20/09/2013
ÿþM O D 2 . 2
n t ~ ~ ~ ~ ~ k : l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M
* 1 3 1 4 4 0 3 2 *
R é s e r v é
2 u
M o n i t e u r b e l g e
S e d e s b i T à d : 2 0 7 0 1 2 6 I n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ i j t á g ë n i i i j " l i ë t B è T g i s c h
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 0 0 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
" L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c F r a n z e n à p a r t i r d e l a d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r X a v i e r E t i e n n e ( N N 6 8 0 2 1 1 - 1 2 7 1 5 , d o m i c i l i é à M e s s i t e r t , 2 5 9 A à A u b e l ) , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 "
" L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é L O V E N F O S S E à p a r t i r d e c e j o u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u m e m b r e L O V E N F O S S E S A , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r M a r t i n L o v e n f o s s e ( N . N . 6 1 1 1 1 1 - 1 5 9 . 9 3 , H e r d a v o i e 1 3 à 4 8 7 7 O L N E ) , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 " .
E T I E N N E X a v i e r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþ( n n
` , , r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
M t
R ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E O E V E R V I E R S
D é k n e r a i , G r a h d u
I I I p I I N l l l l l i s o a * I I ~ I I I I N 1 1 1
* i a i z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 0 0 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
P R O M O B E L
2 9 J U I N 2 4 1 2
G r e
G r e f f f e
A . S . B . L .
r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u 2 1 / 6 / 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a S . A . L o v e n f o s s e ( B C E 0 4 3 9 . 1 8 2 . 1 4 8 - r u e d e M e r c k h o f 4 4 - 4 8 8 0 A U B E L ) à p a r t i r d e c e j o u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A G s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 "
I l e s t p r é c i s é q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S , A , L o v e n f o s s e s e r a M o n s i e u r M a r t i n L O V E N F O S S E ( N . N . 6 1 1 1 1 1 - 1 5 9 . 9 3 ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 e t l a l i s t e d e s m e m b r e s ,
M a r c F R A N Z E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2015
ÿþF c . , e 1 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
~
N
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I U 1 1 1 1 1 1 1 I ! I I I U
* 1 5 1 0 5 0 5 3 *
u
u c p u s r § a u G r e f f e
E E d u
T R I B U N A L ~ p V S I Ó C I E R ~ @ n E V E ~ t V ~ C 4
- 9 Z U I L . 2 0 1 5
G r e l . f & G r e f f i e r
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 0 0 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r X a v i e r E T I E N N E ( N N 6 8 0 2 1 1 - 1 2 7 . 1 5 , d o m i c i l i é à M e s s i t e r t , 2 5 9 A à 4 8 8 0 A u b e l )
- M o n s i e u r M a r t i n L O V E N F O S S E ( N . N . 6 1 1 1 1 1 - 1 5 9 . 9 3 , d o m i c i l i é à H e r d a v o j e 1 3 à 4 8 7 7 O L N E )
- M o n s i e u r Y v a n D E J A E G F I E R ( N . N 5 4 1 0 2 1 - 3 1 7 . 6 3 , d o m i c i l i é à E s d o o r n s t r a a t 3 à 2 4 4 0 G E E L )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M a d a m e M a n o n D E T R Y à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n d a n s 6 a n s à l ' i s s u e d e l ' A G s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 2 0 " .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5
" S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e c e j o u r e t q u i a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s , c e u x - c i d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A S B L à M o n s i e u r X a v i e r E T I E N N E q u i a c c e p t e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , i l p o u r r a e n g a g e r l ' A S B L p a r s a s e u l e s i g n a t u r e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t "