06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D é p o s é a g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o e r c e d e H u y , l e
t u e t i e r ` ` ~ @
e f f e
* u o o a e o s
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 7 7 7 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O C A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e l a S t a t i o n , 6 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S : N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O M O C A B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e l a S t a t i o n , 6 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a s s i s t a n c e d e c e s e n t r e p r i s e s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s a v a n c e s , d e s g a r a n t i e s o u d e ` t o u t e a u t r e m a n i è r e .
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e : l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t : q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t ; i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e e t d o n n e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n g a g e o u l e s g r e v e r d ' u n e h y p o t h è q u e p o u r d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s e t d o n n e r s o n a v a l p o u r d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s . »
I l - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s i x e u r o s h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i è m e s ( 4 6 , 8 7 5 ¬ ) p o u r c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
I I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , b o u l e v a r d A l b e r t I e r , 5 2 , e t d e m o d i f i e r
e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , b o u l e v a r d A l b e r t I e r , 5 2 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 - O n o m e t .
5 - O n o m e t .
6 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 p a r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 3 l i b e l l é c o m m e s u i t :
« S o u s r é s e r v e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s d a n s l ' a r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e a g r é é e t d e c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e ; m o r a l e , c h a q u e g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t c h a q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e g é r a n t , d o i v e n t d i s p o s e r d ' u n e a g r é a t i o n c o m m e c o m p t a b l e ( o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e ) o u c o m m e c o m p t a b l e s t a g i a i r e ( o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e s t a g i a i r e ) a u s e i n d e l ' I P C F . »
7 - O n o m e t .
8 - O n o m e t .
I V - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e :
d e s T r o i s R o s e s , 1 3 . N u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 5 2 0 1 2 9 0 8 , e n q u a l i t é d e g é r a n t .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t u n i q u e e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r
H A U L T P h i l i p p e n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 7 2 5 0 7 3 4 0 .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e