01/10/2014
ÿþ n i = 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R j " i a 1 1 1 l e 9 < I u h I
M I l
D é n o m i n a t i o n : P R O T O I T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O M Y N E
S i è g e : R u e d ' A l l e u r , 6 3 à 4 0 0 0 R o c o u r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 6 6 2 0 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ` A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e l a p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( s o i t p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u 1 5 . 0 1 2 0 1 3 a u 1 5 . 0 1 . 2 0 1 9 ) :
- M o n s i e u r O . P i e t r o n i r o , A d a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r R . L e c l e r c q , A d m i n i s t r a t e u r
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s a v e c e f f e t r é r o a c t i f a u 1 5 1 0 1 / 2 0 1 3
M o n s i e u r O r e s t e P I E T R O N I R O , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R u d y L E C L E R C Q , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 t i 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 B E C . 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 6 6 2 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T O I T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 4 0 0 0 L i è g e - R o c o u r t , r u e d ' A l l e u r , 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e , t e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 7 0 , f o l i o 6 8 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) M . M a y e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « a c h a t s , v e n t e s , i m p o r t , e x p o r t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c h â s s i s , d e f e n ê t r e s e n a l u m i n i u m , p v c e t b o i s o u d e t o u s a u t r e s é l é m e n t s o u a c c e s s o i r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e P h i l i p p e M O T T A R D d e J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : E x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0309-015
29/11/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P R O T O I T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e " S O C 1 E T E A N O M Y N E
S i è g e R u e d ' A l l e u r , 6 3 4 0 0 0 R o c o u r t
N . d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 6 6 2 0 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à 1 8 h .
L e p r é s i d e n t , M o n s i e u r P i e t r o n i r o , c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ,
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i a n e U r b a n i d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a p r è s a v o i r e x a m i n é l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t i v a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e U r b a n i d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d e c e j o u r ;
- d e d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à M a d a m e C h r i s t i a n e U r b a n i d a n s f e s l i m i t e s d e
l ' a r t i c l e 5 5 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s d e p o s i t i o n , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h 3 5 .
R u d y L E C L E R C Q , A d m i n i s t r a t e u r
O r e s t e P I E T R O N I R O , A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t i a n e U R B A N I , A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n . r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o r a e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I U I I I i i s i i u i
= i a i s a a v *
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 30.08.2011 11449-0214-015
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0053-014
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 27.08.2015 15495-0348-014