07/10/2013
ÿþf M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 1 6 6 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1
R é t
M o i b i
] l i j i a g e n e i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 , 8 8 1 . 5 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R A M I D E 1 N G E N I E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i è g e 1 8 8 ,
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t p o r t a n t l a
m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 3 , f o l i o 5 8 , c a s e
1 0 , r e ç u 5 0 , 0 0 ¬ . , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . 1 . A . 0 M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i è g e , 1 8 8 v e r s
4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u B r o u , 8 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i t à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u B r o u , 8 3 » ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E S E X E R C I C E S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é à l ' a v e n i r d e f i x e r l a d a t e d e c l ô t u r e a n n u e l l e a u 3 1 m a r s e n l i e u
e t p l a c e d u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - m a r s d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e
a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e
b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s
l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
C o n s é c u t i v e m e n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e , d é s o r m a i s f i x é e a u 1 5 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E 1 6 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e , l e q u i n z e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i
c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S R E L A T I V E A L A C L O T U R E D E
L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 1
m a r s 2 0 1 4 , s o i t 1 8 m o i s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à d i x - h u i t h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D i p o o é § l o f l
T f i 1 9 U N l l i :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e