25/04/2014
ÿþ » a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r A u M o n i t t b e l g
G r e f f e
I 1 0 1 1 i n g e 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 8 9 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P U I S S A N C E 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 9 0 B a s s e n g e ( E b e n - E m a e l ) , r u e H a u t e 3 7 / 3 9
O b i e t d e l ' a c t e : E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A D A P A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - M O D E D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l d o i t ê t r e e x p r i m é u n i q u e m e n t e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r t o u t o ù l e s s t a t u t s f a i s a i e n t
r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
T R O 1 S 1 E M E R E S O L U T I O N
M O D E D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e m o d e d e
c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1
C l R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 q à s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l e s a s s o c i é s M o n s i e u r e t
M a d a m e D O O M E - S I M O N .
C e t t e c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
R A P P O R T , .
; " " ; " . 1 . a s s a s - 2 5 7 0 4 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v s e t f 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t c i - a n n e x é d r e s s e l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r B D O R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C é d r i c A N T O N E L L I , d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L P U I S S A N C E 3 , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a t t r i b u é a u x a s s o c i é s d e l a S P R L P U I S S A N C E 3 .
P r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a p r o c é d é à l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s t i t r e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e s g é r a n t s d e l a S P R L P U I S S A N C E 3 s o n t r e s p o n s a b l e s t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 6 7 5 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C e t t e c r é a n c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S P R L P U I S S A N C E 3 s e r a i n c o r p o r é e a u c a p i t a l . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 4 0 p a r t s s o c i a l e s e t s e r o n t a t t r i b u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u e l e s a p p o r t e u r s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L P U I S S A N C E 3 . I I n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
B a t t i c e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r C é d r i c A N T O N E L L I » .
R E M U N E R A T 1 O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , I I e s t c r é é d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 2 . 5 4 0 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d i r e c t e m e n t a n n u l é e s , d e s o r t e q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é r e s t e i n c h a n g é .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e t d e s e s a n n e x e s : r a p p o r t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
R é s e r v é L t i e l g e r