ' u n e s o l u t i o n r a p i d e à p r e n d r e , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n t e n t o u t c a s e x c l u e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : t o u t e s l e s g e s t i o n s d ' a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r é o c c u p a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s o u s é r i e d e t r a n s a c t i o n s l i é e s d e p l u s d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
2 . L a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t e :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r .
S a n s p r é j u d i c e d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , . a g i s s a n t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s ; p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e t c e t a n t p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u m a l i è r e q u e l e s a u t r e s .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e t l o u l e s a u t r e s p e r s o n n e s c h a r g é e s à c e t e f f e t , a g i s s a n t s e u l e s o u : c o n j o i n t e m e n t c o m m e d é t e r m i n é l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d é s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
3 : L e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e o n t é t é m o d i f i é s . c o m m e s u i t e :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à e x e r c e r l e u r d r o i t d e v o t e , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t , s i l a c o n v o c a t i o n l e r e q u i t , c o m m u n i q u e r l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s i è g e o u t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n a u p l u s t a r d q u a t r e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
4 . L e r è g l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t e :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l ' é p o q u e à l a q u e l l e e t l a m a n i è r e d o n t l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i s t r i b u é s . : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L e s d i v i d e n d e s q u i n ' o n t p a s é t é d e m a n d é s d a n s l e s c i n q a n s a p r è s l e u r é c h é a n c e , s e s e r o n t é t e n d u s
p a r p r e s c r i p t i o n . »
5 . L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , q u e l t e x t e s e r a d é s o r m a i s l e s e u l t e x t e d e s s t a t u t s e n v i g u e u r , a é t é
é t a b l i .
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10492-0368-017
28/05/2010 : NA079336
23/07/2009 : NA079336
06/10/2008 : NA079336
25/07/2008 : NA079336
22/07/2008 : NA079336
05/02/2008 : NA079336
21/03/2007 : NA079336
19/07/2006 : NA079336
08/12/2005 : NA079336
08/07/2005 : NA079336
08/07/2004 : NA079336
31/07/2003 : NA079336
18/06/2003 : NA079336
18/06/2003 : NA079336
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 14.09.2015 15587-0198-031
01/03/2002 : NI086912
12/07/2001 : NI086912
26/08/1999 : NI086912
21/07/1998 : NI86912
06/01/1998 : NI86912
17/05/1997 : LG198673