28/03/2014
ÿþ( y \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 . 5 6 9 . 9 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o t e c t i o n U n i t
1 1 1 4 1 ! ! 1 , 1 1 1 a 1 , 1 1 1 E 4 l l i
R é :
M o s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n ç a i s , 1 2 7 à 4 4 3 0 A n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 m a r s 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . S a m u e l D i G i o v a n n i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d a t e d u 0 2 m a r s 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 8 , R . P . M . L I E G E 0 4 8 0 . 1 3 0 . 9 9 4 , e t l a S P R L Y I M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , R . P . M . L I E G E 0 8 7 1 . 5 2 3 . 8 1 8 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r e x p i r e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T a i n f o r m é l a s o c i é t é d u f a i t q u ' e l l e a d é s i g n é M o n s i e u r S a m u e l D i G i o v a n n i , d e m e u r a n t à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 8 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T a u s e i n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a S P R L Y I M A a i n f o r m é l a s o c i é t é d u f a i t q u ' e l l e a d é s i g n é M o n s i e u r F r a n c e s c a F o m i e r i , d e m e u r a n t à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L Y I M A a u s e i n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T e x e r c e r a s e u l e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d u p e r s o n n e l d ' e x é c u t i o n d e l a s o c i é t é , à l ' e x c l u s i o n e x p r e s s e d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a r s 2 0 1 4
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r à c o m p t e r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à l a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i G i o v a n n i S a m u e l , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( e n c e c o m p r i s l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d u p e r s o n n e l d ' e x é c u t i o n d e l a s o c i é t é ) , e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n . D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e l a S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i G i o v a n n i S a m u e l . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D G S - 4 M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . S a m u e l D i G i o v a n n i
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 22.07.2013 13333-0492-017
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.07.2012, DPT 11.07.2012 12294-0172-017
30/05/2012
ÿþ A s a d 2 , 0
Y ~ p . . p ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o e e s a ~ *
R é s
a
M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 6 9 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E C T I O N U N I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 4 3 0 A n s , r u e d e s F r a n ç a i s , 1 2 7
O b i e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 2 e a c c e p t é l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r R I Z Z O S a l v a t o r e P i e t r o , n u m é r o n a t i o n a l : 5 6 . 0 2 . 1 4 - 1 6 3 . 2 5 , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , E s p l a n a d e d e l a L é g i a , 2 3 / 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O T E C T I O N U N I T » .
M o n s i e u r S a m u e l D l G I O V A N N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.08.2011, DPT 29.08.2011 11496-0278-017
03/03/2015
ÿþr ~ ~ M O D W O R D U . 1
~ ' ~ $ . . 1 = 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 6 9 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E C T I O N U N I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s F r a n ç a i s 1 2 7 - 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l = v e r s l a r u e L o u v r e x 7 8 à 4 0 0 0 L i è g e à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
S P R L D G S - 4 M A N A G E M E N T ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D I G I O V A N N I S a m u e l
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 28.07.2010 10349-0321-015
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 19.08.2009 09590-0159-017
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 30.06.2008 08313-0389-011
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.07.2007 07495-0251-006
10/08/2015
ÿþ 5 [ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a z . o
t ' ; à ; R
;
1
t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 . 5 6 9 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E C T I O N U N I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O T E C T I O N U N I T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L o u v r e x , 7 8 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I - E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E
1 - R A P P O R T
O n o m e t .
2 - E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 4 9 . 9 9 7 , 5 2 E ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t s e p t a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 7 0 , 8 4 ¬ ) c h a c u n e , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 4 9 . 9 9 7 , 5 2 E ) , à r é a l i s e r e t à c o n s t a t e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r a u m a x i m u m h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , e t p o r t a n t j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a c o n v e r s i o n .
3 . - D R O I T D E P R E F E R E N C E
O n o m e t .
D O N T A C T E
4 , - S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N D E S O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E D É V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I È G E » e n a b r é g é « M E U S I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , . T . V . A . n u m é r o 0 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 . R P M L i è g e , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s e t i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e p a r M a d a m e G E R A R D Y C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u H o l l u , 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 2 2 4 0 8 0 8 8 d é c l a r e
- s o u s c r i r e e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e l e s h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r ! n o m i n a l e d e c e n t s e p t a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 7 0 , 8 4 ¬ ) c h a c u n e ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e s h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 8 7 8 ) o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s .
" 1 5 l l 2 0 ,
5 . - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
I I - N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r D I G I O V A N N I
S a m u e l , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 5 2 7 1 7 3 9 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e r a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e t a b l e a u d ' a m o r t i s s e m e n t , t r o i s p r o c u r a t i o n s e t l e r a p p o r t s p é c i a l
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é
e u
J l l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.06.2015, DPT 25.08.2015 15482-0129-019