PROXIBEL

SA


Dénomination : PROXIBEL
Forme juridique : SA
N° entreprise : 864.564.661

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 02.07.2014 14261-0551-017
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13244-0085-019
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 28.08.2012 12466-0171-019
23/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Moa 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

11111.111,1.111,11.11.1VM111F111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0864.564.661

Dénomination

(en entier) : PROXIBEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion, 9 A

Ob et de l'acte : Ratification des actes de gestion des administrateurs et renouvellement du mandat des administrateurs.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2011 : "(,..) Première résolution : Ratification des actes de gestion des administrateurs

L'assemblée décide à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs de la société et ce, sur; une période s'étalant du 30 mars 2010 à ce jour.

Deuxième résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assemblée décide, à la majorité de renouveler le mandat d'administrateur de :

-Madame Bénédicte MELOU-PIN, domiciliée à Mareil-Marly (France), rue de Marly, 3 ; '

-Monsieur Pascal LETURGEZ, domicilié à Lille (France), rue Frourier, 47 ;

-SA « PROXIBEL HOLDING », ayant son siège social à 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion, 9 A, numéro d'entreprise 0872.651.293.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SA « PROXIBEL HOLDING » est représentée par, son représentant permanent pour exercer en son nom et pour son compte le mandat d'administrateur de la SA « PROXIBEL », Madame Bénédicte MELOU-PIN, demeurant à Mareil-Marly (France), rue de Marly, 3 ;

L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de la SNC "GODLINE ETA ASSOCIES".

Les trois administrateurs, ici présents, acceptent le renouvellement de leur mandat.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016 statuant sur les; comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015. (...)"

Madame Bénédicte MELOU-PIN

Administrateur-délégué

23/11/2011
ÿþ V Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

A AA VN VIIIIII II VIVI II IV

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N° d'entreprise : 0864.564.661

Dénomination

(en entier) : PROXIBEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de l'Expansion, 9 A à 4432 Alleur

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de président du conseil d'administration et du mandat d'administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 septembre 2011:

"Le conseil décide, à la majorité, de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de la SA; « PROXIBEL HOLDING », ayant son siège social à 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion, 9 A, numéro d'entreprise 0872.651.293.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des Sociétés, la SA « PROXIBEL HOLDING » est représentée par: Madame Bénédicte MELOU-PIN, demeurant à Mareil-Marly (France), rue de Marly, 3, en sa qualité de représentant permanent

La SA « PROXIBEL HOLDING » accepte le mandat qui lui est confié.

Le conseil décide également, à la majorité, de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Madame

Bénédicte MELOU-PIN.

L'administrateur-délégué disposera, en cette qualité, du pouvoir de représentation de la société, en justice,

et dans les actes.

L'administrateur-délégué disposera de la signature sociale pour toutes les opérations journalières, sans

limitation de sommes.

L' administrateur-délégué pourra :

'Représenter la société à l'égard des administrations publiques.

'Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la

décharge.

" Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures,: recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter.

" Tout ceci, avec pouvoir de délégation.

Madame Bénédicte MELOU-PIN déclare accepter cette délégation de pouvoir.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016."

Pour extrait analytique et conforme

Bénédicte MELOU-PIN

Administratrice déléguée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 23.09.2011 11550-0573-022
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 25.08.2009 09634-0334-016
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 01.07.2008 08327-0345-026
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 05.07.2007 07362-0340-025
10/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 06.07.2006 06424-2464-024
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 30.06.2005 05396-4196-016

Coordonnées
PROXIBEL

Adresse
PARC INDUSTRIEL, AVENUE DE L'EXPANSION 9A 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne