26/02/2014
ÿþM O D 2 . 2
~ < < " l r : :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N a d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 , 9 9 7 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n , C e r t i f i c a t i o n e t V é r i f i c a t i o n d e l a Q u a l i t é
( e n a b r é g é ) : P R O C E R V I Q
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e n o m m e M . M i c h e l D e G r e e f d o m i c i l i é A v . d e l ' U r u g u a y 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e ] ' A S B L j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h a r l e s L e f o r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþ t = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s (
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M o n i
b e l
" 1 x 0 5 1 6 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 9 9 7 , 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n , C e r t i f i c a t i o n e t V é r i f i c a t i o n d e l a Q u a l i t é
( e n a b r é g é ) : P R O C E R V I Q
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" 1 , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e à
p a r t i r d e c e j o u r l e 3 1 d é c e m b r e à l a p l a c e d u 3 0 j u i n , L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t , 1 3 : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r s e m e s t r e d e c h a q u e a n n é e c i v i l e . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e a u s s i s o u v e n t q u e l ' e x i g e l ' i n t é r ê t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e s e t i e n t a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e m e n t i o n n é s d a n s t a c o n v o c a t i o n .
T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s e t i l s s o n t l e s s e u l s à a v o i r l e d r o i t d e v o t e . L ' e x e r c i c e s e t e r m i n e c h a q u e a n n é e l e 3 1 d é c e m b r e . »
L e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
L e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l e s t r a c c o u r c i j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r s e m e s t r e 2 0 1 4 ,
2 , C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s f o r m a l i t é s - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à A n n e - C h r i s t i n e H y d e p o u r é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h a r l e s L e f e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
l l
* 1 3 0 7 9 6 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 9 9 7 , 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n , C e r t i f i c a t i o n e t V é r i f i c a t i o n d e l a Q u a l i t é
( e n a b r é g é ) : P R O C E R V I Q
F a r i n e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
_ O b i e t d e L ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e à p a r t i r d e c e j o u r l e 3 0 j u i n à l a p l a c e d u 3 1 d é c e m b r e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u s c o m m e s u i t :
A r t . 1 3 : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t d a n s l e c o u r a n t d u d e u x i è m e s e m e s t r e d e c h a q u e a n n é e
c i v i l e . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e a u s s i s o u v e n t q u e l ' e x i g e l ' i n t é r ê t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e s e t i e n t a u x
l i e u x , j o u r e t h e u r e m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s e t i l s s o n t l e s s e u l s à a v o i r l e d r o i t d e v o t e .
L ' e x e m i c e s e t e r m i n e c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n . "
L e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
L e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a
d a n s l e c o u r a n t d u d e u x i è m e s e m e s t r e 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à A n n e - C h r i s t i n e H y d e p o u r é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , y c o m p r i s f a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n . "
A n n e - C h r i s t i n e H y d e
A d m i n i s t r a t e u r I m a n d a t a i r e s p é c i a l e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012
ÿþM o D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I J I M M I l . 1 1 6 1 . 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 9 7 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P r o m o t i o n , C e r t i f i c a t i o n e t V é r i f i c a t i o n d e l a Q u a l i t é
( e n a b r é g é ) : P R O C E R V I Q
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e l ' E c o n o m i e 4 , 4 4 3 1 L O N C I N
m e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2
3 . C o n f i r m a t i o n d e s n o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r i s e s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
3 . 1 . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
- M r . H e r m a n H e n r i
- M r . Y v e s L e j e u n e
- M r . M a r c V a n b e r g e n
3 . 2 . N o m i n a t i o n s
- M r . C h a r l e s L e f e r t , d o m i c i l i é à A w a n s , r u e d u D o m a i n e d e W a r o u x 1 3 3
- M r . B r u n o R i c h e l , d o m i c i l i é à W e z e m b e e k - O p p e m , K r o m m e s t r a a t 3 9
- M r . P a u l O l i v i e r , d o m i c i l i é à M e r e l b e k e , C . B u y s s e s t r a a t 1 3
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e :
- M . B r u n o R i c h e l a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e â l ' u n a n i m i t é
' L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- M m e A n n e - C h r i s t i n e H y d e , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 L e R o e u l x , r u e d e s E c a u s i n n e s 5 0 , e n r e m p l a c e m e n t d e M .
B r u n o R i c h e l , d o n t e l l e a c h è v e r a l e m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . C e t t e d e r n i è r e a d é c l a r é
a c c e p t e r l e m a n d a t .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h a r l e s L E F E R T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
4 3 9 . 9 9 7 . 9 3 8
P r o m o t i o n , C e r t i f i c a t i o n e t V é r i f i c a t i o n d e l a Q u a l i t é
P R O C E R V I Q
A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t / N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
" V . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à l a S c c r l R s m l n t e r A u d i t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o z e n b e r g 2 2 b 2 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R s m l n t e r A u d i t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M a d a m e K a r i n e M o r r i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
V I . R e n o u v e l l e m e n t ! N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e r e n o u v e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : C h a r l e s L e f e r t , M i c h e l D e G r e e f e t A n n e - C h r i s t i n e H y d e . P a r a i l l e u r s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e R o g e r V a n S t e e n b e r g e n d o m i c i l i é à V a n d e n E e c k h o u d t s t r a a t 1 3 à 1 5 0 0 H a l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , T o u s l e s m a n d a t s s o n t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n e t p r e n d r o n t f i n à [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 ! 1 2 1 2 0 1 4 , L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h r i s t i n e H y d e R o g e r V a n S t e e n b e r g e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u [ o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e