07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 02.07.2014 14261-0552-019
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13244-0083-020
09/10/2012
ÿþ M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 6 6 3 7 5 *
~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 5 1 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I B E L H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E x p a n s i o n , 9 A à 4 4 3 2 A L L E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P R O X I S E R V E H O L D I N G »
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P R O X I S E R V E H O L D I N G » l u i a , n o t i f i é q u ' à d a t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ; a n o n y m e « P R O X I S E R V E H O L D I N G » p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e [ a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I B E L H O L D I N G » , s e r a e x e r c é p a r M o n s i e u r S t é p h a n e C A M E e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e , B é n é d i c t e M E L O U - P I N , ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e
S A S " P R O X I S E R V E P A R T I C I P A T I O N S "
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N
{ x " . ,
. ~ i t r r s s i ~ s f
r w e ' t á ï i a R .
r r t r i e ' i 4 0 , " a r . , I . '
F ' s
F % R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 25.09.2012 12577-0517-020
23/11/2011
ÿþg .
M o d 2 , 1
; ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 5 1 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O X I B E L H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A l l e u r , A v e n u e d e l ' E x p a n s i o n , 9 A
O b i e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 1 :
" ( . . . ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e , s u r ! u n e p é r i o d e s ' é t a l a n t d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S E R V E H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , 7 , r u e T r o n s o n d u : C o u d r a y , 7 5 0 0 8 P a n s , R C S P a r i s n u m é r o 4 0 3 . 2 1 0 . 8 7 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A « P R O X I S E R V E H O L D I N G » e s t r e p r é s e n t é e ; p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « P R O X I B E L H O L D I N G » , M a d a m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N , d e m e u r a n t à d o m i c i l i é e à M a r e i l - M a r l y ; ( F r a n c e ) , r u e d e M a r l y , 3 ;
- L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , 2 8 / 3 0 , R u e E d o u a r d V a i l l a n t , 9 2 3 0 0 L E V A L L O I S P E R R E T , R C S N a n t e r r e n u m é r o 4 8 0 . 9 2 1 . 8 1 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A S « P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S » e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A « P R O X I B E L H O L D I N G » , M a d a m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N ;
- M o n s i e u r P a s c a l L E T U R G E Z , d e m e u r a n t à L i l l e ( F r a n c e ) , r u e F o u r i e r , 4 7 ;
L e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u t a n t s u r l e s ' c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . ( . . . ) "
S A S " P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S "
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
23/11/2011
ÿþr
( e n e n t i e r ) : P R O X I B E L H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A l l e u r , A v e n u e d e l ' E x p a n s i o n , 9 A
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
" ( . . . ) L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ; l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « P R O X I S E R V E H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , 7 , r u e : T r o n s o n d u C o u d r a y , 7 5 0 0 8 P a n s , R C S P a r i s n u m é r o 4 0 3 . 2 1 0 . 8 7 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A « P R O X I S E R V E H O L D I N G » e s t r e p r é s e n t é e " p a r , M a d a m e B é n é d i c t e M E L O U - P 1 N , d e m e u r a n t à M a r e i l - M a r l y ( F r a n c e ) , r u e d e M a r l y , 3 , e n s a q u a l i t é d e " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a S A « P R O X I S E R V E H O L D I N G » a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é : p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , : 2 8 / 3 0 , R u e E d o u a r d V a i l l a n t , 9 2 3 0 0 L E V A L L O I S P E R R E T , R C S N a n t e r r e n u m é r o 4 8 0 . 9 2 1 . 8 1 6 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e , e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s ; l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r t a ; d é c h a r g e .
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A S « P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S » e s t ;
r e p r é s e n t é e p a r , M a d a m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a S A S « P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S » d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r .
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . ( . . . ) "
P R O X I S E R V E P A R T I C I P A - T I O N S S A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é n é d i c t e M E L O U - P I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i + o c 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 5 1 . 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
\ ' ' / ( ! " . ,
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.08.2011 11425-0115-020
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 25.08.2009 09634-0332-016
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 01.07.2008 08327-0344-020
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 05.07.2007 07362-0341-022
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 04.08.2006 06621-3626-021